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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-23
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600069_20190123_9.pdf
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2019-01-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》、《关于公司2019年度担保预计额度的议案》、《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600069_20190116_1.pdf
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2019-01-10
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关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600069_20190110_2.pdf
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2019-01-10
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关于投资入伙有限合伙企业暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600069_20190110_1.pdf
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2019-01-03
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关于公司及子公司获得政府扶持资金的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600069_20190103_1.pdf
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》
2 《关于公司2019年度担保预计额度的议案》
3 《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
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2018-12-28
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关于2018年员工持股计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600069_20181228_7.pdf
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2018-12-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2019年1月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》、《关于公司2019年度担保预计额度的议案》、《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600069_20181228_6.pdf
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2018-12-28
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关于投资设立产业并购基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600069_20181228_3.pdf
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》
2 《关于公司2019年度担保预计额度的议案》
3 《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》 |
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2018-12-28
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600069_20181228_2.pdf
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2018-12-28
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600069_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于控股股东部分股份质押期限延长的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600069_20181222_1.pdf
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2018-12-12
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关于公司董事高管增持公司股份实施计划进展暨增持计划延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600069_20181212_1.pdf
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2018-12-06
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关于2018年员工持股计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-06
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关于拟投资入伙有限合伙企业暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600069_20181206_7.pdf
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2018-12-06
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关于公司及子公司2019年度融资计划的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600069_20181206_4.pdf
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2018-12-06
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》、《关于公司2019年度担保预计额度的议案》、《关于拟投资入伙有限合伙企业暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600069_20181206_2.pdf
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2018-12-06
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关于签订《债权债务转让协议之补充协议》暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600069_20181206_9.pdf
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2018-12-06
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600069_20181206_1.pdf
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2018-12-06
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600069_20181206_3.pdf
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2018-12-06
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关于公司2019年度担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600069_20181206_5.pdf
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2018-12-04
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关于向银行申请融资进展及提供资产质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600069_20181204_2.pdf
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2018-10-30
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关于收到资源综合利用产品增值税退税款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600069_20181030_4.pdf
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2018-10-30
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关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600069_20181030_7.pdf
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2018-10-30
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《2018年第三季度报告全文及正文》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600069_20181030_5.pdf
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2018-10-30
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600069_20181030_6.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0089
加权平均净资产收益率(%) 0.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600069_2018_3.pdf
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2018-10-30
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关于2018年员工持股计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600069_20181030_3.pdf
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2018-10-25
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关于出让JW Capital基金份额的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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