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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国医药保健品股份有限公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司正在筹划与本公司相关的重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，经本公司申请，公司A股股票自2011年11月16日起连续停牌30天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-16,恢复交易日：2012-05-07 ，2012-05-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国医药保健品股份有限公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司正在筹划与本公司相关的重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，经本公司申请，公司A股股票自2011年11月16日起连续停牌30天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-11-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-16,恢复交易日：2012-05-07 ，2012-05-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国医药保健品股份有限公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司正在筹划与本公司相关的重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，经本公司申请，公司A股股票自2011年11月16日起连续停牌30天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-11-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-16,恢复交易日：2012-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国医药保健品股份有限公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司正在筹划与本公司相关的重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，经本公司申请，公司A股股票自2011年11月16日起连续停牌30天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-11-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-16,恢复交易日：2012-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国医药保健品股份有限公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司正在筹划与本公司相关的重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，经本公司申请，公司A股股票自2011年11月16日起连续停牌30天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-10-26
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关于完成新疆天山制药工业有限公司工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国医药保健品股份有限公司已完成对新疆天山制药工业有限公司的收购和增资控股工作。公司日前已经获得新疆有关部门的批准，公司已于2011年10月17日完成相关的工商变更手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5583
加权平均净资产收益率(%) 11.3089
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.0394
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-16
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第五届董事会第18次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2011年9月15日召开第五届董事会第18次会议，会议审议通过了《关于同意万特公司向集团财务公司申请贷款并提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因工作变动，马晓东监事于2011年9月13日辞去中国医药保健品股份有限公司监事一职。根据公司章程的有关规定，经公司工会委员会审议，选举刘超先生为公司监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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关于为美康大光万特公司提供担保实施公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国医药保健品股份有限公司为广东美康大光万特医药有限公司（简称：美康大光万特公司；公司下属美康九州医药有限公司的控股子公司）提供担保，本次担保数量：人民币6000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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第五届董事会第17次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2011年8月5日召开第五届董事会第17次会议，会议审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《关于修订公司[基本会计政策]的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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关于收到委内瑞拉合同预付款的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国医药保健品股份有限公司与委内瑞拉波利瓦尔共和国人民政权卫生部于4月30日签订合作协议。公司于2011年8月3日已收到委内瑞拉方面支付的合同第一部分预付款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4121
加权平均净资产收益率(%) 8.4193
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.015
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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第五届董事会第16次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2011年7月25日召开第五届董事会第16次会议，会议审议通过了《关于公司投资控股新疆天山制药工业有限公司的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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关于公司投资控股新疆天山制药工业有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中国医药保健品股份有限公司拟出资2,232,855元人民币先行受让新疆天山制药工业有限公司原股东新疆众康生物技术有限公司持有天山制药5％的股权，然后以现金41,922,992元人民币单方面对天山制药进行增资扩股，实现对天山制药的绝对控股。增资后，中国医药持有天山制药51%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2011年6月9日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意李刚于同日辞去公司董事、总经理职务；同时决定由张本智董事长代行总经理职务。
二、通过关于下属美康国贸公司择机开展线性低密度聚乙烯的商品期货套期保值业务的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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总经理由“李刚”变为“张本智（代）” ，2011-06-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-06-10
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公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司下属通用美康医药有限公司全资子公司美康国际贸易发展公司拟择机开展线性低密度聚乙烯的商品期货套期保值业务，预计年度购入数量不超过线性低密度聚乙烯2000手(10000吨)。经测算，公司累计投入期货套期保值投资额在人民币2,000万元以内(含2,000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-06-09
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关于控股公司完成增资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据中国医药保健品股份有限公司五届十一次董事会审议批准，公司控股子公司美康九州及广东美康大光万特医药有限公司(下称：美康大光万特)其他股东与陈文展、林伟芳两自然人签署的增资扩股协议书正式生效。现接美康大光万特通知，相关增资事项已完成工商变更手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国医药保健品股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2011年5月24日
除息日：2011年5月25日
现金红利发放日：2011年5月31日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-05
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司与委内瑞拉波利瓦尔共和国人民政权卫生部于2011年4月30日签订合作协议，由公司向委内瑞拉卫生部提供医疗卫生产品，协议项下合同将分阶段签署分期执行，合同总金额为611,630.88万元人民币(资金来源为中委长期融资协议项下人民币资金)，约合92,671.34万美元；合同期限为24个月。
上述合同需经公司收到预付款后才具备合同执行条件，合同能否履行，履行全部还是部分金额及履行时间具有不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1860
加权平均净资产收益率(%) 3.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.8918
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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关于控股公司更名公告 |
上交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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关于中国医药保健品股份有限公司五届十一次董事会批准的广东美康万特医药有限公司(系公司控股子公司美康九州医药有限公司的控股子公司)增资事宜，目前已完成验资，正在办理工商变更手续。同时，该公司现更名为广东美康大光万特医药有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2011年4月19日召开五届十三次董事会，根据公司2011年第一次临时股东大会通过的相关决议，会议审议同意公司本次为间接控股公司广东美康大光万特医药有限公司(下称：大光万特)拟向广发银行股份有限公司广州分公司申请借款10000万元提供连带责任担保，担保期限1年。大光万特其他股东方也为此贷款担保提供了反担保。
本次担保实施后，公司担保累计金额为30000万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2011年4月6日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本310957920股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过《公司章程修订案》。
四、通过关于2010年度资产减值等相关事项处理的议案。
五、通过关于公司2011年日常关联交易的议案。
六、通过关于向集团财务公司申请贷款的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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办公地址由“湖北省襄樊市襄城区胜利街186号”变为“湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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