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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-07
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2009年年度送股，10送3登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5红利发放日 ，2010-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度送股，10送3除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度送股，10送3送股上市日 ，2010-05-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度送股，10送3送股上市日 ，2010-05-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度送股，10送3除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5红利发放日 ，2010-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度送股，10送3登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.5登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,451,697,748.54 5,465,398,157.17
所有者权益(或股东权益) 1,502,584,689.76 1,465,903,322.62
归属于上市公司股东的每股净资产 6.28 6.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,992,955.68 51,992,955.68
基本每股收益 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.22
加权平均净资产收益率(%) 3.49 3.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.46 3.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.67
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2010-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2010年4月8日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本239198400股为基数，每10股送3股派2.00元(含税)。
三、续聘信永中和会计师事务所为2010年度审计机构。
四、通过关于公司进行2010年度短期投资的议案。
五、通过关于公司继续出售金融性资产的议案。
六、通过关于为美康万特公司提供担保的议案。
七、通过关于2009年坏帐核销和计提存货跌价准备的议案。
八、通过关于日常关联交易的议案。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、通过《年报信息披露重大差错追究制度》等。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009 年度董事会报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度分配方案》；
5、审议《公司2009 年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司进行2010 年度短期投资的议案》；
8、审议《关于公司继续出售金融性资产的议案》；
9、审议《关于为美康万特公司提供担保的议案》；
10、审议《关于2009 年坏帐核销和计提存货跌价准备的议案》；
11、审议《关于日常关联交易的议案》；
12、审议《公司章程修订案》；
13、审议《内幕信息及知情人管理制度》；
14、审议《年报信息披露重大差错追究制度》 |
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2010-03-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国医药保健品股份有限公司控股90%的通用美康医药有限公司与公司控股股东的全资子公司美康中成药保健品进出口公司于2009年2月2日就双方合作开发亚洲和东欧业务签订的《合作协议》，2009年双方共完成签约数十笔，累计交易金额8648万元人民币，交易主要内容是医药原材料及其制品的采购；双方在2010年将继续合作，预计签约总额不超过20000万元。
上述交易构成日常关联交易。
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2010-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药保健品股份有限公司于2010年3月12日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本239198400股为基数，每10股送3股派2.00元(含税)。
三、通过《公司对外担保情况的专项说明》。
四、通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
五、通过《年报信息披露重大差错追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过公司2010年度为全资子公司美康九州医药有限公司控股70%的广东美康万特医药有限公司提供人民币17000万元连带责任担保的议案，担保期限为1年。有关担保协议尚未签订。
本次担保实施后公司担保累计金额为39000万元，无逾期担保。
八、通过关于2009年坏帐核销和计提存货跌价准备的议案。
九、通过关于公司参与招商银行配股的议案。
十、通过关于日常关联交易的议案。
董事会决定于2010年4月8日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 4,790,006,217.17 3,079,157,109.97
归属于上市公司股东的净利润 189,269,048.32 162,964,358.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,612,174.13 87,977,720.02
基本每股收益 0.7913 0.6813
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5126 0.3678
加权平均净资产收益率(%) 14.99 13.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.71 7.06
每股经营活动产生的现金流量净额 4.05 -0.40
2009年末 2008年末
总资产 5,465,398,157.17 2,440,808,368.36
所有者权益(或股东权益) 1,465,903,322.62 1,058,657,859.06
归属于上市公司股东的每股净资产 6.13 4.43
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送3股派2.00元(含税)。
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2010-01-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2010年1月11日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
二、通过关于2008年末计提减值准备的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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关于提前完成抗甲型流感药物储备任务公告 |
上交所公告，其它 |
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中国医药保健品股份有限公司已按工信部与财政部联合下达的指令，启动第二批次1300万人份抗病毒药物磷酸奥司他韦胶囊及其中间体的储备任务。现经公司相关部门的努力，公司已提前完成抗甲型流感药物的储备任务。
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2009-12-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年12月16日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司进行2010年度短期投资的议案：全年投入短期投资的时点限额最高不得超过三亿元人民币，此金额包括公司及控股子公司短投资金总额。
二、通过公司在2010年及以后年度陆续出售招商银行、招商证券等金融性资产的议案。
以上两项议案将提交最近召开的股东大会审议。
