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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-22
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办公地址由“湖北省襄樊市襄城区胜利街186号”变为“湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-22
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注册地址由“湖北省襄樊市襄城区胜利街186号”变为“湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
” ，2010-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010 年度董事会报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2010 年度监事会报告》；
6、审议《公司章程修订案》；
7、审议《关联交易管理制度》；
8、审议《关联方资金往来管理制度》；
9、审议《对外担保管理制度》；
10、审议《关于2010 年度资产减值等相关事项处理的议案》；
11、审议《关于公司2011 年日常关联交易的议案》；
12、审议《关于向集团财务公司申请贷款的议案》 |
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2011-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药保健品股份有限公司于2011年3月11日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本310957920股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过《公司对外担保情况的专项说明》。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于2010年度资产减值等相关事项处理的议案。
六、通过关于日常关联交易的议案。
七、通过关于向集团财务公司申请贷款的议案。
八、通过《公司2010年度履行社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月6日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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关于2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据2010年日常关联交易情况，中国医药保健品股份有限公司预计2011年全年日常关联交易总金额约为45,250万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国医药保健品股份有限公司2011年度总体资金需求，公司拟向控股股东的控股子公司通用技术集团财务有限责任公司(预计在2011年4月取得贷款资质)以担保形式申请贷款额度20,000万元，贷款利率参照国家颁布的利率水平，公司争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率；如贷款人是公司控股子公司，公司还将落实反担保措施。本次关联交易需经股东大会批准。
本次担保实施后，公司对外累计担保70,000万元(含担保置换27,000万元)，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6269
加权平均净资产收益率(%) 13.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.68
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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诉讼公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司控股子公司通用美康医药有限公司(下称：通用美康)于2011年2月16日向北京市东城区人民法院(下称：法院)提起诉讼，有关本次诉讼的具体情况如下：
2002年3月5日，通用美康与北京倍德华君科技有限公司(下称：倍德华君；后更名为“华润五丰行贸易有限责任公司”)签订协议，由通用美康为其进口医疗设备。协议签订后，通用美康按照协议约定，为倍德华君进口了一系列医疗设备，并垫付了进口货款、进口关税、增值税及银行手续费等各类款项，而倍德华君却未及时清偿，至今仍有5,806,958.86元人民币未予支付。经多次协商未果，通用美康向法院提起诉讼，目前，法院已正式受理本案。
由于本次诉讼涉及的事项为公司以前年度遗留事项，通用美康已对诉讼事项计提坏账准备，预计不会对公司的经营或财务状况产生重大影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2011年2月11日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司继续出售招商银行股权的议案。
二、通过关于授权公司出售招商证券股权的议案。
三、通过关于为控股公司提供担保及预估额度的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于授权公司继续出售招商银行股权的议案》
2、审议《关于授权公司出售招商证券股权的议案》
3、审议《关于为控股公司提供担保及预估额度的议案》 |
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2011-01-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药保健品股份有限公司于2011年1月17日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于公司控股公司广东美康万特医药有限公司[公司全资子公司美康九州医药有限公司(下称：美康九州)控股70%，下称：美康万特]增资扩股事宜：美康万特原股东美康九州、祖根发、王旭玲拟引进新股东广东大光药业有限公司(下称：大光药业)董事长陈文展、常务副总经理林伟芳两自然人，共同以现金的方式将美康万特的注册资本金由人民币2000万元增至6100万元，新增注册资本分别由美康九州、祖根发、王旭玲、陈文展、林伟芳五方以现金认缴。增资各方协商确定，以美康万特按收益现值法评估的评估值2,837.38万元的基础对美康万特进行增资扩股，其中，美康九州以其原来持有美康万特的股权加上1,551.8978万元的现金出资，祖根发以其原来持有美康万特的股权加上476.2524万元的现金出资，王旭玲以其原来持有美康万特的股权加上476.2524万元的现金出资，陈文展以1,248.7284万元的现金出资，林伟芳以346.869万元的现金出资。增资后美康九州、陈文展、祖根发、王旭玲、林伟芳享有的出资比例分别为51%、18%、13%、13%、5%。相关增资扩股协议书正式生效。
在对美康万特进行增资扩股的同时，美康万特根据发展需要对大光药业的有关人员、部分经营性资产、配送业务进行吸收整合，通过整合可以实现产品结构和终端客户的互补。同时相关股东不得从事与美康万特的医疗机构配送业务相竞争的任何活动。
二、通过关于授权公司在2011年及以后年度根据公司资金需求继续出售招商银行(目前公司仍持有其股权1,595万股)股权的议案，直至出售完毕。
三、通过关于授权公司在2011年及以后年度根据公司资金需求出售招商证券(公司持有的656.7万股招商证券股份，已于2010年11月17日上市流通)股权的议案，直至出售完毕。
四、通过关于为控股公司提供担保及预估2011年贷款额度的议案：公司拟为美康九州的控股子公司北京美康永正医药有限公司(下称：美康永正)和美康万特2011年度提供人民币50,000万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。其中本次批准给予美康永正20,000万元担保。其余30,000万元经公司董事会审议后实施。
本次担保实施后公司对外累计担保50,000万元(含担保置换27,000万元)，无逾期对外担保。
董事会决定于2011年2月11日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于授权公司继续出售招商银行股权的议案》
2、审议《关于授权公司出售招商证券股权的议案》
3、审议《关于为控股公司提供担保及预估额度的议案》 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2010年12月28日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议同意改聘中勤万信会计师事务所担任公司2010年度审计机构。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2010年12月9日召开五届十次董事会，会议审议通过关于改聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年12月28日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-10
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所有限公司”变为“中勤万信会计师事务所” ，2010-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-12-10
