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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议修订《关联交易公允决策制度》的议案。
（2）、审议修订《公司章程》的议案 |
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2008-08-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天业股份有限公司于2008年8月27日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年9月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》的议案等事项。
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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新疆天业股份有限公司于2008年7月28日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股62.96%的新疆石河子天达番茄制品有限公司(下称：天达公司)以现金分别收购吴河龙、洪雪蓉持有的和静天达食品制造有限责任公司(注册资本5398万元，下称：和静公司)533万元、1619万元股权，合计2152万元股权，以截止股权收购基准日2008年2月29日和静公司的评估值4490万元为定价依据，收购标的股权的总价为1790万元。股权收购完成后，天达公司持有和静公司的股权比例为39.87%。
二、通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》及关于修订《信息披露事务管理制度》的议案，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过修订《公司章程》个别条款的议案，该事项需提交股东大会审议，会议召开日期另行通知。
四、通过确认公司2008年度审计机构的议案：公司日前接到通知，深圳大华天诚会计师事务所已与广东恒信德律会计师事务所有限公司合并，更名为“广东大华德律会计师事务所”，董事会确认公司2008年年度审计机构为广东大华德律会计师事务所。该事项不涉及变更审计机构。
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2008-07-30
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“广东大华德律会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-05-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆天业股份有限公司股票价格于2008年5月9日、12日至13日连续三个交易日涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司各项生产经营情况、管理工作正常；前期披露的信息无需要更正、补充之处；无对公司股票价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息，无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。
经询证，截至目前和可预见的三个月内，公司及控股股东新疆天业(集团)有限公司不筹划根据有关规定应予以披露而未披露的重大影响公司股价的事项，包括但不限于涉及再融资、公司股权转让、业务重组或资产注入等重大事项。
公司所有公开披露的信息均以在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-13
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(600075) 新疆天业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 57812604.35
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 11460643.86
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 8446756.56
机构专用 6845395.12
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 6236295.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 8946333.35
万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 5153521.02
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 3998780.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 3578655.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 3417660.50
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2008-05-05
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆天业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2008年5月8日
除息日：2008年5月9日
现金红利发放日：2008年5月15日
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,679,200,604.30 5,777,925,962.68
所有者权益(或股东权益) 1,639,551,999.87 1,589,119,121.26
归属于上市公司股东的每股净资产 3.738 3.623
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 50,432,878.61 50,432,878.61
基本每股收益 0.115 0.115
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.119 0.119
全面摊薄净资产收益率(%) 3.076 3.076
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.191 3.191
每股经营活动产生的现金流量净额 0.238
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2008-04-28
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对外担保实施公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据新疆天业股份有限公司2007年第三次临时股东大会批准，公司本次为控股股东新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司新合支行申请的5000万元人民币流动资金借款提供连带责任担保，借款日期为2008年4月17日，期限一年。
截止本公告日，公司对外担保总额为32000万元，其中为控股子公司担保17000万元，为天业集团担保15000万元，无对外逾期担保。
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2008-04-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天业股份有限公司于2008年4月10日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司现有股本438592000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及摘要。
三、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过公司2008年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。
五、通过在公司为新疆天业(集团)有限公司提供担保的额度内为其控股子公司提供担保的议案。
六、通过2008年度日常关联交易的议案。
七、选举张立为公司董事。
八、通过公司2008年向中国人民银行申请发行6-8亿元的企业短期融资券的议案。
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2008-04-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆天业股份有限公司于2008年3月28日召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意注销公司全资子公司新疆石河子中发化工有限责任公司，并将其变更为分公司进行管理。
二、同意将公司持有的全资子公司石河子开发区天业电石有限责任公司(下称：电石公司)全部股权划转至公司全资子公司石河子开发区天业化工有限责任公司(下称：化工公司)持有，划转后，注销电石公司，将其作为化工公司电石生产车间或分公司进行经营管理。
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2008-03-29
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公布对外担保实施公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据新疆天业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，公司目前已为控股股东新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)向中国银行股份有限公司石河子市分行申请的10000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为2008年3月17日至2009年3月16日。
截止本公告日，公司对外担保总额为31000万元，其中为控股子公司担保21000万元，为天业集团担保10000万元，无逾期对外担保。
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2008-03-28
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公布对外担保实施公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据新疆天业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，公司目前已为控股股东新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)向中国银行股份有限公司石河子市分行申请的10000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为2008年3月17日至2009年3月16日。
截止本公告日，公司对外担保总额为31000万元，其中为控股子公司担保21000万元，为天业集团担保10000万元，无逾期对外担保。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2007 年董事会工作报告》的议案。
（2）审议《2007 年监事会工作报告》的议案。
（3）审议《2007 年决算报告》的议案。
（4）审议2007 年度利润分配的议案。
（5）审议《2007 年年度报告正文》及摘要的议案。
（6）审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案。
