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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-16
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600048_20181016_2.pdf
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2018-10-16
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2018年第13次临时董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,高管变动 |
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保利发展控股集团股份有限公司2018年第13次临时董事会会议于2018年10月15日召开，会议审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于注册100亿元永续中期票据的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600048_20181016_1.pdf
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2018-10-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于注册100亿元永续中期票据的议案
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2018-10-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于注册100亿元永续中期票据的议案 |
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2018-10-16
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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保利发展控股集团股份有限公司董事会决定于2018年10月31日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于注册100亿元永续中期票据的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600048_20181016_4.pdf
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2018-10-12
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关于公司名称变更完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据公司2018年第二次临时股东大会决议，公司名称变更为“保利发展控股集团股份有限公司”。截至2018年10月10日，公司已完成工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600048_20181012_1.pdf
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2018-10-11
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/600048_20181011_2.pdf
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2018-10-11
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2018年9月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/600048_20181011_1.pdf
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2018-09-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于公司与合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司关联交易的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600048_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于公司与合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司关联交易的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600048_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于拟变更英文名称的更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600048_20180921_3.pdf
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2018-09-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于公司与合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司关联交易的议
4.00 关于更换独立董事的议案
4.01 戴德明
4.02 李非
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2018-09-20
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关于召开2018年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600048_20180920_1.pdf
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2018-09-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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保利房地产（集团）股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于变更公司名称的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司与合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600048_20180913_6.pdf
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2018-09-13
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2018年第12次临时董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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保利房地产（集团）股份有限公司2018年第12次临时董事会于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600048_20180913_2.pdf
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2018-09-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600048_20180913_4.pdf
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2018-09-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于公司与合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司关联交易的议案
4.00 关于更换独立董事的议案
4.01 戴德明
4.02 李非 |
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2018-09-13
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关于董事会审议变更公司名称的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600048_20180913_3.pdf
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2018-09-13
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关于公司全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd发行债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600048_20180913_1.pdf |
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2018-09-12
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第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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保利房地产(集团)股份有限公司本次行权股票数量：3,382.3364万股；上市流通时间：2018年9月17日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-12/600048_20180912_1.pdf
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2018-09-08
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2018年8月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/600048_20180908_1.pdf |
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2018-09-08
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/600048_20180908_2.pdf
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2018-09-07
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关于2018年累计新增借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-07/600048_20180907_1.pdf
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2018-09-03
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2018年第10次临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-03/600048_20180903_1.pdf
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2018-09-03
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第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-03/600048_20180903_3.pdf
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2018-09-03
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-03/600048_20180903_2.pdf
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2018-08-14
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动,投资项目,委托理财 |
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保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2018年8月10日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于更换独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600048_20180814_3.pdf
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2018-08-14
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关于共同投资郑州保利文化广场项目暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600048_20180814_6.pdf
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2018-08-14
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600048_20180814_4.pdf
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2018-08-14
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关于共同投资慈溪湾底文化小镇项目暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600048_20180814_7.pdf
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