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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-23
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关于2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600069_20180123_4.pdf
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2018-01-23
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第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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第八届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600069_20180123_2.pdf
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2018-01-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月16日召开,会议审议通过《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易议案》、《关于营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》、《关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600069_20180117_1.pdf
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2018-01-13
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关于2018年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600069_20180113_1.pdf
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2018-01-04
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关于签署《合作意向协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600069_20180104_1.pdf
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易议案》
2 《关于营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》
3 《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
5 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
6 《关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2018年度预计为子公司提供担保额度的议案》 |
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2017-12-29
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》、《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600069_20171229_3.pdf
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2017-12-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2018年1月16日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易议案》、《关于营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》、《关于公司2018年度预计为子公司提供担保额度的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600069_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易议案》
2 《关于营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》
3 《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
5 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
6 《关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2018年度预计为子公司提供担保额度的议案》
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2017-12-29
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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关于2018年度预计为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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关于营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)引入新合伙人并签署新合伙协议的议案 |
上交所公告，重大合同 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-11 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2017-12-27
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关于筹划员工持股计划的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2017-12-26
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对上交所《关于对银鸽投资转让控股子公司四川银鸽股权暨关联交易等事项的问询函》回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600069_20171226_1.pdf
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2017-12-22
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关于延期回复上海证券交易所《关于对银鸽投资转让控股子公司四川银鸽股权暨关联交易等事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-19
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关于收到上海证券交易所对公司转让控股子公司四川银鸽股权暨关联交易等事项的问询函的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600069_20171219_1.pdf
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2017-12-16
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关于公司与漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司签订《委托经营管理协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600069_20171216_3.pdf
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2017-12-16
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600069_20171216_2.pdf
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2017-12-16
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2017年12月15日召开,会议审议通过《关于公司与漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600069_20171216_1.pdf
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2017-12-13
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关于全资子公司转让债权进展暨收到债权款的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-13
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关于转让四川银鸽竹浆纸业有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600069_20171213_5.pdf
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2017-12-13
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关于控股股东部分股权解押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-12
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“10银鸽债”公司债券本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2010年公司债券(简称“10银鸽债”)将于2017年12月22日开始支付自2016年12月22日至2017年12月21日期间的利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2017年12月19日
债券停牌起始日：2017年12月20日
兑付资金发放日：2017年12月22日
摘牌日：2017年12月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600069_20171212_1.pdf
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2017-12-01
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关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600069_20171201_5.pdf
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2017-12-01
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关于公司向金融机构申请综合授信提供资产质押的公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600069_20171201_3.pdf
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2017-12-01
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关于公司向金融机构申请融资提供资产抵押的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600069_20171201_4.pdf
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2017-12-01
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600069_20171201_8.pdf
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