| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-27
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议通过了关于的议案：
（一）会议时间：2004年5月27日上午10∶00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；
2、审议《2003年度董事会工作报告》；
3、审议《2003年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》。
（四）参加会议办法
1、出席会议对象
(1)截止2004年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。
异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：
2004年5月20日-21日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。
(3)登记及联系地址
山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
联系电话：0536-2991601
传 真：0536-8865200
邮政编码：261061
联 系 人：原晋锋
股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
董事会
二○○四年四月二十日
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2004-12-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年12月24日召开四届二十次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整应收帐款坏帐准备计提比例的议案。
二、通过关于为公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司(公司占该公司
注册资本的85.36%)贷款提供抵押担保的议案：潍坊青鸟华光电池有限公司决定
向恒丰银行济南分行申请4000万元人民币贷款，公司董事会决定以位于潍坊市北
海路以东、福寿街以北23283平方米土地及其上的附着建筑物为抵押，为潍坊青
鸟华光电池有限公司该笔贷款提供担保，贷款期限一年。
公司累计为山东巨力股份有限公司担保余额为9000万元，为潍坊青鸟华光电
池有限公司担保余额为4500万元；未有逾期担保的情况。
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2004-12-04
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600076)“青鸟华光”
沈阳公用发展股份有限公司(下称：沈发展)为潍坊北大青鸟华光科技股份有
限公司控股子公司北京北大高科技产业投资有限公司(下称：北大高科)间接控股
的子公司，其中公司持有北大高科60%的股权，北大高科持有沈阳公用集团有限
公司50%的股权，沈阳公用集团有限公司持有沈发展58.8%的股权。沈发展于2004
年1月8日同深圳发展银行大连分行签订了额度为2亿元人民币的综合授信合同，
由辽宁华锦化工(集团)有限公司、北京北大青鸟有限责任公司(公司的间接控股
股东)提供担保。2004年1月12日深圳发展银行大连分行同沈发展签署了贷款合同
并发放了2亿元人民币的贷款。贷款到期日分别为2004年11月12日5000万元、200
4年12月12日5000万元、2004年12月22日5000万元、2005年1月12日5000万元。沈
发展给付了截至2004年11月12日的贷款利息，但没有归还第一笔到期的贷款本金
5000万元。依据贷款合同约定的条款，视为2亿元贷款全部到期。日前沈发展收
到辽宁省高级人民法院于2004年11月16日出具的有关民事裁定书，由于借款2亿
元人民币逾期未还，深圳发展银行大连分行提起诉讼。根据该裁定书，法院“查
封、扣押、冻结被告沈发展、被告辽宁华锦化工(集团)有限公司、被告北京北大
青鸟有限责任公司相当于人民币200000000元的财产。”
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2002-01-21
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2002.01.21是青鸟华光(600076)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股11.98,配股比例:30,配股后总股本:25321.6万股) |
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2003-07-24
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(600076)“青鸟华光”公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2003年7月23日召开四届九次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司北京北大文化发展有限公司(下称：北大文化)投资
设立“北京中青联合传媒文化有限公司(下称：中青联合)”的议案：北大文化与
中国青年报社共同投资成立中青联合。该公司注册资本2000万元，其中，北大文
化以现金出资980万元，占注册资本的49%。
二、通过了北大文化投资设立“上海青年传媒有限公司”的议案：北大文化
与青年报社、江苏盛世网络传媒有限责任公司共同投资成立“上海青年传媒有限
公司”。该公司注册资本6000万元，其中，北大文化以现金出资1800万元，占注
册资本的30%。
三、通过了关于变更公司注册地址的议案：公司于2002年7月已经整体搬迁
至潍坊市高新技术产业开发区，公司注册地址需变更为“山东省潍坊市高新技术
产业开发区北宫东街6号”。
四、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2003-07-03
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(600076)“青鸟华光”公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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根据潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2002年年度报告披露的情况，大股
东北京北大青鸟有限责任公司及其关联方北大青鸟软件系统公司共借用公司资金
31825万元。公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让北京北大文化
发展有限公司股权的议案》，公司以16041.49万元受让北京北大青鸟有限公司持
有的北京北大文化发展有限公司80%的股权，受让该股权的资金从北京北大青鸟有
限责任公司借用公司的资金中扣除。截止2003年6月30日，大股东北京北大青鸟有
限责任公司及其关联方北大青鸟软件系统公司以现金方式全部归还剩余的借用资金，
