| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-04-25
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》和《2013年度财务预算报告》；
4、审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
5、审议《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
9、审议《独立董事述职报告》
10、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于公司董事、高管和监事薪酬管理制度的议案》 |
|
|
2013-04-25
|
第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2013年4月23日召开，会议审议并通过了《2013年一季报全文及正文》、《关于子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司进行停产处置的议案》、《关于公司董事、高管和监事薪酬管理制度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-25
|
关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2013年5月15日（星期三）上午9：30召开公司2012年度股东大会，审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-04-25
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.06
加权平均净资产收益率(%) -2.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-25
|
关于全资子公司停产处置的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-04-19
|
关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-18
|
2012年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-04-12
|
关于召开2012年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-30
|
关于2011年年报更正的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-22
|
第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年3月21日召开，会议审议通过《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-03-22
|
关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-20
|
第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-03-20
|
第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年3月18日召开，会议审议通过《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-20
|
关于2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-03-20
|
关于公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-03-20
|
2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.9
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-02-06
|
关于控股子公司办理售后回租融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-02-06
|
第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年2月5日召开，会议审议并通过了《关于公司子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向招银金融租赁有限公司申请办理贰亿叁仟伍佰万元整售后回租融资租赁的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-01-29
|
2012年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经河南银鸽实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为1,000—2,000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-01-04
|
关于收到财政补贴资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-26
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-26
|
关于部分厂区搬迁的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-26
|
第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-15
|
公司债券2012年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2010年河南银鸽实业投资股份有限公司公司债券（简称“10银鸽债”）将于2012年12月24日开始支付自2011年12月22日至2012年12月21日期间的利息。
本次付息债权登记日：2012年12月21日。
本次兑息日：2012年12月24日 |
|
|
2012-12-11
|
关于获得财政补贴的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-07
|
关于子公司增资扩股进展情况的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-05
|
关于向本公司控股股东申请贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-12-05
|
第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年12月4日召开，会议审议通过《关于向漯河银鸽实业集团有限公司申请贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-11-07
|
第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年11月6日召开，会议审议通过《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
