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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-25
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关于出让JW Capital基金份额的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2018-10-19
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关于收到资源综合利用产品增值税退税款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600069_20181019_1.pdf
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2018-10-16
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关于向银行申请融资进展及提供资产抵押的公告 |
上交所公告，质押 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于2018年员工持股计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于2018年员工持股计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-12
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关于拟投资产业并购基金并签订框架协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-09-04
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关于控股股东部分股权解押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-09-01
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关于控股股东股份解除司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-08-30
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关于收到资源综合利用产品增值税退税款的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-08-30
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关于公司财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-08-30
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年8月29日召开，会议审议通过《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-21
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关于回复上海证券交易所《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司有关控股股东变更还款承诺履行期限事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0057
加权平均净资产收益率(%) 0.43
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2018-08-18
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关于延期回复上海证券交易所《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司有关控股股东变更还款承诺履行期限事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-08-15
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关于收到上海证券交易所《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司有关控股股东变更还款承诺履行期限事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2018-08-14
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2018年8月29日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-14
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关于控股股东变更还款承诺履行期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600069_20180814_6.pdf
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2018-08-14
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-14
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
5 《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》
6 《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》 |
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2018-08-14
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
5 《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》
6 《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》
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2018-08-14
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关于拟签订《债权债务转让协议之补充协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600069_20180814_7.pdf
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2018-08-14
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关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600069_20180814_3.pdf
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2018-08-14
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年8月13日召开，会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》、《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600069_20180814_1.pdf
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2018-08-02
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关于控股股东股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-26
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关于受让营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/600069_20180726_1.pdf
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2018-07-19
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关于受让营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600069_20180719_1.pdf
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2018-07-17
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关于终止公司第一期员工持股计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600069_20180717_10.pdf
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2018-07-17
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年7月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600069_20180717_6.pdf
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2018-07-17
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600069_20180717_2.pdf
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2018-07-17
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关于第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600069_20180717_1.pdf
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