至此，公司大股东及其关联方向公司的借款已经全部还清。
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2003-08-06
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(600076)“青鸟华光”公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司控股子公司北京北大文化发展有限公司
同中国青年报社共同投资设立的“北京中青联合传媒文化有限公司”经北京市工
商行政管理局批准，已于日前正式注册成立。注册资本2000万元，其中，北京北
大文化发展有限公司以现金出资980万元，占注册资本的49%。 |
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
(调整后)
总资产(元) 2,068,315,144.87 1,876,355,643.72
股东权益(元)(不含少数股东权益) 1,018,645,492.95 994,761,379.72
每股净资产(元) 4.02 3.93
调整后的每股净资产(元) 3.67 3.61
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 131,695,478.51 173,301,245.95
净利润(元) 22,561,793.23 36,536,593.52
扣除非经常性损益后的净利润(元) 23,349,615.68 36,446,798.81
净资产收益率(%)(摊薄) 2.21 3.56
每股收益(元) 0.09 0.14
经营活动产生的现金流量净额(元) 430,014,977.02 49,862,803.87 |
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2003-08-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2003年8月19日召开四届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于为公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司提供银行承兑汇
票担保的议案：公司决定为其向上海浦东发展银行济南分行市南支行申请1000万
元人民币承兑汇票提供担保 |
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2003-09-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2003年9月12日召开第四届董事会
专题会议，会议审议通过向工商银行潍坊市分行申请流动资金借款展期的议
案：公司原向中国工商银行潍坊市分行的流动资金贷款贰佰玖拾伍万美元将
于2003年9月16日到期，公司现向中国工商银行潍坊市分行申请该笔贷款展期
一年，期限2003年9月16日至2004年9月15日 |
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2003-10-22
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(600076)“青鸟华光”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2003年10月20日召开四届十一次董事
会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过关于济南证管办巡检发现问题的整改报告。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过向青岛光大银行、济南民生银行分别申请壹亿元人民币综合授信额
度展期的议案，期限一年。
五、通过向上海浦发银行济南分行申请壹亿元人民币综合授信额度的议案，
期限一年。
六、通过与山东巨力股份有限公司签署互保协议的议案：双方同意在2002年
1月30日签订的互保协议的基础上再增加5000万元的额度，使双方的担保累计余
额增至1亿元人民币(含外币按国家牌价折合后余额计算)。
七、通过为潍坊青鸟华光电池有限公司贷款提供担保的议案：公司决定为公
司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司向青岛中信实业银行人民路支行贷款壹
仟捌佰万元人民币提供担保。期限一年。公司累计为山东巨力股份有限公司担保
余额为5000万元，为潍坊青鸟华光电池有限公司担保余额为3000万元；未有逾期
担保的情况。
八、通过受让北京北大高科技产业投资有限公司股权并对其进行增资扩股的
议案：公司拟出资受让北京北大青鸟有限责任公司(简称：北大青鸟)持有的北京
北大高科技产业投资有限公司(简称：北大高科)75%的股权，实际收购价格以评
估确认值为基准，由公司与北大青鸟协商确定。经与北京天桥北大青鸟科技股份
有限公司、麦科特光电股份有限公司协商，此次收购完成后，拟对北大高科进行
增资扩股，将其注册资本按每股1元的价格，由现在的2亿元增资扩股至7.5亿元
。其中公司以自有资金出资3亿元人民币，占注册资本的60%。本次受让北大高科
股权及对北大高科增资属于关联交易。
以上有关事项尚需公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年10月21日召开四届十八次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于信息披露问题的整改报告的议案。报告内容详见2004年10月23
日《上海证券报》。
三、通过关于向中国民生银行济南分行申请贷款的议案：公司决定向中国民
生银行济南分行申请贷款人民币2500万元，期限一年。
四、通过关于向国家开发银行申请贷款的议案：公司决定向国家开发银行申
请贷款1.4亿元。
五、通过关于向中国建设银行潍坊分行申请流动资金借款展期的议案：公司
原向中国建设银行潍坊分行的流动资金贷款2000万元将于近日到期，公司现向中
国建设银行潍坊分行申请该笔贷款展期一年。
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2004-09-16
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公布对2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600076)“青鸟华光”
根据上海证券交易所《关于对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2004年半
年度报告的事后审核意见函》的要求，现将有关事项予以补充公告。详见2004年
9月16日《上海证券报》。
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2004-09-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动 |
