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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-20
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关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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关于收到河南证监局责令改正措施决定的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年8月12日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会对舞阳银鸽纸产有限责任公司进行资产处置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会对舞阳银鸽纸产有限责任公司进行资产处置的议案》。公司第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司提议将该议案提交股东大会审议,公司董事会同意将上述议案提交于2013年8月23日召开的2013年第二次临时股东大会审议。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-09
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关于召开2013年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2013年8月8日在相关媒体披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》和《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的会议通知》的公告,因股东大会通知发出日与召开日相距少于15日,现对上述公告中关于公司2013年第二次临时股东大会召开日期进行更正。
更正后的会议时间：2013年8月23日(星期五)上午10：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》； |
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2013-08-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》； |
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2013-08-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》； |
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2013-08-08
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关于签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
（二）、《关于提请股东大会授权公司董事会对舞阳银鸽纸产有限责任公司进行资产处置的议案》 |
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2013-08-08
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年8月7日召开,会议审议通过《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》 |
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2013-08-08
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关于召开2013年第二次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2013年8月22日(星期四)上午10：00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》； |
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2013-07-27
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关于召开2012年度业绩网上说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-27
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关于子公司淘汰落后产能的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-12
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关于公司控股股东向控股子公司增资完成的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年6月18日召开，会议审议通过《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-19
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关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-14
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关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-14
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月13日召开，会议审议并通过了《关于公司董事会董事变更的议案》、《关于公司控股股东向公司控股子公司增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013年6月13日召开，会议审议通过《关于选举副董事长的议案》、《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-05
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关于2012年年报更正的公告 |
上交所公告，财务指标,股本变动,违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-25
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年5月24日召开，会议审议并通过了《关于公司董事会董事变更的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于控股股东向公司控股子公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-25
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关于控股股东向公司子公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会董事变更的议案》；
2、审议《关于控股股东向公司控股子公司增资的议案》； |
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2013-05-25
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2013年6月13日（星期四）上午10：00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会董事变更的议案》、《关于控股股东向公司控股子公司增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月15日召开，会议审议通过《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》和《2013年度财务预算报告》；
4、审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
5、审议《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
9、审议《独立董事述职报告》
10、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于公司董事、高管和监事薪酬管理制度的议案》 |
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.06
加权平均净资产收益率(%) -2.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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关于全资子公司停产处置的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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