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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-22
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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保利发展控股集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.5000元(含税)。
股权登记日：2019/5/27
除息日：2019/5/28
现金红利发放日：2019/5/28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600048_20190522_1.pdf
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2019-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2019-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-22
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2019-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-08
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600048_20190508_4.pdf
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2019-05-08
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,担保(或解除),关联交易 |
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保利发展控股集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月7日召开，会议审议通过关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、关于2018年度报告及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600048_20190508_1.pdf
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2019-05-08
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2019年4月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600048_20190508_3.pdf
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2019-04-27
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关于子公司境外美元债券完成到期兑付的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600048_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 1.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600048_2019_1.pdf
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600048_20190425_1.pdf
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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保利发展控股集团股份有限公司董事会决定于2019年5月7日9点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、关于2018年度报告及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600048_20190416_20.pdf
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2019-04-16
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关于2018年度计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600048_20190416_13.pdf
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2019-04-16
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600048_20190416_14.pdf
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2019-04-16
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,投资项目,关联交易 |
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保利发展控股集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600048_20190416_11.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度投资计划的议案
4 关于2018年度财务决算的议案
5 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于2018年度报告及摘要的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年度对外担保的议案
9 关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案
10 关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市符合《关于规范境内公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
11 关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市方案的议案
12 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
13 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
14 关于授权董事会及其授权人士办理保利物业境外上市相关事宜的议案 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度投资计划的议案
4 关于2018年度财务决算的议案
5 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于2018年度报告及摘要的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2019年度对外担保的议案
9 关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案
10 关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市符合《关于规范境内公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
11 关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市方案的议案
12 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
13 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
14 关于授权董事会及其授权人士办理保利物业境外上市相关事宜的议案
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.59
加权平均净资产收益率(%) 16.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600048_2018_n.pdf
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2019-04-16
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第五届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600048_20190416_12.pdf
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2019-04-16
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与合营联营企业及其他关联方关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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2019年第6次临时董事会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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保利发展控股集团股份有限公司2019年第6次临时董事会于2019年4月15日召开，会议审议通过《关于公司所属保利物业发展股份有限公司境外上市方案的议案》、《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》、《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600048_20190416_18.pdf
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2019-04-16
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第五届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600048_20190416_19.pdf
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2019-04-11
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关于全资子公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600048_20190411_1.pdf
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2019-04-10
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2019年3月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600048_20190410_2.pdf
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2019-04-10
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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2019年第5次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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保利发展控股集团股份有限公司2019年第5次临时董事会会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600048_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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保利发展控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月4日召开，会议审议通过关于向中国航空技术国际控股有限公司提供反担保的议案、关于延长发行公司债券决议有效期的议案、关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600048_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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保利发展控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月4日召开，会议审议通过关于向中国航空技术国际控股有限公司提供反担保的议案、关于延长发行公司债券决议有效期的议案、关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600048_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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2019年第5次临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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保利发展控股集团股份有限公司2019年第5次临时董事会会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600048_20190405_2.pdf
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2019-03-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600048_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向中国航空技术国际控股有限公司提供反担保的议案
2 关于延长发行公司债券决议有效期的议案
3 关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案 |
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2019-03-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向中国航空技术国际控股有限公司提供反担保的议案
2 关于延长发行公司债券决议有效期的议案
3 关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案
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