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| (600076)“青鸟华光”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年9月16日召开四届十七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过对公司控股子公司及其下属公司贷款信息披露事宜的议案：公司控
股子公司北京北大文化发展有限公司于2004年2月3日向华夏银行中关村支行借款
8000万元，北京青鸟华光科技有限公司于2004年1月7日向华夏银行中关村支行借
款7500万元，以上两笔贷款都于当月全部归还。另外，公司控股子公司北京北大
高科技产业投资有限公司(下称：北大高科)之子公司沈阳公用集团有限公司之控
股子公司沈阳公用发展股份有限公司及其子公司因生产经营需要，自今年初至今
向银行累计借款84372万元。
二、通过公司控股公司与关联方资金往来等有关情况说明的议案。
三、通过对北大高科等控股企业进行整改的议案。
董事会决定于2004年10月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司控股子公司北京北大高科技产业投资有
限公司(下称：北大高科)同公司大股东北京北大青鸟有限责任公司(直接拥有公
司7.7%的股权，下称：北大青鸟)及其关联方在2004年1月1日至8月31日发生的多
笔资金往来。在此期间，北大高科在其他应收款方面，同北大青鸟及其关联方共
发生218笔，其中，与北大青鸟发生167笔，涉及金额借方133363.33万元，贷方
192069.11元；与青鸟天桥发生42笔，涉及金额借方18335.9万元，贷方26708万
元；与麦科特发生7笔，涉及金额借方7000万元，贷方7000万元；与青鸟环宇发生
1笔，涉及金额借方131.76万元，贷方0元；与北大教育发生1笔，涉及金额借方
101.48万元，贷方0元。其他应付款方面，北大高科同北大青鸟及其关联方共发生
4笔，其中，与北大青鸟发生1笔，涉及金额借方0元，贷方17522.48万元；与青鸟
天桥发生3笔，涉及金额借方0元，贷方6000万元。北大高科同北大青鸟等关联企
业之间频繁发生资金往来，涉及金额较大，没有签署协议。
上述交易属关联交易。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司及控股子公司2004年1月1日至8月31日
向银行借款数额累计已经超过公司净资产额的10%，根据上交所的有关规定，现
将公司及控股子公司2004年1月1日到2004年8月31日发生的借款事宜予以公告，
详见2004年9月21日《上海证券报》。
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2004-08-25
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公布半年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年8月24日公布在上海证券交易
所网站上的2004年半年度报告中，现金流量表中数据出现错误(公司公布的“现
金期初余额”1102789784.79元，应为243903706.99元；“收到的其他与投资活
动有关的现金”为3898853.16元，应为862784930.96元；“现金及现金等价物净
增加额”为-125069239.82元，应为733816837.98元)，现将该数据予以更正，现
金流量表中其他相关数据也相应进行调整(更正后的半年度报告详见上海证券交
易所网站)。
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2004-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年8月20日召开四届十六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于潍坊青鸟华光电池有限公司(公司占85.37%股份，下称：电池
公司)进行对外投资的议案：电池公司决定引进战略投资者共同组建新的公司潍
坊青鸟华光新能源有限公司(暂定名，下称：能源公司)，该公司注册资本8000万
元，其中电池公司以设备及部分存量资产作价出资3600万元，占该公司注册资本
的45%。
三、通过关于潍坊广电传输有限责任公司(公司出资6027万元，占注册资本
的49%)增资扩股的议案：该公司决定在近期进行增资扩股，注册资本由12300万
元增至22980万元。出资比例不变，其中公司以现金5238万元进行增资。
四、同意李辉辞去公司副总经理职务；聘任魏东为公司副总经理。
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2004-02-07
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股东大会审议通过受让北京北大高科技产
业投资有限公司股权并对其进行增资扩股的议案后，公司即对该方案进行实施。日
前，受让股权并对其进行增资扩股的手续已办理完毕，工商变更登记也经北京市工
商行政管理局核准，办理完毕。该公司注册资本为75000万元，公司占注册资本的
60%。
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2003-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2003年12月20日召开2003年第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司注册地址的议案：公司注册地址变更为“山东省潍坊市高新技术
产业开发区北宫东街6号”。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过受让北京北大高科技产业投资有限公司股权并对其进行增资扩股的议案 |
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2004-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年2月13日召开四届十三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过投资成立潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司(下称：华光通信)的议案：
华光通信注册资本500万元，其中公司以现金出资350万元，占注册资本的70%。
二、通过投资成立潍坊北大青鸟华光照排有限公司(下称：华光照排)的议案：华
光照排注册资本为500万元，其中公司以现金出资150万元，占注册资本的30%。
三、通过为山东巨力股份有限公司提供银行承兑汇票担保的议案：公司决定为山
东巨力股份有限公司向中国建设银行潍坊市潍城区支行申请2000万元人民币承兑汇票
提供担保。
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2003-11-19
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召开2003年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2003年11月18日召开四届十二次董
事会，会议决定于2003年12月20日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议
