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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》 |
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2007-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会(年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年底总股本14430万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过关于向银行申请综合授信的议案。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、通过将公司注册地址变更为“北京朝阳区酒仙桥东路9号A3”，并相应修改公司章程的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 764,317,071.26 797,542,856.66
股东权益(不含少数股东权益) 452,613,847.84 449,007,195.84
每股净资产 3.14 3.11
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,606,652.00 3,606,652.00
基本每股收益 0.025 0.025
净资产收益率(%) 0.80 0.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.74 0.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47
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2007-04-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京万东医疗装备股份有限公司向实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)申请人民币2亿元授信额度的资金支持，借款形式为医药集团委托北京银行股份有限公司向公司贷款，该项资金的年利率为5.43%。
上述借款需经公司股东大会审议通过以及三方签订《委托贷款协议书》后执行。履行期限为11个月。
上述交易构成重大关联交易。
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年4月27日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过关于使用公司实际控制人北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案。
三、同意公司对参股企业北京万东鼎立医疗设备有限公司(下称：鼎立公司)与北京万东康源科技开发有限公司(下称：康源公司)在其注册资本、公司性质、分配方式等方面作出相应变更和调整，具体如下：鼎立公司以历年提取的“储备基金”、“企业发展基金”增加注册资本金45万美元，增资后注册资本为75万美元，公司持有股权比例及其相应权益保持不变；康源公司外方投资者拟对康源公司增加股权投资和注册资本，在原有投资83万元基础上，新增现金投资使投资额增加到299万元人民币，增加注册资本162万元。公司原有投资额35万元人民币不变，全部作为注册资本。变更后，公司占康源公司注册资本280万元的12.5%，公司在康源公司收益分配、风险和亏损承担的比例为24.35%。同时康源公司由中外合资经营企业变更为中外合作经营企业。
董事会决定于2007年5月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-04-07
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注册地址由“北京朝阳区酒仙桥路5号”变为“北京朝阳区酒仙桥东路9号A3” ，2007-05-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款,日期变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年4月4日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年底总股本14430万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于执行新会计准则的议案。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案：公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，决定继续向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请4000万元的授信额度和人民币4000万元的短期流动资金借款；向交通银行北京天坛支行申请免担保的1000万美元综合授信和短期流动资金借款人民币3000万元；向深圳发展银行北京神华支行申请的8000万元综合授信额度；向中国民生银行北京东单支行申请6000万元综合授信额度。
六、通过将公司注册地址变更为“北京朝阳区酒仙桥东路9号A3”，并相应修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2007年度经营工作计划；
4、2006年度财务决算报告；
5、2007年度财务预算报告；
6、2006年度利润分配方案；
7、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案；
10、听取2006年度独立董事述职报告。
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 793,571,548.99 855,445,796.22
股东权益(不含少数股东权益) 445,192,826.00 423,141,127.59
每股净资产 3.09 2.93
调整后的每股净资产 3.08 2.90
2006年 2005年
主营业务收入 514,811,927.49 494,946,524.45
净利润 29,541,244.12 17,572,702.84
每股收益 0.205 0.12
净资产收益率(%) 6.64 4.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.44
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-04-06
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司本次有限售条件的流通股7215000股将于2007年4月11日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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拟披露年报 ，2007-04-07 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-09 |
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2007-02-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年2月12日召开四届四次董事会，会议审议通过关于申请办理贷款续贷的议案：公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行的短期流动资金借款人民币2000万元整，将于2007年3月28日到期，此笔贷款由中国有色金属建设股份有限公司提供担保，鉴于公司目前的资金状况，需将此笔贷款办理续贷手续。
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2007-01-30
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[20064预增](600055) 万东医疗：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
经北京万东医疗装备股份有限公司财务部门初步估计，预计2006年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为1757.27万元)，具体数据以公司2006年年度报告数据为准。
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2007-01-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京万东医疗装备股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经确认，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-01-20
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关于间接控股股东股权转让进展的提示性公告
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上交所公告，股权转让 |
