公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-08-04
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2020年8月3日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举第八届董事会董事候选人的议案、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-04/600073_20200804_1.pdf
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2020-08-04
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关于高管人员变动的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-04/600073_20200804_4.pdf
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2020-08-04
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-04/600073_20200804_2.pdf
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2020-08-04
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2020年8月19日14点00分召开2020年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举吴坚先生为第八届董事会董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年8月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-04/600073_20200804_5.pdf
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2020-07-11
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关于高管人员变动的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600073)“上海梅林”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600073_20200711_2.pdf
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2020-07-11
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关于子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600073_20200711_1.pdf
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2020-07-02
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2019年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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上海梅林正广和股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日:2020/7/8
除息日:2020/7/9
现金红利发放日:2020/7/9
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/600073_20200702_1.pdf
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2020-07-02
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2019年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000红利发放日 ,2020-07-09 |
红利发放日,分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000除权日 ,2020-07-09 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000登记日 ,2020-07-08 |
登记日,分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ,2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-13
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关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600073_20200613_1.pdf |
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2020-06-09
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月8日召开,会议审议通过关于子公司光明农牧科技有限公司对外投资的议案。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600073_20200609_1.pdf
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2020-05-23
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-06-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于子公司光明农牧科技有限公司对外投资的议案 |
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2020-05-23
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-06-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于子公司光明农牧科技有限公司对外投资的议案 |
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2020-05-23
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2020年6月8日14点00分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于子公司光明农牧科技有限公司对外投资的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月8日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-05-23
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关于子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-23
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2020年5月21日召开,会议审议通过关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设光明农牧黔东南一体化生猪养殖基地一期项目的议案、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600073_20200523_1.pdf
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开,会议审议通过关于2019年度利润分配的议案、2019年度财务决算报告、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600073)“上海梅林”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600073_20200430_15.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 关于2019年度利润分配的议案
5 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 关于2020年预计日常经营关联交易的议案
7 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8 关于通过光明食品集团财务有限公司为上海鼎牛饲料有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 关于2019年度利润分配的议案
5 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 关于2020年预计日常经营关联交易的议案
7 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8 关于通过光明食品集团财务有限公司为上海鼎牛饲料有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
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2020-04-30
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600073_20200430_2.pdf
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2020-04-30
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关于2019年度计提大额资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600073)“上海梅林”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600073_20200430_17.pdf
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2020-04-30
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关于募集资金存放与实际使用专项报告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600073_20200430_14.pdf
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年度利润分配的议案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案、2019年度财务决算报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600073_20200430_26.pdf
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2020-04-30
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第十次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于2019年度利润分配方案的议案、2020年第一季度报告全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600073_20200430_1.pdf
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2020-04-30
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关于计提预计负债的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600073_20200430_16.pdf
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 8.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600073_20200430_4.pdf
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2020-04-30
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600073_20200430_22.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.64
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600073_20200430_24.pdf
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