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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,731,058,000.40 4,929,236,015.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,517,194,654.60 1,304,026,096.01
每股净资产 3.46 2.97
报告期 年初至报告期期末
净利润 86,294,999.88 227,922,019.87
基本每股收益 0.20 0.52
净资产收益率(%) 5.69 15.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.69 15.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57
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2007-10-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆天业股份有限公司于2007年10月18日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过修订公司信息披露事务管理制度。
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2007-10-09
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[20073预增](600075) 新疆天业：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经新疆天业股份有限公司财务部门预测，预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为150723683.11元)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中进行详细披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-08-08
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,892,212,311.10 4,929,236,015.54
股东权益 1,431,858,999.39 1,304,026,096.01
每股净资产 3.26 2.97
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,852,087,551.52 1,543,327,088.82
净利润 141,627,019.99 106,282,623.35
基本每股收益 0.32 0.48
稀释每股收益 0.32 0.24
净资产收益率(%) 9.89 8.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 1.28
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2007-08-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆天业股份有限公司于2007年8月6日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过处理工业废渣及采购水泥的日常关联交易议案。
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2007-08-08
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆天业股份有限公司现将预计2007年度与控股股东新疆天业(集团)有限公司所属子公司石河子开发区青松天业水泥有限公司(下称：青松天业)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司及其所属子公司预计向青松天业采购总金额为1830-2360万元(含税)的工程用水泥；向青松天业处理总金额为1175-1668万元(含税)的工业废渣。
公司已于2007年8月6日与关联方签订《2007年度处理工业废渣及采购水泥日常关联交易的框架性协议》。
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2007-07-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆天业股份有限公司于2007年7月24日以通讯方式召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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新疆天业股份有限公司于2007年6月30日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年审计机构。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
六、通过公司2007年度为控股子公司累计不超过3亿元银行借款提供担保的议案。
七、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-07-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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新疆天业股份有限公司于2007年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举侯国俊为公司第四届董事会董事长。
二、聘任余天池为公司总经理、李刚为公司董事会秘书。
三、同意公司以零价格收购新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)所属的独资公司石河子开发区天业电石有限责任公司(注册资金为5252.6万元，下称：电石公司)全部资产，即32万吨新建电石项目资产。收购完成后，电石公司成为公司一人出资的有限责任公司。
四、同意公司与天业集团签订的《后勤保障协议》：每年公司向天业集团支付绿化及道路维护费54万元，食堂就餐补助30万元，职工培训及工会经费不超过150万元，物业及保安费12万元；协议有效期限为5年。
五、同意公司收购侯国俊所持公司控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司(下称：泰安公司)352.48万元股权，每股收购价格不超过2006年12月31日经审计的泰安公司每股净资产1.28元。
六、同意公司向泰安公司增资，增资额度控制在2000万元以内。
上述收购泰安公司股权和增资事项完成后，公司对泰安公司的控股比例约为82%左右。
七、选举张宝民为公司第四届监事会主席。
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2007-07-02
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因未刊登股东大会决议公告，7月2日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，7月2日全天停牌。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
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2007-06-09
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2006年度董事会工作报告》的议案。
（2）审议《2006年度监事会工作报告》的议案。
（3）审议《2006年度决算报告》的议案。
（4）审议《2007年度预算报告》的议案。
（5）审议2006年度利润分配的议案。
（6）审议资本公积金转增股本的议案。
（7）审议续聘会计师事务事务所及支付报酬的议案。
（8）审议《2006年年度报告全文及摘要》的议案。
（9）审议2007年度日常关联交易的议案。
（10）审议修改《公司章程》有关条款的议案。
（11）审议2007年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。
（12）审议修订的《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》。
（13）审议修订的《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》。
（14）审议选举第四届董事会董事的议案。
（15）审议选举第四届董事会独立董事的议案。
（16）审议独立董事津贴的议案。
（17）审议选举第四届监事会监事的议案（简历附后） |
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2007-06-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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新疆天业股份有限公司于2007年6月8日召开三届十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在所属石河子天业番茄制品有限公司、石河子天达番茄制品有限责任公司和石河子市长运生化有限责任公司的基础上独资成立“石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司”(暂定名)，注册资本拟定为6000万元。
二、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年6月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆天业股份有限公司于2007年4月27日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
三、同意将公司控股子公司石河子天业番茄制品有限公司(注册资本2000万元，其中公司出资1600万元)变更为由公司出资的一人有限责任公司，注册资本不变。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,843,043,741.19 4,929,236,015.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,339,369,029.85 1,304,026,096.01
每股净资产 3.054 2.973
报告期 年初至报告期期末
净利润 49,478,032.76 49,478,032.76
基本每股收益 0.113 0.113
净资产收益率(%) 3.694 3.694
