| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-15
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,842,814,072.74 1,660,350,603.37
股东权益(不含少数股东权益) 819,721,672.70 815,344,974.52
每股净资产 2.53 2.52
调整后的每股净资产 2.50 2.51
2006年 2005年
主营业务收入 877,810,379.49 874,289,169.86
净利润 4,474,957.98 6,185,916.19
每股收益 0.014 0.019
净资产收益率(%) 0.55 0.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 -0.42
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增预案：每10股送0.5股转增0.5股。
|
|
|
2007-03-15
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海梅林正广和股份有限公司于2007年3月13日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送0.5股转增0.5股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的预案。
上述有关事项尚需提请股东大会审议。
|
|
|
2007-02-02
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
截止2007年2月1日，上海梅林正广和股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%。根据有关规定，公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-02-01
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上海梅林正广和股份有限公司于2007年1月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意为公司控股子公司上海梅林食品有限公司(公司投资比例为75%)向建设银行金桥支行增加4000万元人民币授信额度及向工商银行虹口支行申请信用证授信额度50万美元(约折合人民币400万元)提供担保，期限均为一年；同意为公司参股公司上海梅林(捷克)有限公司(公司投资比例为40%，下称：梅林捷克)向比利时联合银行股份有限公司上海分行、招商银行贷款5000万元捷克克朗(折合人民币约为1700万元)履行担保，担保期限为7年(自2007年-2014年，具体日期以正式借款日期为准)，贷款性质为固定资产长期借款。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为10811万元人民币、115.8万美元、5000万元捷克克朗，总计约为13414.24万元人民币(含上述担保)，除对梅林捷克的担保为公司对参股公司的担保，其余均为对公司控股子公司的担保，无其他对外担保。
三、同意公司控股子公司上海广林物业管理有限公司(注册资本23282.3万元人民币，公司出资占其总股本的91.34%，下称：广林公司)减资5965万元人民币，其中公司减资3948.75万元人民币，占广林公司总股本的16.96%；广林公司另一股东湖北冰晶房地产开发有限公司减资2016.25万元人民币，占广林公司总股本的8.66%。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-23
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海梅林正广和股份有限公司于2006年12月22日召开四届六次董事会，会议审议同意聘任阎磊为公司证券事务代表 |
|
|
2006-11-15
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海梅林正广和股份有限公司四届三次董事会已审议通过公司子公司上海广林物业管理有限公司拟吸收合并子公司上海冰晶房地产有限公司的议案，按照规定程序，目前，已完成两公司吸收合并的工商登记。合并后该公司名称为上海广林物业管理有限公司，注册资本23282.3万元人民币，其中公司持有该公司91.34%股权 |
|
|
2006-10-26
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600073)“上海梅林”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,747,181,330.80 1,660,350,603.37
股东权益(不含少数股东权益) 821,697,178.15 815,344,974.52
每股净资产 2.536 2.516
调整后的每股净资产 2.532 2.513
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 53,444,197.29 119,389,813.87
每股收益 -0.005 0.020
净资产收益率(%) -0.197 0.773 |
|
|
2006-10-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600073)“上海梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2006年10月25日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司为控股子公司上海梅林食品有限公司(公司投资比例为75%)向中国工商银行上海市虹口支行借款叁仟万元人民币提供担保(转期)；为控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司(公司投资比例为64.71%)向中国银行股份有限公司荣成支行申请叁仟伍佰万元人民币综合授信业务提供担保(转期)，期限均为一年。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额6039万元人民币(全部为对控股子公司的担保，无其他对外担保） |
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G梅林”变为“上海梅林” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-08-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600073)“G梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2006年8月17日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司为控股子公司上海梅林食品有限公司(公司持有其75%的股权)向建设银行上海金桥支行借款人民币叁仟万元(授信额度)提供担保，期限为一年。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额8864万元人民币(全部为对控股子公司的担保) |
|
|
2006-08-19
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600073)“G梅林”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,657,057,661.50 1,660,350,603.37
股东权益(不含少数股东权益) 823,317,850.04 815,344,974.52
每股净资产 2.541 2.516
调整后的每股净资产 2.537 2.513
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 420,403,581.59 417,792,182.10
净利润 7,972,875.52 10,155,079.72
扣除非经常性损益的净利润 -6,446,395.67 965,725.82
每股收益 0.025 0.031
净资产收益率(%) 0.97 1.24
经营活动产生的现金流量净额 65,915,616.58 -53,339,518.05 |
|
|
2006-08-08
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600073)“G梅林”
上海梅林正广和股份有限公司接控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司通知称：“本公司的母公司已更名为上海益民食品一厂(集团)有限公司，并整体进入重组后的光明食品(集团)有限公司” |
|
|
2006-07-24
