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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年度董事会工作报告》
（二）审议《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
（三）审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
（四）审议《2013年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
（五）审议《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（六）审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
（八）审议《独立董事述职报告》
（七）审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
（八）审议《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置的议案》
（九）审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》 |
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2014-05-22
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关于上海证券交易所2013年年报事后审核意见的回复公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案暨增加网络投票的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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近日,河南银鸽实业投资股份有限公司董事会收到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司和实际控制人河南能源化工集团有限公司以书面形式提交的《关于变更河南能源化工集团有限公司对河南银鸽实业投资股份有限公司承诺的函》,提议在公司2014年第二次临时股东大会上增加《关于变更河南能源化工集团有限公司对河南银鸽实业投资股份有限公司承诺的议案》。公司董事会同意将该临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
根据中国证监会相关规定,公司2014年第二次临时股东大会将增加网络投票方式,即本次股东大会召开方式采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场会议时间：2014年5月26日(星期一)上午10：00。
网络投票时间：2014年5月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
网络投票代码：738069;投票简称：银鸽投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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关于向本公司实际控制人申请委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》；
2、审议《关于变更河南能源化工集团有限公司对河南银鸽实业投资股份有限公司承诺的议案》 |
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2014-05-09
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关于召开2014年第二次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2014年5月26日(星期一)上午10：00召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -4.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于公司控股股东和实际控制人承诺相关情况的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2014年4月21日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司漯河银鸽纸产有限公司向公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司申请委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于控股子公司向本公司控股股东申请借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2014年3月27日召开,会议审议通过《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.34
加权平均净资产收益率(%) -16.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2014年3月24日召开,会议审议通过《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于公司控股股东和实际控制人承诺相关情况的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于公司股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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(600069) 银鸽投资:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 8353290.69
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 6904513.00
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 6645831.83
华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 6328137.30
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 5010838.69
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 6922853.60
中原证券股份有限公司漯河黄河路证券营业部 5258220.78
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 5134865.10
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 4993404.88
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4358212.10
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2014-03-18
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(600069) 银鸽投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 6840000.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 4811890.69
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4134780.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 2576400.00
国泰君安证券股份有限公司总部 2280000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司漯河黄河路证券营业部 3054980.20
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 2725360.00
申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 2315340.00
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 2310136.20
中国中投证券有限责任公司大连上海路证券营业部 1070460.00
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2014-03-06
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月5日召开,会议审议并通过了《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-01
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关于漯河银行参与河南省部分城市商业银行合并重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于向本公司实际控制人申请借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》； |
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2014-02-15
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关于公司控股股东和实际控制人承诺相关情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年2月14日召开,会议审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》、《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于召开2014年第一次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2014年3月5日(星期三)上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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关于向本公司实际控制人申请委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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