银鸽投资(600069) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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银鸽投资（600069）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-11-07	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告，其它
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年11月6日召开，会议审议通过《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-07	关于提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-01	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月31日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于增补王伟先生为公司第七届董事会董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-01	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年10月31日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于向漯河市土地储备中心出让土地的议案》、《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-01	关于提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	上交所公告
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-25	第七届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年10月24日召开，会议审议并通过了《关于参股公司河南永银化工实业有限公司长期股权投资会计核算变更的议案》、《2012年第三季度报告全文及正文》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-25	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.16 加权平均净资产收益率(%) -7.48 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.05 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-16	第七届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年10月15日召开，会议审议通过了《关于提名王伟先生担任公司董事的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。公司董事会定于2012年10月31日（星期三）上午9：30召开公司2012年度第二次临时东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-16	关于提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-10	关于公司董事长辞职的公告	上交所公告
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-25	拟披露季报

2012-09-25	关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告	上交所公告，关联交易,委托理财
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-25	关于子公司增资扩股的关联交易公告	上交所公告
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-25	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年9月24日召开，会议审议通过《同意漯河银鸽实业集团有限公司出资10,000万元参股四川银鸽竹浆纸业有限公司的议案》、《同意漯河银鸽实业集团有限公司出资22,000万元参股漯河银鸽生活纸产有限公司的议案》、《关于向漯河银鸽实业集团有限公司申请委托贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-08	关于提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-08	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年9月7日召开，会议审议通过了《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.09 加权平均净资产收益率(%) -4.12 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.123 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年8月20日召开，会议审议通过了《2012年半年度报告》和《2012年半年度报告摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年8月17日召开，会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年8月13日召开，会议审议通过了《关于转让参股公司河南永银化工实业有限公司股份的议案》、《关于收购河南永银化工实业有限公司老厂区资产的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	关于股权转让及收购资产的关联交易公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600069)“银鸽投资”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-28	2012年上半年业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
根据河南银鸽实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年度1-6月份归属于母公司所有者的净利润为亏损7000-7500万元。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-07-27	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年7月26日召开，会议审议通过了《关于向漯河银鸽实业集团有限公司申请委托贷款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年7月12日召开，会议审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月12日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-30	关于2012年第一次临时股东大会增加提案的公告	上交所公告，日期变动
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十九次会议审议并通过了《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。该议案所议事项属于关联交易，公司第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司提议将该议案作为临时议案提交2012年第一次临时股东大会审议，公司董事会同意将上述提案提交于2012年7月12日召开的2012年第一次临时股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-30	第六届董事会第六十九次会议决议公告	上交所公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十九次会议于2012年6月29日召开，会议审议通过《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。