| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-05-17
|
公布股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司近日接第二大股东北京北大青鸟有限责任公司通知：北京北大青鸟有限责任公司与辽宁华锦化工(集团)有限责任公司因借款担保合同纠纷一案，辽宁省高级人民法院于近日作出了有关《民事裁定书》：查封、扣押、冻结被告北京北大青鸟有限责任公司、北京地业房地产开发有限公司、沈阳江胜金融大厦管理有限公司、公司间接控股子公司沈阳公用发展股份有限公司相当于人民币16350万元的财产。辽宁省高级人民法院将北京北大青鸟有限责任公司持有的公司1953.28万股(占公司总股本的7.7%)法人股全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限从2005年5月12日至2006年5月12日。经了解，沈阳公用发展股份有限公司没有被查封、扣押、冻结的财产 |
|
|
2005-05-12
|
公布诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600076)“青鸟华光”
因潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司向中国建设银行潍坊市分行借款未能到期偿还的涉诉事项，公司已经在2004年年度报告中的其他重大事项中进行了详细说明，现将该诉讼事项进展情况公告如下：
山东省潍坊市中级人民法院于2005年3月8日向公司送达了有关《民事裁定书》和《起诉书》。近日，经山东省潍坊市中级人民法院主持调解，双方自愿达成如下协议：
1、公司欠潍坊市建行的借款本金2000万元，于2005年5月30日前付清；
2、被告山东巨力股份有限公司对上述借款承担连带责任。
案件受理费110010元，诉讼保全费100000元，由被告承担。
截止公告日，除上述诉讼事项外，公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
|
|
2005-04-29
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-03 |
召开股东大会 |
|
| 关于的通知
(一)会议时间：2005年6月3日上午10∶00
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议内容：
1、审议公司2004年年度报告及摘要；
2、审议《2004年度董事会工作报告》；
3、审议《2004年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、审议关于变更前次募集资金用途的议案；
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(见2005年2月26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的董事会决议公告)。
(四)参加会议办法
1、出席会议对象
(1)截止2005年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。
异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：
2005年5月26日-27日,上午8∶30-11∶30,下午2∶00-5：00。
(3)登记及联系地址
山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
联系电话：0536-2991601
传 真：0536-8865200
邮政编码：261061
联 系 人：刘世祯、原晋锋
股东住宿及交通费自理,会期半天。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇〇五年四月二十六日 |
|
|
2005-04-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2005年4月26日召开四届二十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
四、通过公司董、监事会举行换届选举的议案。
五、通过关于变更前次募集资金用途的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于投资成立潍坊青鸟华光电子有限公司的议案：公司决定对电子事业本部进行股权改制，投资成立潍坊青鸟华光电子有限公司。新公司注册资本为200万元人民币，其中公司以现金出资60万元，占注册资本的30%。
八、通过公司控股子公司北京北大文化发展有限公司投资设立山西青年报业传媒有限公司的议案：北京北大文化发展有限公司与山西青少年报刊社共同投资成立“山西青年报业传媒有限公司”，新公司注册资本为2000万元人民币，其中北京北大文化发展有限公司以现金出资1200万元，占注册资本的60%。
董事会决定于2005年6月3日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600076)“青鸟华光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,505,852,993.05 2,431,452,934.28
股东权益(不含少数股东权益) 606,212,339.50 629,253,921.73
每股净资产 2.39 2.49
调整后的每股净资产 1.92 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -33,515,760.29 -33,515,760.29
每股收益 -0.09 -0.09
净资产收益率(%) -3.65 -3.65
|
|
|
2005-04-29
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600076)“青鸟华光”
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 243,145.30 205,085.46
股东权益 62,925.39 102,062.55
每股净资产(元) 2.485 4.03
调整后的每股净资产(元) 2.007 3.64
2004年 2003年
主营业务收入 37,404.86 23,919.59
净利润 -38,639.77 959.29
每股收益(全面摊薄、元) -1.53 0.04
净资产收益率(全面摊薄、%) -61.41 0.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.423 -0.06
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
|
|
|
2005-04-29
|
[20052预亏](600076) 青鸟华光：公布2005年中期业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600076)“青鸟华光”公布2005年中期业绩预亏公告
经潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年业绩亏损(上年同期净利润为-4793.95万元)。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
