| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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[20042预亏](600076) 青鸟华光：公布2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预亏公告
根据潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2004年上半年经营及财务状况，由
于公司对外投资的子公司有的正处于业务整合期，大部分未产生效益，公司的主
营业务正进行专业化公司改制，经公司财务部门初步测算，预计公司2004年上半
年将出现亏损。具体财务数据将在公司2004年半年度报告中披露。敬请广大投资
者注意投资风险。
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2004-07-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年7月19日以通讯表决方式召开
第四届董事会专题会议，会议审议通过关于对投资成立潍坊北大青鸟华光通信技
术有限公司(下称：华光通信)的议案进行调整的议案：公司四届十三次董事会审
议通过公司拟投资成立的华光通信注册资本为500万元，其中公司以现金出资350
万元，占注册资本的70%。现公司董事会决定对华光通信的股权结构进行调整，
调整后的股权结构为：华光通信注册资本仍为500万元，其中公司以现金出资150
万元，占注册资本的30%。
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2004-08-13
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年8月12日接到潍坊北大青鸟华
光通信技术有限公司通知，经潍坊市工商行政管理局核准，该公司于2004年8月
10日正式注册成立。该公司注册资本500万元人民币，其中公司以现金投资150万
元，占注册资本的30%。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,173,779,386.71 2,050,854,574.43
股东权益(不含少数股东权益) 972,685,966.33 1,020,625,455.19
每股净资产 3.8341 4.030
调整后的每股净资产 3.335 3.640
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 137,840,110.16 131,695,478.51
净利润 -47,939,488.86 22,561,793.23
扣除非经常性损益后的净利润 -47,152,168.90 23,349,615.68
净资产收益率(摊薄、%) -0.049 2.215
每股收益 -0.189 0.089
经营活动产生的现金流量净额 -504,420,472.48 430,014,977.02
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2005-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-08
第二次披露日期：2005-04-19
第三次披露日期2005-04-28 |
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2004-04-05
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公司概况变动-总经理 |
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2004-04-22
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办公地址由山东省潍坊市高新技术产业开发区华光电子区变为山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号；邮编：261061 |
公司概况变动-办公地址 |
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2002-01-21
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2002.01.21是青鸟华光(600076)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2001-12-17
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2001.12.17是青鸟华光(600076)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股11.98,配股比例:30,配股后总股本:25321.6万股) |
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2001-12-28
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2001.12.28是青鸟华光(600076)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股11.98,配股比例:30,配股后总股本:25321.6万股) |
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2001-12-13
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2001.12.13是青鸟华光(600076)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股11.98,配股比例:30,配股后总股本:25321.6万股) |
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2001-12-14
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2001.12.14是青鸟华光(600076)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日配股11.98,配股比例:30,配股后总股本:25321.6万股) |
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2001-12-17
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2001.12.17是青鸟华光(600076)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股11.98,配股比例:30,配股后总股本:25321.6万股) |
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2002-01-17
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2002.01.17是青鸟华光(600076)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日配股11.98,配股比例:30,配股后总股本:25321.6万股) |
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2004-11-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股票价格近期已连续三个交易日达到涨
幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
截止目前，公司没有应披露而未披露的信息。公司生产经营情况正常。公司
2004年第三季度报告已于2004年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》上，预计公司2004年度经营业绩将出现亏损。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》，敬请广大投资者仔细阅读。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2004-11-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年11月25日以通讯表决方式召开
四届十九次董事会，会议审议通过《关于控股公司北京北大高科技产业投资有限
公司(下称：北大高科)增资扩股事项的报告》：董事会同意吸收北京北大博雅投
资有限公司投资3000万元人民币对北大高科进行增资扩股。增资扩股后，北大高
科注册资本为7.8亿元人民币，其中公司持股比例变更为57.69%。同时，董事会
同意对北大高科公司章程部分条款进行修改。
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2000-07-19
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公司名称由“潍坊华光科技股份有限公司”变为“潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-07-24