修改公司章程的议案等事项。
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2003-12-13
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司经与北京北大青鸟有限责任公司(下称：北大
青鸟)友好协商，决定受让北大青鸟持有的北京北大高科技产业投资有限公司(下称：北
大高科)75%的股份，受让金额为人民币17522.48万元。受让后，北大青鸟不再持有北大
高科的股权。
经与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、麦科特光电股份有限公司两家公司协商，
此次收购完成后，拟对北大高科进行增资扩股，将其注册资本按每股1元的价格，由现在
的2亿元增资扩股至7.5亿元。其中公司以自有资金出资3亿元人民币，占注册资本的60%。
该项交易属关联交易。
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2004-04-07
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-27 |
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2003-10-22
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(600076)“青鸟华光”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,128,868,988.44 1,891,006,983.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,034,013,484.80 1,009,412,719.78
每股净资产 4.08 3.99
调整后的每股净资产 3.73 3.67
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 566,894,014.38
每股收益 0.003 0.092
净资产收益率 0.07% 2.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.17% 2.09%
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2003-12-20
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召开2003年第二次临时股东大会的通知，上午10∶00，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第十二次会议于2003年11月18日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事及授权代表9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议通过了《关于的议案》,现将召开股东大会的有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年12月20日上午10∶00
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：
1、审议《关于变更公司注册地址的议案》(见2003年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司董事会决议公告);
2、审议《关于修改公司章程的议案》(见上交所网站www.sse.com.cn)；
3、审议公司《股东大会议事规则(草案)》(见上交所网站www.sse.com.cn)；
4、审议公司《关联交易决策制度(修订稿)》(见上交所网站www.sse.com.cn)；
5、审议《关于董事会下设四个专门委员会的议案》(见2003年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司董事会决议公告);
6、审议《关于受让北京北大高科技产业投资有限公司股权并对其进行增资扩股的议案》(见2003年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司董事会决议公告)；
四、参加会议办法
1、出席会议对象
1 截止2003年12月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2 本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
1 出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席股东大会 授权委托书附后 。
异地股东可以信函或传真方式登记。
2 登记时间：
2003年12月16日-17日,上午8∶30-11∶30,下午2∶00-5：00。
3 登记及联系地址
山东省潍坊市高新技术产业开发区华光电子区公司证券部
联系电话：0536-2991601(&)%&
传真：0536-8865200
邮政编码：261061
联系人：原晋锋
股东住宿及交通费自理,会期半天。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二○○三年十一月十八日
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表我单位 个人 出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
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2003-04-11
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(600076)“青鸟华光”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 187568.22 156903.18 19.54
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 99408.79 65876.24 50.90
主营业务收入(万元) 33691.52 35857.56 -6.04
净利润(万元) 277.65 4846.82 -94.27
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -728.06 4834.31 -115.06
每股收益(元) 0.01 0.22 -95.45
每股净资产(元) 3.9258 2.9355 33.74
调整后的每股净资产(元) 3.82 2.83 34.98
净资产收益率(%) 0.28 7.36 -96.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.73 8.34 -108.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.8366 0.1558 -636.97
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-11