| 2005-04-23
第二次披露日期：2005-04-28 |
|
|
2005-02-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2005年2月25日召开四届二十一次董事会，会议审议通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。该议案尚需提交2004年度股东大会予以追认。
|
|
|
2001-12-06
|
配股，每10股配3股，配股价:11.98元/股，配股可流通部分上市 ，2002-01-21 |
配股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2001-12-06
|
配股，每10股配3股，配股价:11.98元/股，配股发行结果公告日 ，2002-01-17 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2001-12-06
|
配股，每10股配3股，配股价:11.98元/股，申购代码：700076 ，配售简称：华光配售 ，2001-12-17 |
配股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2001-12-06
|
配股，每10股配3股，配股价:11.98元/股股权登记日：2001-12-13，，配股缴款日2001-12-17到2001-12-28 ，2001-12-17 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2001-12-06
|
配股，每10股配3股配股价:11.98元/股，股权登记日：2001-12-13，配股缴款截止日 ，2001-12-28 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1998-08-24
|
1998年中期送股，10送6登记日 ，1998-08-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-08-24
|
1998年中期送股，10送6除权日 ，1998-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-08-24
|
1998年中期送股，10送6送股上市日 ，1998-08-27 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-22
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年10月21日召开2004年第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股公司与关联方资金往来等有关情况说明的议案。
二、通过关于对北京北大高科技产业投资有限公司等控股企业进行整改的议
案。
|
|
|
2004-10-21
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2004年9月16日,在北京北大青鸟楼会议室,公司董事长周燕军先生主持召开了本公司第四届董事会第十七次会议。会议应到董事9人、实到8人、缺席1人(徐祗祥董事因公出差,未出席会议),公司监事会召集人张永利先生、公司律师孙渲丛先生等4人列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议一致审议通过了如下议案：
一、关于审议对公司控股子公司及其下属公司贷款信息披露事宜的议案
公司控股子公司北京北大文化发展有限公司于2004年2月3日向华夏银行中关村支行借款8000万元,北京青鸟华光科技有限公司于2004年1月7日向华夏银行中关村支行借款7500万元,以上两笔贷款都于当月全部归还。公司董事会未履行审批程序,也未进行信息披露,现公司董事会予以确认,并相应披露。
另外,公司控股子公司北京北大高科技产业投资有限公司(以下简称北大高科)之子公司沈阳公用集团有限公司之控股子公司沈阳公用发展股份有限公司(香港上市,股票简称"沈发展"；证券代码：0747)及其子公司因生产经营需要,自今年初至今向银行累计借款84372万元,其中：沈发展借款68372万元(共计6笔),并已在香港联交所进行了信息披露；沈发展控股子公司沈阳发展北大教育科学园有限公司贷款7000万元(共计2笔),沈发展控股子公司珠海北大教育科学园有限公司贷款1000万元。当时因公司没有及时得到有关信息未予披露,现决定对以上信息进行补充披露。
二、关于审议公司控股公司与关联方资金往来等有关情况说明的议案：
2004年上半年,公司其他应收款和其他应付款数额分别为22.73亿和10.88亿元,主要原因是由于今年上半年新增加合并了北大高科财务报表,由此而增加的其他应收款金额为21.26亿元,增加的其他应付款金额11.66亿元：其他应收款共计发生148笔,其中,与北大青鸟发生100笔,涉及金额借方112205.53万元,贷方165269.11万元；青鸟天桥发生29笔,涉及金额借方11750万元,贷方24108万元；麦科特发生7笔,涉及金额借方7000万元,贷方7000万元；北大教育1笔,涉及金额借方101.48万元,青鸟环宇1笔,涉及金额借方131.76万元,贷方0元；其他10笔,涉及金额借方20095.85万元。其他应付款共计发生5笔,其中,青鸟天桥发生3笔,贷方6000万元；北大青鸟发生1笔,贷方17522.48万元；北京恒裕房地产有限公司发生1笔贷方13624.56万元。截止2004年6月30日,公司尚欠北大青鸟及其关联方59447.6万元。
自2004年7月1日至2004年8月31日,北大高科与公司大股东及关联方又发生新的资金往来：其他应收款共发生80笔,其中与北大青鸟发生67笔,涉及金额借方21157.8万元,贷方26800万元；与青鸟天桥发生13笔,涉及金额借方6585.9万元,贷方2600万元。
2004年上半年公司收到的和支付的其他与经营活动有关的现金流量分别为20.91亿元和24.82亿元,其单位明细于2004年半年度报告的会计报表附注中已全部披露。2004年上半年公司收到与经营活动有关的现金流73笔。其中,收到北大青鸟32笔,78992.51万元；收到青鸟天桥24笔,30108万元；收到麦科特4笔,7000万元；其他13笔,93083.43万元。2004年上半年公司支付与经营活动有关的现金流128笔。其中,支付北大青鸟75笔,112205.53万元；支付青鸟天桥10笔,11750万元；麦科特3笔,7000万元；青鸟环宇5笔,631.76万元；北大教育1笔,101.48万元；其他34笔,116538.27万元。
自2004年7月1日至2004年8月31日,北大高科收到北大青鸟14笔,26800万元,支付北大青鸟53笔,21157.8万元；北大高科收到青鸟天桥3笔,2600万元,支付青鸟天桥10笔,6585.9万元。
公司及控股公司与关联方资金往来除个别款项系支付房租、物业费等用途外,其余均为往来款。除其他应付款中与北大青鸟17522.48万元经过了公司股东大会批准外,其他均未履行有关内部审议程序,特别是公司控股公司北大高科2004年2月收到北大青鸟往来款15000万元；2004年3月北大高科支付北大青鸟10000万元,公司没有对外进行信息披露。另外,公司控股子公司北大高科之子公司沈阳公用集团有限公司于2004年4月收到金花集团2.1亿元,又还给其2.1亿元,公司也没有对外进行信息披露。
根据上海证券交易所上市规则的有关规定及对我公司半年度报告审核意见,公司董事会对北大高科与公司控股公司及关联方对以上发生的资金往来予以确认。
