公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-12-08
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关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,重大合同 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-08/600073_20201208_1.pdf
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2020-12-08
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召开2020年度第6次临时股东大会 ,2020-12-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
2 关于2021年通过光明食品集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3 关于银蕨农场有限公司2020-2021年银行贷款授信展期的议案
4 审议关于2021年向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
5 关于子公司光明农牧科技有限公司2021年向银行申请授信的议案 |
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2020-11-26
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2020年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-26/600073_20201126_1.pdf
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2020-11-10
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召开2020年度第5次临时股东大会 ,2020-11-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于向中国进出口银行上海分行申请综合授信额度的议案
2 关于孙公司向中国工商银行上海分行申请授信额度的议案
3 关于选举郭林先生为第八届董事会独立董事的议案 |
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2020-11-10
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-10/600073_20201110_5.pdf
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2020-11-10
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关于选举独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-10/600073_20201110_2.pdf
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2020-11-10
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-28
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-28
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关于子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/600073_20201028_1.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ,2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-23
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-23/600073_20200923_1.pdf
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2020-09-22
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-22/600073_20200922_1.pdf
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2020-09-15
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关于通过财务公司对子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,借款 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-05
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年9月4日召开,会议审议通过关于变更2020年度会计师事务所的议案、关于召开2020年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-05
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召开2020年度第4次临时股东大会 ,2020-09-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于变更2020年度会计师事务所的议案
2 关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设奉贤海湾畜牧场项目的议案 |
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2020-09-05
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召开2020年度第4次临时股东大会 ,2020-09-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于变更2020年度会计师事务所的议案
2 关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设奉贤海湾畜牧场项目的议案 |
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2020-09-05
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关于变更2020年度会计师事务所的公告 |
上交所公告,违规,中介机构变动 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-05/600073_20200905_2.pdf
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2020-09-05
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2020年9月21日14点00分召开2020年第四次临时股东大会,审议关于变更2020年度会计师事务所的议案、关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设奉贤海湾畜牧场项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年9月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-05/600073_20200905_5.pdf
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2020-09-04
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关于职工董事变更的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600073)“上海梅林”公布
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2020-08-27
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年8月25日召开,会议审议通过公司2020年半年度报告全文及摘要、关于2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告、关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设奉贤海湾畜牧场项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-27
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.371
加权平均净资产收益率(%) 8.42
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2020-08-27
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2020年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-27
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关于2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(600073)“上海梅林”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-27
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-27/600073_20200827_9.pdf
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2020-08-27
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关于子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-21
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-08-20
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年8月19日召开,会议审议通过关于选举吴坚先生为第八届董事会董事长的议案、“关于增补吴坚先生为第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-20/600073_20200820_3.pdf
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2020-08-20
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年8月19日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举吴坚先生为第八届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-20/600073_20200820_1.pdf
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2020-08-20
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关于董事长等人员变动的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-20/600073_20200820_4.pdf
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2020-08-04
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召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-08-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举吴坚先生为第八届董事会董事的议案 |
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2020-08-04
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2020年8月3日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举第八届董事会董事候选人的议案、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-04/600073_20200804_1.pdf
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