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2010-10-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2010年10月22日召开五届九次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告等事项。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,259,875,229.36 5,465,398,157.17
所有者权益(或股东权益) 1,458,746,418.91 1,465,903,322.62
归属于上市公司股东的每股净资产 4.6911 4.7142
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 58,245,019.58 163,205,276.62
基本每股收益 0.1873 0.5248
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1387 0.4500
加权平均净资产收益率(%) 4.20 11.33
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.11 9.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.0045
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2010年9月14日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司日常关联交易的议案。
二、通过关于公司与集团财务公司签订金融服务协议的议案。
三、通过关于修改公司信息披露管理制度的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-08-24
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2010年半年度报告更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中国医药保健品股份有限公司于2010年8月20日在有关媒体披露的2010年半年度报告及其摘要中的股东情况一章中，第10名股东的持股数量有误，现更正为“公司第10名股东，中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金持股数量应为1,114,887股，持股比例为0.36%。”
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2010-08-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 《关于公司日常关联交易的议案》。
(2) 《关于公司与集团财务公司签订金融服务协议的议案》。
(3) 《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。
(4) 《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-08-20
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国医药保健品股份有限公司现将其及控股子公司通用美康医药有限公司(下称：通用美康)与受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控股的下述公司之间的日常关联交易事项公告如下：
通用美康与香港三联林业产品有限公司及加拿大三联林业产品有限公司就进口纸浆拟签订采购合同，预计2010年交易额为20000万元人民币；通用美康为中国环球租赁有限公司代理进口医疗器械，预计2010年交易额为5000万元人民币；通用美康从河南天方药业股份有限公司采购制剂产品，预计2010年采购额为200万元；通用美康委托通用技术集团国际物流有限公司代理运输和报关业务，预计2010年发生额为600万元(大部分为运费和报关费)；通用美康为中国仪器进出口(集团)公司批发医疗器械产品和备品配件，预计2010年交易额为100万元；通用美康通过中技国际招标公司进行医疗器械投标业务，交易额视招标情况和中标情况决定，目前未有中标。
公司与通用技术集团财务有限责任公司(目前仍处于筹建阶段，下称：财务公司)签署金融服务协议，公司将在财务公司开设账户进行存款、结算、信贷及其他金融服务业务。
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2010-08-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中国医药保健品股份有限公司于2010年8月18日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任和解聘公司部分高管人员的议案。
三、通过关于公司日常关联交易的议案。
四、通过关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。
五、通过关于收购通用美康医药有限公司10%股权的议案。
六、通过关于修改公司章程等议案。
董事会决定于2010年9月14日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-20
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国医药保健品股份有限公司与其控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(下称：集团公司)签订有关收购协议，公司拟以自有资金现金收购集团公司持有的通用美康医药有限公司(注册资本3亿元人民币，下称：通用美康)全部10%的股权，根据资产评估结果(标的股权对应的净资产评估值为4945.245万元)，经协商确定收购价格为56870317.50元。完成收购后公司将持有通用美康100%股权。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,331,857,404.14 5,465,398,157.17
所有者权益(或股东权益) 1,406,217,367.90 1,465,903,322.62
归属于上市公司股东的每股净资产 4.5222 4.7142
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,897,545,450.65 2,113,923,248.52
归属于上市公司股东的净利润 104,960,257.04 104,853,864.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,822,098.94 52,966,942.38
基本每股收益 0.3375 0.3372
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3113 0.1703
加权平均净资产收益率(%) 9.4018 9.4371
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.9946 1.5550
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-05-08
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(600056) 中国医药:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2010年5月7日召开五届七次董事会，根据公司2009年度股东大会通过的相关决议，会议审议同意公司为其全资子公司美康九州医药有限公司控股70%的子公司广东美康万特医药有限公司拟向广东发展银行股份有限公司广州分公司申请借款15000万元提供连带责任担保，期限1年。
本次担保实施后，公司担保累计金额为37000万元，无逾期担保。
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2010-05-07
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2009年度分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国医药保健品股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送3股派2.00元(含税)。
股权登记日：2010年5月12日
除权除息日：2010年5月13日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年5月14日
现金红利发放日：2010年5月19日
实施送股方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益为0.6087元。
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2010-05-07
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2009年年度送股，10送3登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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