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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-07
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收购北京华立股权有关事项公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2009年3月5日与重庆华立药业股份有限公司和浙江华立医药投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，就收购其所持北京华立九州医药有限公司(简称：北京华立)100%股权事宜达成协议。
上述交易需经公司董事会和股东大会审议批准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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减持联通公司股权份额公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司近期完成中国联合通信有限公司(公司原持有其股权份额208673186.05元，简称：联通公司)部分股权减持事项：根据联通公司股东会议决议，公司将减持联通公司52168296.51元股权份额，减持后持有联通公司股权份额为156504889.54元，可收回减持款73708586.14元人民币。
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2008-11-19
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2008年11月18日召开四届十八次董事会，会议审议同意公司在北京市产权交易所挂牌转让控股子公司北京中技引玉科技有限公司(注册资本500万元人民币，公司持股80%)全部股权。以2007年12月31日标的公司的资产评估值1090万元人民币为依据，确定标的股权挂牌价格为872万元人民币。如果挂牌转让成功，根据公司确定的其他转让条件，公司还将同时收回流动资金借款2500万元人民币(由受让方支付)。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,604,820,015.02 2,722,894,540.36
所有者权益(或股东权益) 1,058,043,074.81 1,433,363,184.88
归属于上市公司股东的每股净资产 4.4233 5.9924
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,485,749.13 110,039,028.84
基本每股收益 0.1274 0.4600
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.3421
全面摊薄净资产收益率(%) 2.8813 10.4002
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.5012 7.7334
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0837
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2008年8月14日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补和更换公司董事及独立董事的议案。
二、通过《公司章程修正案》。
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2008-07-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药保健品股份有限公司于2008年7月25日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增补和更换公司董事及独立董事的议案。
三、对公司于5月向四川地震灾区捐献了1000万元紧急药品等予以确认。
四、通过《关于防止资金占用问题反弹的自查报告》。
五、通过《对公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年8月14日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-07-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-14 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于增补和更换董事的议案》。
2、审议《公司章程修正案》 |
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2008-07-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,604,243,187.95 2,722,894,540.36
所有者权益(或股东权益) 1,152,984,888.06 1,433,363,184.88
每股净资产 4.8202 5.9924
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,451,481,969.13 1,087,181,837.82
净利润 79,553,279.71 74,021,656.37
扣除非经常性损益后的净利润 55,358,734.56 74,109,573.00
基本每股收益 0.3326 0.3095
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2314 0.3098
净资产收益率(%) 6.8998 10.4769
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1012 -0.1819
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2008-07-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司股票于2008年7月2-4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司于2008年7月3日发布了《公司意向收购北京华立九州医药有限公司全部股权的公告》，公司目前正在对该事项涉及的项目进行审计评估，且此次交易有待公司董事会和股东大会审议批准。在最终批准前，该项目仍存在一定不确定性。
除此之外，经征询公司管理层、控股股东及实际控制人，均确认公司不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等行为。公司控股股东及实际控制人确认未来三个月内不涉及上述事项。
董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2008-07-04
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(600056) 中国医药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 7514714.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5847083.42
广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 3700573.92
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 3694680.00
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 3564000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5987672.61
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 3959187.96
广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 3934840.94
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 3690522.44
华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 3349377.82
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2008-07-03
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公布意向收购华立九州全部股权公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2008年7月1日与重庆华立药业股份有限公司和浙江华立医药投资集团有限公司签署战略合作框架协议，就公司以现金方式收购上述两家公司分别持有的北京华立九州医药有限公司(注册资本8500万元，简称：华立九州)88.24%、11.76%的股权，合计100%股权一事达成意向。协议三方均同意在审计、评估的基础上协议商定收购价格。该项目尚需报请协议各方董事会和股东大会审议。在最终批准前，该项目仍存在一定不确定性。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-11
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国医药保健品股份有限公司本次有限售条件的流通股11959920股将于2008年6月18日起上市流通。
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2008-06-03
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国医药保健品股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派4.00元(含税)。
股权登记日：2008年6月6日
除息日：2008年6月10日
现金红利发放日：2008年6月16日
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2008-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2008-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司通过中华慈善总会向四川地震灾区捐赠价值500万元人民币的急需药品。加上2008年5月16日向地震灾区捐赠的价值500万元的药品，公司累计向灾区捐赠药品达1000万元。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,680,278,531.72 2,722,894,540.36
所有者权益(或股东权益) 1,318,847,182.58 1,433,363,184.88
归属于上市公司股东的每股净资产 5.5136 5.9924
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,805,583.79 29,805,583.79
基本每股收益 0.1246 0.1246
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1102 0.1102
全面摊薄净资产收益率(%) 2.2600 2.2600
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.0000 2.0000
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.048
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2008-04-18
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2008年4月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年12月31日总股本239198400股为基数，每10股派4.00元(含税)。
三、续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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2008-04-08
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中国医药保健品股份有限公司初步测算，预计2008年第一季度经营业绩与上年同期相比上升约70%以上(上年同期净利润为16094639.23元人民币)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-27
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,475,160,441.66 2,706,548,737.34
归属于上市公司股东的净利润 234,853,364.05 77,039,289.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,391,919.56 55,169,768.96
基本每股收益 0.98 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 16.38 9.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.96 6.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.48
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,722,894,540.36 1,999,446,257.77
所有者权益(或股东权益) 1,433,363,184.88 854,075,768.57
归属于上市公司股东的每股净资产 5.99 3.57
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派4.00元(含税)。
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2008-03-27
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007 年度董事会报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2007 年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于确定董事2008 年薪酬标准的议案》；
8、审议《关于确定监事2008 年薪酬标准的议案》 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2008年3月25日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年12月31日总股本239198400股为基数，每10股派4.00元(含税)。
三、通过公司对外担保情况的专项说明。
四、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过关于资产负债表相关项目及其金额调整的说明。
六、通过关于计提存货跌价准备的议案。
董事会决定于2008年4月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司出售招商银行股权的议案。
二、通过关于授权公司进行2008年短期投资的议案。
三、通过募集资金管理制度。
四、通过公司章程修正案。
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2008-02-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于授权公司出售招商银行股权的议案》；
2、审议《关于授权公司进行2008年短期投资的议案》；
3、审议《公司章程修正案》；
4、审议《董事会议事规则》；
5、审议《监事会议事规则》；
6、审议《重大信息内部报告制度》；
7、审议《募集资金管理制度》：
8、审议《投资管理制度》；
9、审议《内部审计制度》 |
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2008-02-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药保健品股份有限公司于2008年2月20日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司出售招商银行股权的议案。
二、通过关于购买中国机械进出口(集团)有限公司工业用途土地使用权的议案。
董事会决定于2008年3月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2008-02-21
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收购土地使用权暨关联交易公告
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上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司拟使用自有资金收购控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控股的子公司中国机械进出口(集团)有限公司位于北京大兴工业开发区工业用途两宗国有土地(23468.06平方米，35亩)使用权，双方协商确定以标的资产的估价结果1497万元人民币(单价为638元人民币/平方米)作为交易价格。有关《国有土地使用权转让协议》待董事会审议批准后正式签署。
本次交易构成关联交易。
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