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.789 3.789
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
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2007-04-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆天业股份有限公司于2007年4月13日召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司以不超过2亿元自有资金进行国内证券市场的新股申购。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-13
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2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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新疆天业股份有限公司2006年年度报告摘要第“6.5非募集资金项目情况”和“7.4.1与日常经营相关的关联交易事项”的金额单位更正为“万元”，修订后的年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-10
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,936,138,639.65 4,710,911,411.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,312,234,615.25 1,334,660,880.40
每股净资产 2.99 5.88
调整后的每股净资产 2.78 5.65
2006年 2005年
主营业务收入 3,021,582,048.22 3,047,761,254.82
净利润 210,786,684.07 160,187,585.24
每股收益 0.48 0.71
净资产收益率(%) 16.06 12.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 1.15
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆天业股份有限公司于2007年3月8日召开三届十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过2007年度日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
六、通过公司2007年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。
上述事项尚需提交2006年年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2007-03-10
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆天业股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向鄯善县天业矿业开发有限责任公司采购工业盐，2006年度交易总金额为2164万元，预计2007年度交易总金额为2435万元；公司向石河子开发区天业热电有限责任公司采购工业用电，2006年度交易总金额为13761万元，预计2007年度交易总金额为50000-55000万元；公司接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司提供的劳务，2006年度交易总金额为2458万元，预计2007年度交易总金额为2500-3000万元；公司控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司(公司出资比例占51%)向公司控股股东新疆天业(集团)有限公司(持有公司股份18976万股，占公司股份总数的43.27%)提供劳务，2006年度交易总金额为13183万元，预计2007年度交易总金额为35000-40000万元。
公司已于2007年2月25日与关联方签订《2007年度日常关联交易的框架性协议》。
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2007-03-06
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公布发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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新疆天业股份有限公司于近日接到中国人民银行有关通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为5亿元，该限额有效期至2008年1月底。公司将根据有关文件发行5亿元短期融资券，本次融资券由恒丰银行为主承销商，中国光大银行为联席主承销商，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。
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2007-03-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆天业股份有限公司于2007年2月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过向新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)转让部分固定资产的关联交易议案。
二、通过公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为天业集团及其附属公司提供建筑安装工程的关联交易议案。
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2007-02-14
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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2007年2月12日，新疆天业股份有限公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了为期一年的《基本授信合同》，由该行给予公司最高额度为1亿元人民币的短期流动贷款的授信。
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2007-02-13
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议向新疆天业（集团）有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。
（2）审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业（集团）有限公司及其附属公司提供建筑安装工程的关联交易议案；
（3）审议收购新疆天业（集团）有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案 |
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2007-02-13
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关联交易持续公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆天业股份有限公司现就收购控股股东新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)所属工业用地及附着物资产的关联交易进展情况作持续性公告如下：
根据公司与天业集团签订的《资产转让协议书》之规定，工业用地及附着物资产按实测为准，资产收购价格以评估结果为准。经实测，工业用地19.51万平方米，估价结果为6138.32万元；附着物工业用房产3.53万平方米，评估结果为2000.2万元，合计评估价值为8138.52万元，对此双方已签订《资产转让补充协议》对转让标的进一步确认。
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2007-02-13
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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新疆天业股份有限公司于2007年2月12日召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过向公司控股股东新疆天业(集团)有限公司(持有公司股份18976万股，占公司股份总数的43.27%，下称：天业集团)转让部分固定资产的关联交易议案：公司于2007年1月5日与天业集团签订了《资产转让协议书》，由公司向天业集团转让公司所属的部分固定资产，包括原东阜城农场部分房产、道路及水利设施(该部分资产系原东阜城农场通过股权分置改革退出公司所剩余的部分固定资产)，本次资产转让价格以截止2006年11月30日该部分资产评估值2731.80万元为准。本次资产转让属关联交易。
董事会决定于2007年2月28日上午召开2007年第二临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-02-12
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拟披露年报 ，2007-03-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-02-16 |
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2007-02-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆天业股份有限公司于2007年2月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过停止非公开发行股票的议案。
二、通过收购新疆天业(集团)有限公司32万吨电石新建项目资产的议案。
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2007-02-05
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因未刊登股东大会决议公告，2月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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