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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-17
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关于第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600069_20180717_1.pdf
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2018-07-17
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月16日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2018-07-17
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-07-17
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关于聘任公司第九届董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-07-10
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关于收到资源综合利用产品增值税退税款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-07-03
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关于回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨关联交易事项的问询函》的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-07-03
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关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司本次限售股上市流通数量为550,847,457股；上市流通日期为2018年7月9日（因2018年7月7日为非交易日，故顺延至2018年7月9日上市流通）。
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2018-06-30
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点20分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-06-30
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第八届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-06-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-06-30
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第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-30
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关于延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨关联交易事项的问询函》的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-06-30
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点20分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则>部分条款的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举顾琦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.02 选举罗金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.03 选举孟灵魁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.04 选举封云飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.05 选举王友贵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
6.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举刘汴生先生为公司第九届董事会独立董事候选人
6.02 选举赵海龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人
6.03 选举陶雄华先生为公司第九届董事会独立董事候选人
6.04 选举方福前先生为公司第九届董事会独立董事候选人
7.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
7.01 选举胡志芳女士为公司第九届监事会监事候选人
7.02 选举杨向阳先生为公司第九届监事会监事候选人
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2018-06-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则>部分条款的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举顾琦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.02 选举罗金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.03 选举孟灵魁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.04 选举封云飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
5.05 选举王友贵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
6.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举刘汴生先生为公司第九届董事会独立董事候选人
6.02 选举赵海龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人
6.03 选举陶雄华先生为公司第九届董事会独立董事候选人
6.04 选举方福前先生为公司第九届董事会独立董事候选人
7.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
7.01 选举胡志芳女士为公司第九届监事会监事候选人
7.02 选举杨向阳先生为公司第九届监事会监事候选人 |
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2018-06-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第八届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨关联交易事项的问询函》的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-06-30
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点20分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600069_20180630_15.pdf
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2018-06-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第八届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨关联交易事项的问询函》的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600069_20180630_16.pdf
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2018-06-29
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关于控股股东承诺非公开发行限售股解禁后不减持公司股份的公告 |
上交所公告，股本变动,再融资预案 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨关联交易事项的问询函》的补充公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-06-28
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关于对延期回复上海证券交易所问询函补充公告的更正公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600069_20180628_2.pdf
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