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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-15
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关于召开2014年第一次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2014年3月5日(星期三)上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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2013年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南银鸽实业投资股份有限公司初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-28,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年1月3日召开,会议审议通过《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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关于公司控股股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-13
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“10银鸽债”2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2010年公司债券(简称：10银鸽债)将于2013年12月23日开始支付自2012年12月22日至2013年12月21日期间的利息。
债权登记日：2013年12月20日
债券付息日：2013年12月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-22
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2013年11月21日召开,会议审议通过《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》、《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-05
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关于全资子公司签订资产收储补偿协议的进展性公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.23
加权平均净资产收益率(%) -10.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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关于全资子公司签订资产收储补偿协议的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-26
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2013年10月25日召开,会议审议通过《关于全资子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司签订资产收储补偿协议的议案》、《2013年三季度报告全文》和《2013年三季度报告正文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年10月25日召开,会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》； |
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2013-10-10
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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关于召开2013年第三次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2013年10月25日(星期五)上午10：00召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年10月9日召开,会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-07
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2013年9月6日召开,会议审议通过《关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-07
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关于河南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -4.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月23日召开,会议审议并通过了《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会对舞阳银鸽纸产有限责任公司进行资产处置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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关于2012年年报更正的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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关于2012年年报更正的公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),关联交易,违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -4.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月23日召开,会议审议并通过了《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会对舞阳银鸽纸产有限责任公司进行资产处置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013年8月19日召开,会议审议通过《关于向河南煤业化工集团有限责任公司申请委托贷款的议案》、《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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关于向本公司实际控制人申请委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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