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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-26
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2014年8月25日召开,会议审议通过《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
经公司申请,公司股票将于2014年8月26日(星期二)开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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关于召开2014年第三次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2014年9月15日(星期一)上午10：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年9月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738069;投票简称：银鸽投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2-1发行股票的种类和面值
2-2发行方式
2-3发行数量及发行规模
2-4认购对象及认购方式
2-5定价基准日及定价方式
2-6本次发行股票的锁定期
2-7募集资金投向
2-8本次发行前的滚存利润安排
2-9本次非公开发行股票决议有效期
2-10上市地点
3、审议《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司2014年非公开发行股票预案〉的议案》；
4、审议《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；
5、审议《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
6、审议《关于与漯河银鸽实业集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准免除漯河银鸽实业集团有限公司履行要约收购义务的议案》。
10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
11、审议《关于制订公司股东回报分红规划（2014-2016）的议案》；
12、关于制订<利润分配管理制度>的议案
13、审议《关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
14、关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司募集资金管理办法〉的议案
15、审议《关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
16、审议《关于修订<河南银鸽实业投资股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2014-08-26
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关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-09 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2-1发行股票的种类和面值
2-2发行方式
2-3发行数量及发行规模
2-4认购对象及认购方式
2-5定价基准日及定价方式
2-6本次发行股票的锁定期
2-7募集资金投向
2-8本次发行前的滚存利润安排
2-9本次非公开发行股票决议有效期
2-10上市地点
3、审议《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司2014年非公开发行股票预案〉的议案》；
4、审议《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；
5、审议《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
6、审议《关于与漯河银鸽实业集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准免除漯河银鸽实业集团有限公司履行要约收购义务的议案》。
10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
11、审议《关于制订公司股东回报分红规划（2014-2016）的议案》；
12、关于制订<利润分配管理制度>的议案
13、审议《关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
14、关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司募集资金管理办法〉的议案
15、审议《关于修订〈河南银鸽实业投资股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
16、审议《关于修订<河南银鸽实业投资股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2014-08-26
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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公告 |
上交所公告 |
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因河南银鸽实业投资股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,目前公司及各相关方正在就该重大事项进行磋商和准备,由于该事项仍存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年8月12日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2014-08-06
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因河南银鸽实业投资股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年8月6日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-08-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年8月6日起停牌 |
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2014-08-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-06,恢复交易日：2014-08-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因河南银鸽实业投资股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年8月6日起停牌 |
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2014-08-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-06,恢复交易日：2014-08-26 ，2014-08-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因河南银鸽实业投资股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年8月6日起停牌 |
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2014-08-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因河南银鸽实业投资股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年8月6日起停牌 |
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2014-08-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-05,恢复交易日：2014-08-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-08-05全天停牌 |
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2014-08-05
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重要事项未公告，2014-08-05全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-08-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-05,恢复交易日：2014-08-06 ，2014-08-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-08-05全天停牌 |
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2014-07-09
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关于媒体报道的澄清说明公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-13
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月12日召开,会议审议通过《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于继续聘任立信会计事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-05
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关于2013年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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关于举行网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年5月26日召开,会议审议通过关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案、关于变更河南能源化工集团有限公司对河南银鸽实业投资股份有限公司承诺的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2014年5月21日召开,会议审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》、《关于公司向皖江金融租赁有限公司申请办理叁亿元整售后回租融资租赁业务的议案》、《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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关于召开2013年年度股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2014年6月12日上午10：00召开公司2013年年度股东大会,审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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关于办理售后回租融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年度董事会工作报告》
（二）审议《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
（三）审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
（四）审议《2013年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
（五）审议《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（六）审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
（七）审议《独立董事述职报告》
（八）审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
（九）审议《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置的议案》
（十）审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》 |
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2014-05-22
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关于对子公司提供年度担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年度董事会报告》
（二）审议《2013年度监事会工作报告》
（三）审议《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
（四）审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
（五）审议《2013年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
（六）审议《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（七）审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
（八）审议《独立董事述职报告》
（九）审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
（十）审议《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置的议案》
（十一）审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》 |
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2014-05-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年度董事会工作报告》
（二）审议《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
（三）审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
（四）审议《2013年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
（五）审议《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（六）审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
（八）审议《独立董事述职报告》
（七）审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
（八）审议《关于提请股东大会授权公司董事会对公司老厂区进行资产处置的议案》
（九）审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》 |
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