三、同意公司全资子公司美康九州医药有限公司(下称：美康九州)以自有资金收购重庆华立药业股份有限公司(下称：重庆华立)所持广东美康万特医药有限公司(注册资本人民币2000万元，下称：美康万特)51%股权，根据美康万特经评估后的股东全部权益价值(净资产)2750.00万元，确定标的股权收购价格为1300万元人民币(包含股权交割日前未分配利润，该利润重庆华立不再享有)。本次交易完成后，美康九州将持有美康万特70%的股权。相关《股权转让协议》已于2009年12月17日签署。
四、通过《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》(修订)。
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2009-12-03
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关于启动第二批抗病毒药物储备任务及签署总经销协议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司日前收到工信部与财政部联合下达的指令，要求在12月31日前完成第二批次1300万人份抗病毒药物磷酸奥司他韦胶囊及其中间体的储备任务，公司已根据任务要求做了相应安排。
另，公司决定适时开展抗病毒药物(磷酸奥司他韦胶囊及颗粒剂)的经销活动。为此，公司控股子公司通用美康医药有限公司于2009年12月1日与宜昌长江药业有限公司签订相关独家经销协议。
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2009-10-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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一、 股票交易异常波动的具体情况
2009年10月23、26、27日，本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、 董事会关注并核实的相关情况
经征询公司控股股东中国通用技术集团公司，公司控股股东无应披露而未披露的重大信息，包括但不限于针对公司的股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司及控股股东承诺：未来三个月内，不会发生上述重大事项。
三、 是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。
中国医药保健品股份有限公司董事会
2009年10月28日
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2009-10-27
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(600056) 中国医药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司客户资产管理部 33361563.24
红塔证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 29903298.61
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 22735749.53
方正证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 19139069.88
机构专用 17776153.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 14201260.00
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 13279175.00
中信建投证券有限责任公司烟台市青年路证券营业部 12232015.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 11608815.96
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 11057606.98
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2009-10-27
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(600056) 中国医药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司客户资产管理部 33361563.18
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 22688924.55
红塔证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 21503181.68
方正证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 19139069.84
机构专用 17776153.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 11494396.10
中信建投证券有限责任公司烟台市青年路证券营业部 11297680.00
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 11055699.98
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 9111144.55
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8838726.41
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,845,868,235.01 2,440,808,368.36
所有者权益(或股东权益) 1,246,724,467.39 1,058,657,859.06
归属于上市公司股东的每股净资产 5.2121 4.4259
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,630,870.75 151,484,735.42
基本每股收益 0.1949 0.6333
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.3989
全面摊薄净资产收益率(%) 3.7403 12.1506
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.4045 7.6530
每股经营活动产生的现金流量净额 3.2034
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-21
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股价异常波动及澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国医药保健品股份有限公司股票于2009年9月16日至18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东中国通用技术集团公司(下称：通用技术)无应披露而未披露的重大信息，包括但不限于针对公司的股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司及控股股东承诺：未来三个月内，不会发生上述重大事项。近日，有关媒体在刊登中国医药集团公司(下称：医药集团)重组中国生物技术集团公司的报道时，误将该医药集团加注公司股票代码，导致不少投资者产生误解。公司控股股东为通用技术，公司也与医药集团没有任何关联。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-09-21
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(600056) 中国医药:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
众成证券经纪有限公司平顶山建设中路证券营业部 4859824.02
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4709748.24
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4506686.62
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 4042877.00
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 3856817.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 15804700.14
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10850911.22
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 10322430.36
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 9777682.47
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 9509070.04
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