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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-21
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(600056) 中国医药:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
众成证券经纪有限公司平顶山建设中路证券营业部 4859824.02
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4709748.24
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4506686.62
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 4042877.00
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 3856817.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 15804700.14
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10850911.22
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 10322430.36
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 9777682.47
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 9509070.04
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2009-09-18
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完成抗病毒药物储备任务公告 |
上交所公告，其它 |
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中国医药保健品股份有限公司作为中央医药储备单位，为支持全国甲型 H1N1流感疫情防控工作，提前完成国家下达的1300万人份抗病毒药物(磷酸奥司他伟胶囊)的储备任务。
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2009-09-18
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(600056) 中国医药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 17455500.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 15166165.00
信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 11661391.00
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 11601341.87
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10804267.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 18640555.65
机构专用 10240363.02
海通证券股份有限公司牡丹江平安街证券营业部 9094870.59
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 8206586.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 7610930.00
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2009-09-18
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(600056) 中国医药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 14913321.96
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10771071.02
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 10051004.38
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 9596936.04
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 9569100.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 18217380.71
机构专用 10240363.02
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 7799294.02
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 7263729.89
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 6968620.01
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年9月15日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案等事项。
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2009-09-16
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总经理由“张本智”变为“李刚” ，2009-09-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-09-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年9月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张本智为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李刚为公司总经理、齐建西为公司董事会秘书。
三、选举强勇为公司第五届监事会主席。
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2009-08-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于确定独立董事报酬的议案》。
4、审议《关于确定董事、监事薪酬标准的议案》 |
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2009-08-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年8月27日召开四届二十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、同意韩本毅因工作安排发生变动不再担任公司董事长职务；选举张本智担任公司董事长，其不再担任公司总经理职务；聘任李刚担任公司总经理。
董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。
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2009-08-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,392,075,122.82 2,440,808,368.36
所有者权益(或股东权益) 1,238,620,291.92 1,058,657,859.06
每股净资产 5.1782 4.4259
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,113,923,248.52 1,451,481,969.13
净利润 104,853,864.67 79,553,279.71
扣除非经常性损益后的净利润 52,966,942.38 55,358,734.56
基本每股收益 0.4384 0.3326
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2214 0.2314
净资产收益率(%) 8.4654 6.8998
每股经营活动产生的现金流量净额 2.0215 -0.1012
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2009-07-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年7月7日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股公司提供担保的议案。
二、通过《公司章程修正案》。
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2009-07-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年7月7日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股公司提供担保的议案。
二、通过《公司章程修正案》。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为控股公司提供担保的议案》。
2、审议《中国医药内部审计制度》（修订）。
3、审议《公司章程修订案》 |
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2009-06-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年6月18日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股公司提供担保的议案：公司拟为全资子公司美康九州医药有限公司(下称：九州医药)向华夏银行和平门支行(下称：和平门支行)申请的人民币3000万元借款(期限为一年)及九州医药控股92%的北京美康永正医药有限公司分别向北京银行股份有限公司朝外支行、深圳发展银行神华支行、和平门支行申请的人民币5000万元、5000万元、12000万元借款(期限均为一年)提供连带责任保证担保，上述担保金额总计25000万元，担保期限1年。有关担保协议尚未签署。
本次担保后，公司担保累计金额为25000万元，无逾期担保。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年7月7日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-06-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国医药保健品股份有限公司本次有限售条件的流通股122240160股将于2009年6月18日起上市流通。
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2009-04-29
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控股子公司更名公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年4月23日完成对控股子公司北京华立九州医药有限公司工商变更和该公司更名工作，新公司名称为美康九州医药有限公司。
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2009-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年4月28日召开四届二十三次董事会，会议审议同意潘大海、俞纲(均因工作变动)不再担任公司副总经理，聘任张力伟为公司副总经理。
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2009-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年4月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构。
四、通过公司章程修正案。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,554,969,801.07 2,440,808,368.36
所有者权益(或股东权益) 1,145,982,520.26 1,058,657,859.06
归属于上市公司股东的每股净资产 4.7909 4.4259
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,818,345.16 43,818,345.16
基本每股收益 0.1832 0.1832
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1479 0.1479
全面摊薄净资产收益率(%) 3.8236 3.8236
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.0862 3.0862
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3163
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度分配方案》；
5、审议《公司2008 年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司章程修正案》 |
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年3月27日召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司对外担保情况的专项说明。
四、通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,079,157,109.97 2,475,160,441.66
归属于上市公司股东的净利润 162,964,358.02 234,853,364.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,977,720.02 80,863,835.23
基本每股收益 0.68 0.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 15.39 16.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.31 5.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.40 -0.12
2008年末 2007年末
总资产 2,440,808,368.36 2,722,894,540.36
所有者权益(或股东权益) 1,058,657,859.06 1,433,363,184.88
归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 5.99
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年3月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司进行2009年度短期投资的议案。
二、通过关于收购北京华立九州医药有限公司100%股权的议案。
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2009-03-21
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引玉公司股权转让进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据中国医药保健品股份有限公司四届十八次董事会决议，公司将北京中技引玉科技有限公司(简称：引玉公司)80%股权在北京市产权交易所进行挂牌交易。目前，北京通润房地产开发有限公司(为中国通用技术集团控股子公司，下称：通润房产)已摘牌受让上述股权。公司已收到转让款872万元。公司于2009年3月19日完成所有工商变更手续，并就引玉公司的清算和后续安排事宜与通润房产签署有关协议。
公司提供给引玉公司的2500万元流动资金，目前只能收回2000万元，剩余500万元通润房产承诺在2009年6月30日前偿还。
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2009-03-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年3月10日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司于2008年12月减持联通公司52168296.51元股权份额事宜进行追溯确认。此次减持的投资收益(59705050.44元)计入公司2008年度收益。
二、通过关于授权公司进行2009年度短期投资的议案：全年投入短期投资的时点限额最高不得超过3.5亿元人民币(与2008年水平相当；包括公司及其控股子公司短期投资总额)。
三、通过关于收购北京华立九州医药有限公司(注册资本人民币8500万元，下称：华立九州)股权的议案：公司于2009年3月5日与重庆华立药业股份有限公司和浙江华立医药投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，公司以自有资金(现金方式)收购上述两公司分别持有的华立九州88.24%、11.76%的股权(合计100%股权)。以华立九州净资产评估值10100万元为依据，确定标的股权的交易金额为8000万元人民币。
董事会决定于2009年3月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-03-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于授权公司进行2009 年度短期投资的议案》。
2、审议《关于收购北京华立九州医药有限公司100%股权的议案》 |
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2009-03-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于授权公司进行2009 年度短期投资的议案》。
2、审议《关于收购北京华立九州医药有限公司100%股权的议案》 |
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2009-03-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于授权公司进行2009 年度短期投资的议案》。
2、审议《关于收购北京华立九州医药有限公司100%股权的议案》 |
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2009-03-07
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收购北京华立股权有关事项公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年3月5日与重庆华立药业股份有限公司和浙江华立医药投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，就收购其所持北京华立九州医药有限公司(简称：北京华立)100%股权事宜达成协议。
上述交易需经公司董事会和股东大会审议批准。
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