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600073)“G梅林”
上海梅林正广和股份有限公司近日接控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司通知称：“接上级部门通知，根据国资国企改革总体要求，决定集中光明食品(集团)有限公司、上海农工商(集团)有限公司、上海市糖业烟酒(集团)有限公司以及锦江国际(集团)有限公司食品业相关资产，组建新的光明食品(集团)有限公司。” |
|
|
2006-07-21
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600073)“G梅林”
上海梅林正广和股份有限公司三届十九次董事会已审议通过公司出让中日合作上海三得利梅林食品有限公司25%出资比例(637.5万美元)及公司出让中日合作三得利(上海)食品有限公司6.4%出资比例(100万美元)的议案。按照出让程序，目前，已完成两公司出资比例转让的产权交割、上海市外国投资工作委员会的正式批准和出资比例转让的工商登记变更 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-29
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600073)“G梅林”
上海梅林正广和股份有限公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)股份有限公司(下称：绵阳正广和)出让资产的议案已获得公司股东大会审议通过。按照出让程序，绵阳正广和已将该等资产(生产用厂房、相应土地使用权及部分机器设备)出让给四川宏杰投资集团有限公司，出让价格总计5000万元 |
|
|
2006-06-20
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600073)“G梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)股份有限公司出让资产的议案 |
|
|
2006-06-20
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
| (600073)“G梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2006年6月19日召开四届三次董事会，会议审议同意子公司上海广林物业管理有限公司(公司持有其99.8%的股权，下称：广林物业)拟吸收合并子公司上海冰晶房地产有限公司(公司持有其66.7%的股权，下称：上海冰晶)。吸收合并后的广林物业，公司和上海冰晶另一股东方湖北冰晶房地产开发有限公司持有的股权比例按吸收合并前经审计的净资产值重新计算 |
|
|
2006-06-15
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600073)“G梅林”
近日连续有媒体报道上海食品业将要重组并涉及上海梅林正广和股份有限公司的消息。经征询公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司获悉，根据上海市国有资产调整和发展战略，有关方面一直在酝酿对市国资系统涉及食品行业的有关企业集团进行重组，但尚无具体重组方案 |
|
|
2006-06-14
|
因重要事项未公告，6月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-06-01
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 本公司全资子公司上海梅林正广和（绵阳）股份有限公司出让资产的议案
|
|
|
2006-06-01
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600073)“G梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2006年5月30日召开四届二次董事会，会议审议通过公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)股份有限公司(下称：绵阳公司)出让资产的议案：绵阳公司已与四川宏杰投资集团有限公司签订了资产转让协议书，绵阳公司出售的资产为其所持有的生产用房产、相应土地使用权及部分机器设备，经评估，该等资产评估总价值为49837568.38元人民币，协议出让价为5000万元。
董事会决定于2006年6月19日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-05-27
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600073)“G梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2006年5月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周海鸣为公司第四届董事会董事长。
二、聘任徐荣军为公司总经理。
三、聘任虞晓芳为公司第四届董事会秘书。
四、选举费心佳为公司第四届监事会监事长。
另经公司职工代表大会通过，选举吴晓红为公司第四届监事会职工监事 |
|
|
2006-05-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600073)“G梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过公司章程全面修改的议案 |
|
|
2006-04-22
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600073)“G梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2006年4月20日召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过公司董、监事会换届选举的提案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的预案。
六、通过公司章程全面修改的预案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-04-22
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议公司2005年度董事会工作报告
2、 审议公司2005年度监事会工作报告
3、 审议公司2005年度利润分配议案
4、 审议公司董事会换届选举的议案
5、 审议公司监事会换届选举的议案
6、 审议续聘公司2006年度审计机构及支付报酬的议案
7、 审议调整独立董事津贴的议案
8、 审议《公司章程》全面修改的议案
9、 审议《股东大会议事规则》全面修改的议案
10、审议《董事会议事规则》全面修改的议案
11、审议《监事会议事规则》全面修改的议案 |
|
|
2006-04-22
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600073)“G梅林”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,632,933,485.14 1,660,350,603.37
股东权益(不含少数股东权益) 816,222,922.91 815,344,974.52
每股净资产 2.519 2.516
调整后的每股净资产 2.516 2.513
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 51,667,073.18 51,667,073.18
每股收益 0.0027 0.0027
净资产收益率(%) 0.11 0.11 |
|
|
2006-04-22
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600073)“G梅林”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,660,350,603.37 1,637,357,071.83
股东权益(不含少数股东权益) 815,344,974.52 808,500,129.22
每股净资产 2.52 2.50
调整后的每股净资产 2.51 2.48
2005年 2004年
主营业务收入 874,289,169.86 637,446,468.22
净利润 6,185,916.19 6,705,619.48
每股收益 0.019 0.021
净资产收益率(%) 0.76 0.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42 0.23
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
| | | |