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(600076)“青鸟华光”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2003年4月9日召开四届七次董事
会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计机构的
议案。
四、关于增补公司独立董事的议案。
五、关于核销两公司往来及投资的议案。
以上有关议案需提交2002年年度股东大会审议通过，召开股东大会的时
间另行公告。
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2003-04-10
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[20024预减](600076)“青鸟华光”公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600076)“青鸟华光”公布业绩预警公告
由于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司采用了个别认定法对预计不能收
回的应收款项按全额计提坏帐准备，数额较大，以及公司对外投资未产生预期
效益，预计公司2002年净利润比去年同期下降50%以上。具体财务数据详见公
司2002年度财务报告。
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2003-04-16
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(600076)“青鸟华光”公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通
过的《关于受让北京北大文化发展有限公司股权的议案》，日前其评估结果
已经教育部备案确认，该交易的正式协议也于2003年4月14日正式签订。
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2003-02-20
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(600076)“青鸟华光”因召开股东大会，上午10∶00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第六次会议于2003年1月13日在北京泰山饭店召开，会议由董事长刘永进先生主持，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、《关于受让北京北大文化发展有限公司股权的议案》(详见2002年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公司董事会决议公告)：
根据公司2002年6月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的《关于受让北京北大文化发展有限公司股权的议案》，公司委托中发国际资产评估有限责任公司对北京北大青鸟有限责任公司持有的北京北大文化发展有限公司80％的股权的公允价值进行了评估。经评估，北京北大青鸟有限责任公司所持有的北京北大文化发展有限公司80％股权在评估基准日（2002年11月30日）持续经营下的公允价值为人民币16041.49万元。
公司决定受让该股权，经公司同北京北大青鸟有限责任公司友好协商，受让金额为人民币16041.49万元。
本次受让股权属于关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，本次股权转让尚需经股东大会审议通过。
二、关于调整公司董事会秘书、证券事务代表的议案
经本人申请，任松国先生辞去董事会秘书职务，刘世祯先生辞去公司证券事务代表职务；聘任刘世祯先生（简历附后）为公司董事会秘书，原晋锋先生（简历附后）为公司证券事务代表。
三、关于召开2003年第一次临时股东大会的议案
有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年2月20日上午10∶00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议《关于受让北京北大文化发展有限公司股权的议案》；
2、《关于调整公司董事的议案》
第2项议案详见2002年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司董事会决议公告。
（四）参加会议办法
1、出席会议对象
(1)截止2003年2月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。
异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：
2003年2月17日-18日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。
(3)登记及联系地址
山东省潍坊市高新技术产业开发区华光电子区公司证券部
联系电话：0536-2991601
传 真：0536-8865200
邮政编码：261061
联 系 人：原晋锋
股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二○○三年一月十三日
附：个人简历：
刘世祯，男，中共党员，38岁，大学学历，曾任公司董事会秘书办公室主任，公司办公室副主任，现任公司办公室主任，证券事务代表。
原晋锋，男，30岁，大学学历，1998年7月毕业于东北财经大学，1998年8月至今在公司证券部工作，现任证券部经理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-02-26
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(600076)“青鸟华光”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第二大股东北京北大青鸟有限责任
公司通知，关于中国工商银行长沙市东塘支行诉湖南广播电视网络有限责任公
司、北京北大青鸟有限责任公司借款担保合同纠纷一案，因中国工商银行长沙
市东塘支行申请解除对两被告的财产保全措施，根据《中华人民共和国民事诉
讼法》，湖南省高级人民法院于2003年2月24日解除对北京北大青鸟有限责任公
司持有的公司法人股13000000股的冻结。
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2003-02-21
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(600076)“青鸟华光”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2003年2月20日召开2003年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于受让北京北大文化发展有限公司股权的议案。
二、通过了关于调整公司董事的议案。
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