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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-04
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-08-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-04
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600055)“G万东”
北京万东医疗装备股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本14430万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年8月9日
除息日：2006年8月10日
现金红利发放日：2006年8月16日 |
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2006-07-20
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公布重大事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600055)“G万东”
北京万东医疗装备股份有限公司获悉，北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)与博奥生物有限公司(下称：博奥公司)于2006年7月19日签署了《关于博奥公司与北京万东医疗装备公司重组的终止协议》。
北药集团与博奥公司于2002年2月28日签署了《重组北京万东医疗装备公司的协议书》，又于2002年7月9日签署了《重组协议之补充协议》。由于在重组过程中未获得有关部门的批复，北药集团和博奥公司一致同意终止重组协议和重组补充协议。
在终止协议中，北药集团和博奥公司双方确认，自该终止协议签署之日起，终止2002年签署的有关重组协议中规定的双方各自的权力义务，尚未履行的权力义务不再履行，已履行的部分经双方协商一致按该终止协议的规定分别收回、返
还、享有或办理 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2006年6月26日召开2005年度股东大会(年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年底总股本14430万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于计提对北京证券有限责任公司投资减值准备的议案。
四、通过关于向银行申请综合授信的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-06-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2006年6月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举贺旋为公司第四届董事会董事长。
二、推举许家驹为公司名誉董事长。
三、聘任蒋达为公司总经理。
四、聘任张丹石为公司董事会秘书。
五、通过关于向银行申请办理贷款续贷的议案：公司近期有三笔短期流动资金借款即将到期，具体金额分别为：1、招商银行股份有限公司北京建国路支行两笔短期流动资金借款均为人民币2000万元；2、深圳发展银行北京神华支行短期流动资金借款人民币2000万元。根据公司目前资金状况决定办理续贷手续。
六、选举卫华诚为公司第四届监事会主席。
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2006-06-10
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公布董监事会决议公告及2005年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600055)“G万东”
北京万东医疗装备股份有限公司于2006年6月8日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
公司大股东北京万东医疗装备公司(单独持有公司51.51%的股权)提出在公司2005年度股东大会上增加《关于董、监事会换届选举的议案》的临时提案。经公司董、监事会审核，决定将该临时提案提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《2006年度公司经营工作计划》；
6、《2006年度公司财务预算及投资计划》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、《关于计提对北证投资减值准备的议案》；
12、《关于向银行申请综合授信的议案》。 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600055)“G万东”
北京万东医疗装备股份有限公司于2006年5月26日召开三届十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于撤销准备车间建制的议案。
董事会决定于2006年6月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 836,548,682.80 855,445,796.22
股东权益(不含少数股东权益) 426,366,606.00 423,141,127.59
每股净资产 2.95 2.93
调整后的每股净资产 2.89 2.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -33,439,467.29 -33,439,467.29
每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 0.76 0.76
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2006-04-18
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董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2006年4月15日召开三届十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年底总股本14430万股为基数，每
10股派0.50元(含税)。
三、通过关于向交通银行北京天坛支行(下称：交行天坛支行)和招商银行股份有限公司北京建国路支行(下称：招行建国路支行)申请综合授信的议案：公司拟向交行天坛支行申请免担保的1000万美元综合授信，同时，再向该行申请3000万元人民币的短期流动资金借款额度，由中国有色金属建设股份有限公司提供担保。另外，公司在招行建国路支行申请的用于开立保函和办理国际贸易开证融资业务的授信额度现已到期，须重新向招行建国路支行申请4000万元授信额度。
四、通过关于计提对北京证券有限责任公司投资减值准备的议案。
上述有关事项须提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 855,445,796.22 826,727,836.24
股东权益(不含少数股东权益) 423,141,127.59 413,530,610.25
每股净资产 2.93 2.94
调整后的每股净资产 2.90 2.92
2005年 2004年
主营业务收入 494,946,524.45 479,938,932.35
净利润 17,572,702.84 32,183,653.36
每股收益 0.12 0.22
净资产收益率(%) 4.15 7.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 -0.13
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2006-04-06
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股上市日 ，2006-04-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-06
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股到账日 ，2006-04-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-06
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.8股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年4月7日
对价股份上市日：2006年4月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月11日起，公司股票简称改为“G万东”，股票代码保持不变 |
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2006-04-06
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证券简称由“万东医疗”变为“G万东” ，2006-04-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-06
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价股权登记日 ，2006-04-07 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-04
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司于2006年4月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司于2006年3月28日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准 |
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2006-03-28
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，北京万东医疗装备股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年4月3日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日、31日、4月3日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-24,恢复交易日：2006-04-11 ，2006-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-24,恢复交易日：2006-04-11，连续停牌 ，2006-03-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600055)“万东医疗”
根据有关文件的要求，北京万东医疗装备股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年4月3日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日、31日、4月3日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-15
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日公布以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据沟通的结果，公司股权分置改革方案进行了如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东作对价安排，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.8股股份，共支付19266000股股票给流通股股东。
调整后的股权分置改革方案尚待取得公司A股市场相关股东会议批准。
公司股票将于2006年3月16日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年3月15日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)及其摘要 |
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2006-03-07
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司拟于2006年3月9日上午9:30-11:30举行股权分置改革网上交流会。网上交流网站：中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16 ，2006-03-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-03 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为北京万东医疗装备股份有限公司股权分置改革方案。
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司董事会决定于2006年4月3日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日-4月3日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以现有总股本14430万股为基数，由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.5股股票对价，共支付1774.50万股股票。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、自改革方案实施之日起，公司所有非流通股股东在十二个月内不得上市交易或者转让；
2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东北京万东医疗装备公司，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月24日至4月3日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-31
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司获悉北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)与北京博奥生物芯片有限责任公司(下称：博奥公司)于2005年12月30日签署了《谅解备忘录》，双方一致同意停止继续执行2002年签署的《重组北京万东医疗装备公司(下称：万东装备)的协议书》，并同意成立工作组，负责按法律程序处理与终止对公司重组相关的各项事宜，争取于2006年一季度内就上述相关事宜达成一致方案并签署相关协议。2006年1月1日起，博奥公司通过万东装备行使的对公司的实际控制权转由北药集团行使。 |
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