（7）审议2008 年度为控股子公司累计不超过3 亿元的银行借款提供担保的议案。
（8）审议在本公司为新疆天业（集团）有限公司提供担保的额度内为其控股子公司提供担保的议案。
（9）审议2008 年度日常关联交易的议案。
（10）审议选举张立为公司董事的议案。
（11）审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。
（12）审议发行企业短期融资券的议案。
（13）审议提请股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案。
（14）审议调整独立董事津贴的议案。
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2008-03-15
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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新疆天业股份有限公司于2008年3月14日召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司在2008年内向中国人民银行申请发行6-8亿元企业短期融资券(最终发行规模以中国人民银行批准额度为准)的议案等事项。
董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及《2007年度利润分配的议案》等事项。
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2008-02-26
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公布董监事决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆天业股份有限公司于2008年2月23日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：以公司现有股本438592000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
三、通过2007年年度报告正文及摘要。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。
五、通过2008年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。
六、通过在公司为新疆天业(集团)有限公司提供的6亿元担保额度和期限内为其控股子公司提供担保的议案。
七、通过2008年度日常关联交易的议案。
八、通过推选张立为公司董事候选人的议案。
以上有关议案需提交2007年年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2008-02-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,985,120,495.53 3,166,649,943.08
归属于上市公司股东的净利润 271,400,759.73 212,525,679.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 264,759,306.04 206,317,332.45
基本每股收益 0.62 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.60 0.47
全面摊薄净资产收益率(%) 17.08 16.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.66 15.68
每股经营活动产生的现金流量净额 1.65 0.59
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,777,925,962.68 4,941,381,423.35
所有者权益(或股东权益) 1,589,119,121.26 1,316,131,004.42
归属于上市公司股东的每股净资产 3.63 3.00
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2008-02-26
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆天业股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东新疆天业(集团)有限公司(持有公司43.27%的股份，下称：天业集团)全资子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购工业盐，2007年交易总金额为1103.59万元，预计2008年交易总金额为1700万元；公司向天业集团全资子公司石河子开发区天业热电有限责任公司采购工业用电及汽，2007年交易总金额为38624.25万元，预计2008年交易总金额为56500-62500万元；公司向天业集团子公司石河子开发区青松天业水泥有限公司(下称：天业水泥)采购工程用水泥，2007年交易总金额为2749.13万元，预计2008年交易总金额为2600-3080万元；公司接受天业集团子公司石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司的设备安装及设备制作，2007年交易总金额为334.87万元，预计2008年交易总金额为1500-2000万元；公司控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司(公司出资比例占90.91%)向天业集团及其子公司提供建筑安装，2007年交易总金额为55826.24万元，预计2008年交易总金额为40000-50000万元；公司及所属子公司向天业水泥处理工业废渣，2007年交易总金额为745.77万元，预计2008年交易总金额为1175-1668万元；公司及所属企业为天业集团及其子公司提供保温工程施工，2007年交易总金额为5288.30万元，预计2008年交易总金额为4000-6000万元。
公司已于2008年2月23日与关联方签订《2008年度日常关联交易的框架性协议》，该协议需经公司股东大会审议通过后生效至公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。
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2008-02-04
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拟披露年报 ，2008-02-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-15 |
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2008-01-18
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公布公告 |
上交所公告 |
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新疆天业股份有限公司下属控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称：灌溉公司)转至香港交易所主板上市，已获中国证券监督管理委员会有关批复文件批准，此前香港联交所已原则同意灌溉公司转板上市事宜。
灌溉公司转至香港交易所主板上市时间定为2008年1月24日，股票代码由8280变更为840。
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2008-01-08
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董事会公告
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上交所公告 |
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新疆天业股份有限公司董事郭庆人已于近日向公司董事会递交辞去董事职务的报告。公司将尽快补选新的董事成员。
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2007-12-18
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工业用电采购价格公告
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上交所公告 |
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新疆天业股份有限公司2007年年度股东大会通过公司向石河子开发区天业热电有限责任公司(下称：天业热电)采购工业用电结算价格按市场价格下浮3%-5%，现依据农八师石河子市发展和改革委员会有关通知文件的规定，除城乡居民生活用电电价不作调整外，电网内其他各类用电销售电价平均上调1.95分/千瓦时；大工业基本电价按最大需量由现行22元/千瓦/月调为30元/千瓦/月，按变压器容量由现行15元/KVA调整为23元/KVA/月。
据此，公司2007年向天业热电按上述文件规定的调整价格下浮3%-5%结算。
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2007-12-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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新疆天业股份有限公司于2007年12月5日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过为新疆天业(集团)有限公司提供担保的议案。
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2007-11-19
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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新疆天业股份有限公司于2007年11月16日以通讯方式召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股股东新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)提供累计额度不超过6亿元贷款的连带责任担保的议案，担保额度有效期为3年(从公司股东大会审议通过之日起)。本次提供担保属关联交易。
截止本公告日，公司对控股子公司提供担保总额为16500万元，无逾期担保。天业集团已为公司提供9.31亿元的担保。
董事会决定于2007年12月5日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-19
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议为新疆天业（集团）有限公司提供担保的议案
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,731,058,000.40 4,929,236,015.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,517,194,654.60 1,304,026,096.01
每股净资产 3.46 2.97
报告期 年初至报告期期末
净利润 86,294,999.88 227,922,019.87
基本每股收益 0.20 0.52
净资产收益率(%) 5.69 15.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.69 15.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57
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