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| 关于间接控股股东股权转让进展的提示性公告
北京万东医疗装备股份有限公司近日接到控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)的通知，北药集团原股东中国华源生命产业有限公司已将其持有的北药集团50%的股权转让给华润股份有限公司(下称：华润股份)，该事项已办理完毕工商变更登记。
经过上述股权转让，华润股份正式持有北药集团50%的股权，从而间接持有公司74334000股股份(占总股本的51.51%)。
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2007-01-17
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年1月15日收到华润股份有限公司(下称：华润股份)提供的中国证券监督管理委员会出具的有关批复文件，对华润股份公告收购报告书全文无异议，同意豁免华润股份因受让北京医药集团有限责任公司50%的股权，从而间接持有公司74334000股股份(占总股本的51.51%)而应履行的要约收购义务。
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2006-12-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2006年12月27日接到间接控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)通知，国务院国有资产监督管理委员会在2006年12月25日签发了有关批复文件，同意中国华源生命产业有限公司将所持有的医药集团50%的股权转让给华润股份有限公司 |
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2006-12-23
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公布关于间接控股股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北京万东医疗装备股份有限公司近日接到间接控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)通知，其股权结构将发生如下变更：中国华源生命产业有限公司与华润股份有限公司(下称：华润股份)签署股权转让协议，将其持有的北药集团50%的股权转让给华润股份。 本次股权转让尚需报国家有权机构核准 |
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2006-11-30
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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北京万东医疗装备股份有限公司近日接到实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)通知，中国华源集团有限公司[为中国华源生命产业有限公司(下称：华源生命)的控股股东，华源生命持有北药集团50%的股权，下称：华源集团]的股权结构发生如下变更：
一、根据2006年10月26日国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复文件，经国务院同意，国资委持有的华源集团9.136%的股权无偿划拨给中国华润总公司(下称：华润总公司)；
二、2006年3月8日至11月23日之间，华源集团20家股东(含华润总公司)和金夏投资集团(中国)有限公司(下称：金夏集团)签订了股权转让协议，将其持有91.662%的股权转让给金夏集团；
金夏集团与华源资产管理有限公司(下称：华源资产)已经于2006年11月23日签订了股权转让协议，金夏集团将持有的华源集团股权全部转让给华源资产。转让完成后，华源资产将持有华源集团100%的股份。 华源资产的实际控制人为华润总公司，其间接持有华源资产70%的股权。
上述股权变更事项已报国家有关政府机关审批中 |
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2006-10-31
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公布2006年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司于2006年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2006年第三季度报告，同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2006年第三季度报告全文，现对第三季度报告全文中部分内容予以更正。更正内容及更正后的公司2006年第三季度报告全文详见2006年10月31日上海证券交易所网站 |
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2006-10-28
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司是云南省县级医院医疗救治能力建设项目移动式 X 光机(下称：移动式 X 光机)采购项目的中标单位，为此，公司参股公司北京万东鼎立医疗设备有限公司(公司持有其25%的股权，下称：万东鼎立)为公司提供移动式 X 光机采购项目采购的高频移动式 X 射线机100台，总金额为人民币470万元；公司预计每年仍将向万东鼎立采购产品200万元。
上述交易构成公司的日常关联交易 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600055)“万东医疗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 797,433,335.08 855,445,796.22
股东权益(不含少数股东权益) 430,158,701.21 423,141,127.59
每股净资产 2.98 2.93
调整后的每股净资产 2.95 2.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,316,268.39 -21,294,982.48
每股收益 0.023 0.097
净资产收益率(%) 0.77 3.24 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600055)“万东医疗”
北京万东医疗装备股份有限公司于2006年10月26日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于公司磁共振成像系统项目国际化的议案：公司拟将投入部分现金及相关资产(包括无形资产)在美国与外资共同成立合资公司。
三、通过公司与北京万东鼎立医疗设备有限公司日常关联交易的议案。
四、通过关于申请办理贷款转贷的议案：公司向上海浦东发展银行北京翠微路支行申请的短期流动资金借款人民币陆佰万元整，将于2006年12月15日到期。现需将此笔贷款办理转贷手续 |
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2006-09-28
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证券简称由“G万东”变为“万东医疗” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600055)“G万东”
北京万东医疗装备股份有限公司于2006年8月16日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于撤销组调车间整体建制的议案。 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600055)“G万东”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 834,661,994.76 855,445,796.22
股东权益(不含少数股东权益) 426,839,191.13 423,141,127.59
每股净资产 2.96 2.93
调整后的每股净资产 2.93 2.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 209,096,183.22 185,890,858.47
净利润 10,613,063.54 10,034,234.67
扣除非经常性损益的净利润 9,573,242.07 10,035,890.98
每股收益 0.074 0.070
净资产收益率(%) 2.49 2.38
经营活动产生的现金流量净额 -9,978,714.09 -8,285,604.98 |
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2006-08-04
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-04
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-04
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-08-09 |
登记日，分配方案 |
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