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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-01
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600069_20171201_8.pdf
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2017-12-01
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600069_20171201_2.pdf
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2017-12-01
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信提供资产质押的议案》、《关于公司向金融机构申请融资提供资产抵押的议案》、《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600069_20171201_1.pdf
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2017-12-01
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关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600069_20171201_6.pdf
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2017-11-23
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关于转让四川银鸽竹浆纸业有限公司股权的关联交易进展暨其完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600069_20171123_1.pdf
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2017-11-10
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关于受让营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/600069_20171110_1.pdf
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2017-11-02
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关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告 |
上交所公告，财务指标,非常补贴 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/600069_20171102_1.pdf
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2017-10-31
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600069_20171031_1.pdf
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2017-10-18
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关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的补充说明公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600069_20171018_1.pdf
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2017-10-13
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关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/600069_20171013_6.pdf
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2017-10-13
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/600069_20171013_4.pdf
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2017-10-13
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2017年10月30日14点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月30日9：15-15：00。
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2017-10-13
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2《关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2017-10-13
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年10月12日召开,会议审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》、《2017年第三季度报告全文及正文》、《关于转让控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司股权暨关联交易的议案》等事项。
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2017-10-13
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0130
加权平均净资产收益率(%) 0.80
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2017-10-13
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关于计提固定资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2017-10-10
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2017年三季度业绩预告 |
上交所公告 |
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经河南银鸽实业投资股份有限公司财务部门初步测算,2017年1-9月份营业收入约21.20亿元,实现归属于上市公司股东的净利润0.15-0.20亿元。与上年同期相比,实现扭亏为盈。
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2017-09-30
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关于向银行申请融资提供资产抵押的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2017-09-30
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关于对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于向银行申请融资提供资产抵押的议案》、《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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关于向银行申请融资提供资产抵押的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600069_20170930_2.pdf
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2017-09-30
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关于对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600069_20170930_6.pdf
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2017-09-30
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于受让营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的议案》、《关于全资子公司变更<转让协议>条款的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于向银行申请融资提供资产抵押的议案》、《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于受让营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的议案》、《关于全资子公司变更<转让协议>条款的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600069_20170930_4.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-13 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/600069_20170926_1.pdf
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2017-09-22
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关于子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600069_20170922_1.pdf
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2017-09-14
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
2 《关于受让营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》
3 《关于全资子公司变更<转让协议>条款的关联交易议案》 |
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2017-09-14
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关于全资子公司转让债权进展暨变更《转让协议》条款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/600069_20170914_4.pdf
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2017-09-14
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-14/600069_20170914_2.pdf
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