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公司名称由潍坊华光科技股份有限公司变为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-28
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年12月4日披露了公司间接控股
子公司沈阳公用发展股份有限公司(下称：沈发展)因借款逾期涉诉的公告。现将
该案的进展情况公告如下：
日前沈发展收到了辽宁省高级人民法院于2005年1月14日出具的有关《民事
调解书》，各方当事人自愿达成调解协议，主要内容如下：
1、沈发展除偿还2500万元本金及利息外，尚欠深圳发展银行大连分行17500
万元人民币及相应罚息。2005年1月31日前偿还深圳发展银行大连分行本金800万
元人民币及罚息；2005年2月20日前偿还1200万元人民币及罚息；2005年3月20日
前偿还本金5000万元人民币及罚息；2005年4月20日前偿还本金5000万元人民币
及罚息；2005年5月20日前偿还剩余本金5500万元人民币及罚息。
2、辽宁华锦化工(集团)有限责任公司、北京北大青鸟有限责任公司对沈发
展的上述债务承担连带清偿责任。
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2005-01-06
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[20044预亏](600076) 青鸟华光：公布监事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600076)“青鸟华光”公布监事会决议公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2005年1月5日召开四届十次监事会，
会议审议通过关于调整应收帐款坏帐准备计提比例的议案。
公司在第三季度报告中预计2004年公司将出现亏损，按新计提标准执行后将
对公司2004年度利润产生较大负面影响，具体金额将于2004年年度报告中披露。
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2003-12-23
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注册地址由“山东潍坊市奎文区东风东街272号(邮编：261041)”变为“山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号(邮编：261061)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-05
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公司概况变动-董事长 |
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2004-04-05
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公司概况变动-法定代表人 |
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2004-04-07
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,质押 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年4月5日召开四届十四次董事会及
四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过向中国银行潍坊分行申请办理抵押贷款的议案：公司决定将公司拥有
产权的北大青鸟信息产业园土地及其地上附属建筑物作为抵押物，为公司向中国银
行潍坊分行贷款5000万元流动资金提供抵押担保，担保期限一年。
四、同意刘永进辞去公司董事长职务，推举周燕军为公司董事长。
五、同意周燕军辞去公司总经理职务，聘任童庆明为公司总经理。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议通过，召开股东大会的时间另
行公告 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年4月20日召开四届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司向中信实业银行申请贷款的议案：公司决定向中信实业银行济南分行
历下支行申请人民币6000万元流动资金贷款，期限一年。
三、通过关于为公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司(公司占其注册资本的
85.36%)授信提供担保的议案：公司决定为其向中国建设银行潍坊高新技术产业开发区支
行申请5000万元人民币一般授信额度、向上海浦东发展银行济南分行市南支行申请3000
万元人民币一般授信额度提供担保。公司累计为山东巨力股份有限公司担保余额为5000
万元，为潍坊青鸟华光电池有限公司担保余额为3500万元，未有逾期担保的情况。
四、通过公司向华夏银行青岛分行申请1亿元人民币贷款授信额度的议案。
董事会决定于2004年5月27日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润
分配预案等事项。
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2004-04-07
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2003年 2002年
(调整后)
主营收入 23,919.59 33,691.52
净利润 959.29 1,875.92
总资产 205,085.46 189,100.70
股东权益(不含少数股东权益) 102,062.54 100,941.27
每股收益(元) 0.04 0.07
每股净资产(元) 4.03 3.99
调整后的每股净资产(元) 3.64 3.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 -0.84
净资产收益率(%) 0.94 1.86
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-22
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司整体搬迁至潍坊市高新技术产业开发区北
大青鸟信息产业园，公司办公地址自2004年4月22日起变更为：山东省潍坊市高新技术
产业开发区北宫东街6号；邮编：261061。公司联系电话、传真均未发生变化，公司总
机仍为(0536)2991000，证券咨询电话：(0536)2991601，传真：(0536)8865200。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,101,661,531.86 2,050,854,574.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,072,072,437.49 1,020,625,455.19
每股净资产 4.23 4.03
调整后的每股净资产 3.85 3.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -257,931,815.74 -257,931,815.74
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -0.84 -0.84
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2004-05-27
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议通过了关于的议案：
（一）会议时间：2004年5月27日上午10∶00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；
2、审议《2003年度董事会工作报告》；
3、审议《2003年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》。
（四）参加会议办法
1、出席会议对象
(1)截止2004年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。
异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：
2004年5月20日-21日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。
(3)登记及联系地址
山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
联系电话：0536-2991601
传 真：0536-8865200
邮政编码：261061
联 系 人：原晋锋
股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
董事会
二○○四年四月二十日
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