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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2008年4月25日召开四届十五次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、选举方明为公司第四届董事会副董事长及董事会审计委员会委员。
三、通过公司与杭州万东电子有限公司日常关联交易的议案。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 900,159,134.57 888,425,269.79
所有者权益(或股东权益) 473,491,417.32 469,894,481.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.28 3.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,007,711.80 4,007,711.80
基本每股收益 0.028 0.028
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.027 0.027
全面摊薄净资产收益率(%) 0.85 0.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 0.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46
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2008-04-07
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司本次有限售条件的流通股7215000股将于2008年4月11日起上市流通。
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度利润分配预案
5、2007 年度资本公积转增股本预案；
6、2008 年度工作计划及预算；
7、关于变更公司董事的议案；
8、关于更换会计师事务所的议案；
9、关于调整独立董事报酬的议案；
10、关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款议案；
11、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
12、关于增加经营范围及修改公司章程的议案； |
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2008-03-28
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境内会计师事务所由“北京兴华会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都会计师事务所有限责任公司” ，2008-04-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-03-28
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司拟继续向实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)申请人民币20000万元委托贷款的授信额度，借款形式为北药集团委托北京银行股份有限公司向公司贷款，履行期限为12个月，借款利率低于银行同期贷款利率。相关《委托贷款协议书》尚未签订。
上述事项构成重大关联交易。
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2008-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2008年3月26日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2007年末总股本144300000股为基数，每10股送2股派0.223元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于2007年度期初资产负债表相关项目调整的议案。
四、通过关于变更公司董事的议案。
五、通过改聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度财务审计服务的议案。
六、同意公司将现有的平谷喷涂车间资产对外租赁。
七、通过关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案。
八、通过关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案：公司将分别向5家银行申请综合授信额度、短期流动资金借款共计人民币29000万元和美元1000万元。
九、通过关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 532,265,890.30 523,051,568.00
归属于上市公司股东的净利润 28,001,322.75 30,205,557.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,892,935.64 30,231,364.32
基本每股收益 0.19 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 5.96 6.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.87 6.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 0.34
2007年末 2006年末
总资产 888,425,269.79 797,504,797.77
所有者权益(或股东权益) 475,518,222.82 454,274,451.26
归属于上市公司股东的每股净资产 3.26 3.11
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股送2股转增3股派0.223元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-02-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2008年2月1日召开四届十三次董事会，会议审议同意公司在相关贷款到期后，向深圳发展银行北京神华支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行分别申请办理短期流动资金借款人民币2000万元的续贷手续。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-11-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年11月15日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举彭晓吾为公司第四届董事会副董事长。
二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司部分董、监事等议案。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 851,741,681.26 797,542,856.66
股东权益(不含少数股东权益) 456,022,651.98 449,007,195.84
每股净资产 3.16 3.11
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,160,742.91 14,230,456.14
基本每股收益 0.03 0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.09
净资产收益率(%) 0.91 3.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.90 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.67
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2007-10-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司董事的议案；
2、关于变更公司监事的议案；
3、关于确定董事许家驹先生薪酬的议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司近日接到实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)通知，经北药集团第三次临时股东会议决议，决定吸收合并公司控股股东北京万东医疗装备公司(系北药集团的全资子公司)。此项工作完成后，北药集团将成为公司的控股股东。
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2007-09-22
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提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京万东医疗装备股份有限公司近日接到实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)通知，经北药集团第三次临时股东会议决议，决定吸收合并公司控股股东北京万东医疗装备公司(系北药集团的全资子公司)。此项工作完成后，北药集团将成为公司的控股股东。
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2007-09-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年9月1日召开四届十次董事会，会议审议通过关于MRI国际化基本方案的议案：经公司四届三次董事会审议通过，决定将公司磁共振成像医疗诊断系统的相关资产经审计评估后直接投资海外，设立万东共振国际公司(暂定名)，公司以中国会计准则审计评估的核磁事业部有形资产评估值人民币5691.73万元及无形资产人民币1530万元作为出资，以上评估数及投资额最终以国资委审核确认为准；境外投资者以现金作为出资。最终方案尚需提交公司董事会、股东大会审议及相关政府部门审批。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 798,900,084.39 797,542,856.66
股东权益 451,861,909.07 449,007,195.84
每股净资产 3.13 3.11
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 209,028,468.13 209,917,964.06
调整后
净利润 10,069,713.23 10,613,063.54
基本每股收益 0.070 0.073
净资产收益率(%) 2.23 2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41 -0.07
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2007-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年8月16日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中信银行北京尚都国际中心支行申请人民币5000万元的综合授信额度。
三、同意公司对南京及重庆分公司进行改制为有限责任公司。南京万东公司注册资本金360万元，其中公司以经过审计评估后的净资产及部分现金共计270万元作为出资，占注册资本的75%；重庆万东注册资本金260万元，其中公司以经过审计评估后的净资产及部分现金共计190万元作为出资，占注册资本的73.08%。以上评估值最终以国资委审核确认为准。
四、通过关于调整公司齿科业务的议案。
五、通过公司酒仙桥中心大楼改造装修概算(约为人民币4084万元)的议案。公司拟在正式招标时聘请专业审价事务所审核最终造价，最终决算以审价结果为准。
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
二、通报公司专项治理情况。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年5月28日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划。欢迎监管部门和广大投资者通过公司电话、传真及电子邮箱(wdyL055@263.net.cn)提出意见和建议。投资者和社会公众还可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)下的“上市公司治理评议”专栏进行评议。
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京万东医疗装备股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.05元(含税)。
股权登记日：2007年6月19日
除息日：2007年6月20日
现金红利发放日：2007年6月25日
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2007-05-24
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变更注册地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司董事会根据2006年年度股东大会决议及授权，现已办理完毕公司变更注册地址的工商变更手续。
公司注册地址变更为北京市朝阳区酒仙桥东路9号A3。公司办公及通信地址、电话号码等均不改变。
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2007-05-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2007年5月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案。
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2007-04-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》 |
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