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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-21
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2007年12月19日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议同意对公司董事会于2007年9月3日所作的关于受让重庆梅林今普食品有限公司(注册资本为6000万元人民币，下称：梅林今普)40%股权的决议内容进行修改：将原协议条款修改为公司用950万元人民币受让重庆今普食品有限公司持有的梅林今普40%股权；付款方式由原来的协议签订后一个月内支付修改为协议签订后7天内支付。本次转让，预计公司实际收益约1450万元。
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2007-12-14
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司本次有限售条件的流通股1782万股将于2007年12月17日起上市流通。
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2007-11-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海梅林正广和股份有限公司股票于2007年11月8日、9日、12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动。
经征询公司控股股东及实际控制人，在未来三个月内，公司不存在有应披露而未披露的重大事项，以及涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等协议或意向。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-12
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(600073) 上海梅林:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 8952879.71
平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 8228782.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 7766085.03
兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 6375061.82
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 6205902.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 7166521.56
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 5779716.56
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 4113488.86
新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 4077108.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 3123160.31
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2007-11-09
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(600073) 上海梅林:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 6694513.70
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 5398989.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2975790.00
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 2122236.00
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 2017395.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 1455516.74
海通证券股份有限公司太原新建路营业部 1398270.09
浙商证券有限责任公司天津多伦道证券营业部 998572.99
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 780324.15
国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 669592.00
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,031,794,477.76 1,841,809,731.04
股东权益(不含少数股东权益) 819,653,056.38 818,561,753.48
每股净资产 2.300 2.297
报告期 年初至报告期期末
净利润 -583,406.33 1,091,302.90
基本每股收益 -0.002 0.003
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.008
净资产收益率(%) -0.071 0.130
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.247 -0.363
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-10-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海梅林正广和股份有限公司于2007年10月25日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司为控股子公司上海梅林食品有限公司(公司投资比例为75%)向中国工商银行上海市虹口支行申请4600万元人民币授信额度及控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司(公司投资比例为64.71%)向中国银行股份有限公司荣成支行申请3500万元人民币综合授信额度提供担保(续保)，期限均为1年。
截止本公告日(加上以上两笔担保额度)，公司及其控股子公司实际对外担保总额约8472万元人民币，均为对控股子公司的担保。
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2007-10-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2007年10月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意吴通红辞去公司董事职务，选举陈向民为公司董事。
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2007-10-10
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2007年10月9日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过更换一位公司董事候选人的提案。
董事会决定于2007年10月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-10-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 修改《公司章程》部分条款的议案
2、 更换一名公司董事的议案
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海梅林正广和股份有限公司于2007年9月3日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司以800万元人民币的价格受让重庆今普食品有限公司持有的重庆梅林今普食品有限公司(注册资本为6000万元人民币)40%的股权，交易协议约定受让方必须无偿提供商标使用和无偿转让不低于5项的新产品及其相应加工技术。
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2007-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2007年8月24日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过更换一位公司董事的议案。
上述二、三项事项需提交公司股东大会审议。
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2007-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2007年8月24日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过更换一位公司董事的议案。
上述二、三项事项需提交公司股东大会审议。
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2007-08-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海梅林正广和股份有限公司于2007年8月2日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司上海梅林食品有限公司(公司投资比例为75%，下称：梅林食品)向建设银行金桥支行申请3000万元人民币授信额度提供续保(期限为一年)；为梅林食品向工商银行虹口支行申请新增1600万元人民币授信额度提供担保(期限为2007年8月2日-2008年2月4日)。
二、同意公司为控股子公司湖北梅林正广和实业有限公司(公司投资比例为60%)向招商银行武汉市青山支行申请3000万元综合授信额度提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为13059万元人民币(含上述担保)，均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。
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2007-07-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海梅林正广和股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经征询，公司不存在有应披露未披露的重大信息，目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，未获悉有对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-06-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意修订《公司信息披露管理办法》。
二、同意公司所作的《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
上述事项的具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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2006年年度送股，10送0.5登记日 ，2007-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2007-06-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度转增，10转增0.5转增上市日 ，2007-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度转增，10转增0.5除权日 ，2007-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度转增，10转增0.5登记日 ，2007-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度送股，10送0.5除权日 ，2007-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-12
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公布2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送0.5股转增0.5股。
股权登记日：2007年6月15日
除权日：2007年6月18日
新增可流通股份上市日：2007年6月19日
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2007-06-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月4日，上海梅林正广和股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司提示并声明如下：
截止2007年6月4日，公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送0.5股转增0.5股。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
三、通过更换一位公司董事的议案。
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2006年度董事会工作报告
2、 审议公司2006年度监事会工作报告
3、 审议公司2006年度利润分配议案
4、 审议续聘公司2007年度审计机构及支付报酬的议案
5、 审议更换一位公司董事的议案
6、 审议独立董事述职报告
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,910,382,648.09 1,841,809,731.04
股东权益(不含少数股东权益) 819,049,902.25 818,561,753.48
每股净资产 2.528 2.526
报告期 年初至报告期期末
净利润 488,148.77 488,148.77
基本每股收益 0.0015 0.0015
净资产收益率(%) 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.07 -0.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2007-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2007年4月23日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
三、同意公司分别为控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司(公司投资比例为64.71%)向交通银行股份有限公司威海分行、公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司向绵阳商业银行经开区支行各申请新增1500万元人民币授信额度提供担保，期限均为一年。
截止本公告日(含上述两笔新增借款担保)，公司及其控股子公司实际对外担保总额约为9576万元人民币，均为对控股子公司作的担保。
四、通过公司关于会计政策、会计估计调整的议案，于2007年1月1日起正式执行。
五、同意公司受让关联方贸基发展有限公司持有的上海梅林(捷克)有限公司(注册资本1亿捷克克朗，公司出资占其40%股权)20%的股权，以出资额2000万元捷克克朗(按照汇出日的汇率折算为人民币支付)作为股权转让价格。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年5月30日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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