银鸽投资(600069) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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银鸽投资（600069）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-06-30	第六届董事会第六十九次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十九次会议于2012年6月29日召开，会议审议通过《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-21	拟披露中报

2012-06-26	第六届董事会第六十八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十八次会议于2012年6月25日召开，会议审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。　　公司定于2012年7月12日（星期四）上午9：30召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-12	关于收到财政补贴的公告	上交所公告
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	关于提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	第六届董事会第六十七次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十七次会议于2012年5月23日召开，会议审议通过《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	，2012-05-28	战略配售上市日，股本变动
战略配售上市
2012-05-22	关于非公开发行有限售条件流通股上市提示性公告	上交所公告，股本变动
河南银鸽实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为163,574,144股，上市流通日为2012年5月28日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	关于提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	第六届董事会第六十六次会议决议公告	上交所公告，其它
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十六次会议于2012年5月21日召开，会议审议通过《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	关于提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-11	第六届董事会第六十五次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于2012年5月10日召开，会议审议通过了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	关于收到科技扶持资金的公告	上交所公告
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月24日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.04 加权平均净资产收益率(%) -1.88 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.17 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	关于2011年股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会收到公司第二大股东漯河发展投资有限责任公司《关于增加2011年股东大会议案的函》。漯河发展投资有限责任公司提出于2011年年度股东大会增加《关于增加张山峰为银鸽投资董事会董事的议案》的临时提案，公司董事会同意将上述提案提交于2012年4月24日召开的2011年度股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	第六届董事会第六十三次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十三次会议于2012年3月31日召开，会议审议通过《河南银鸽实业投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-29	第六届董事会第六十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十二次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告》、《2011年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》等事项。董事会决定于2012年4月24日（星期二）上午9：30召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.26 加权平均净资产收益率(%) -11.16 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.21 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	第六届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	关于公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	关于2012年度日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-24	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《2011年度董事会工作报告》； 2、审议《2011年度监事会工作报告》； 3、审议《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》； 4、审议《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》； 5、审议《2011年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》； 6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》； 7、审议《关于增加张山峰为银鸽投资董事会董事的议案》； 8、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》；
2012-03-29	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-24	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《2011年度董事会工作报告》； 2、审议《2011年度监事会工作报告》； 3、审议《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》； 4、审议《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》； 5、审议《2011年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》； 6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》； 7、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》；
2012-03-21	关于提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-21	第六届董事会第六十一次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十一次会议于2012年3月20日召开，会议审议通过了《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经河南银鸽实业投资股份有限公司财务部门初步测算，2011年度归属于上市公司的净利润预计有1.8亿元左右的亏损。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-29	拟披露年报

2011-12-23	关于控股股东注册资金变更的公告	上交所公告，基本资料变动
河南银鸽实业投资股份有限公司收到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司的通知，本公司实际控制人河南煤业化工集团有限责任公司向银鸽集团增加注册资本金壹拾亿元人民币，本次增资后，银鸽集团注册资本金变更为壹拾壹亿伍仟捌佰捌拾万元。工商变更工作已经完成，河南煤化集团为银鸽集团的唯一股东。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	第六届董事会第六十次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十次会议于2011年12月20日召开，会议审议通过《关于向漯河银鸽实业集团有限公司借款的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。