为防止此类事情的再次发生,公司决定对控股公司进行规范管理,严格履行信息披露义务。
三、关于对北京北大高科技产业投资有限公司等控股企业进行整改的议案：
公司控股企业北京北大高科技产业投资有限公司(以下简称"北大高科")在法人治理结构方面存在一定问题,且在经营过程中与公司大股东及其关联企业资金往来比较频繁,累计数额较大。为规范公司运作,公司决定成立以公司董事长周燕军为组长,独立董事邵九林,董事、财务总监张永森为副组长,公司董秘办、财务部、企管部等有关部门负责人为成员的整改领导小组,对北大高科等控股企业在法人治理结构、财务管理及信息披露等方面进行整改：1、整改期间,北大高科及其关联企业停止与公司大股东及其关联企业之间的资金往来；2、整改领导小组近日入驻北大高科,抓紧改组董事会,严格履行信息披露义务；3、加强对控股企业的管理,确保公司规范运作。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
四、关于的议案：
(一)会议时间：2004年10月21日上午10∶00
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议内容：
1、审议公司控股公司与关联方资金往来等有关情况说明的议案；
2、审议对北大高科等控股企业进行整改的议案。
(四)参加会议办法
1、出席会议对象
(1)截止2004年10月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。
异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：
2004年10月14日-15日,上午8∶30-11∶30,下午2∶00-5：00。
(3)登记及联系地址
山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号
联系电话：0536-2991601
传 真：0536-8865200
邮政编码：261061
联 系 人：原晋锋
股东住宿及交通费自理,会期半天。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二○○四年九月二十日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人对股东大会所审议的议案的意见：
一.公司控股公司与关联方资金往来等有关情况说明的议案：
(1) 同意
(2) 不同意
(3) 弃权
二.对北大高科等控股企业进行整改的议案：
(1)同意
(2)不同意
(3)弃权
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
二OO四年 月 日
|
|
|
2004-10-23
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,425,176,729.88 2,050,854,574.43
股东权益(不含少数股东权益) 955,115,093.88 1,020,625,455.19
每股净资产 3.77 4.03
调整后的每股净资产 3.27 3.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -53,102,860.50 -557,523,332.98
每股收益 -0.07 -0.26
净资产收益率(%) -0.9 -3.3
|
|
|
2004-10-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-04-23
|
(600076)“青鸟华光”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2003年4月21日召开四届八次董事会
及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度财务报告。
二、通过了关于调整公司募集资金投向的议案。
三、通过了关于解决大股东及其关联方占用公司资金问题的报告。
董事会决定于2003年5月27日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配预案等及以上有关事项。
|
|
|
2003-04-23
|
(600076)“青鸟华光”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 191077.73 187568.22 101.87
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 99494.74 99408.79 100.09
每股净资产(元) 3.9292 3.9258 100.09
调整后的每股净资产(元) 3.6086 3.6052 100.09
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2950.76 -3386.28 87.14
每股收益(元) 0.0043 0.0070 61.43
净资产收益率(%) 0.11 0.18 61.11
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.19 0.18 105.56
|
|
|
2003-05-27
|
召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司第四届董事会第八次会议于2003年4月21日在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长刘永进主持，应到董事8名，实到董事及授权代表8名（徐祗祥董事委托侯琦董事出席会议并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了公司2003年第一季度财务报告；
二、审议通过了《关于调整公司募集资金投向的议案》：
公司2001年度配股计划募集资金总额为54941万元，实际募集资金33254.9万元，占计划募集资金总额的60.53%。截止2003年3月31日，公司已投入募集资金18938万元，剩余募集资金14316.9万元。由于实际募集资金总额与计划投资总额存在较大差异，公司根据目前技术、产品及市场变化情况，并结合公司实际，决定对本次配股募集资金进行调整：
（一）终止《数码一体机技术改造项目》的实施。
（二）《锂离子二次电池技术改造项目》除已投入的11848万元，不再以本次配股的募集资金进行投资。如果今后需要继续投资，由公司自筹解决。
（三）将剩余募集资金14316.9万元全部投入《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》、《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》和《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》等三个项目：
1、《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》：计划投入7767万元，已投入2914万元，决定继续投入4853万元，其中投资600万元用于购买生产设备，达到计划生产能力。
2、《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》：计划投入7810万元，已投入2460万元，决定继续投入5350万元，其中投资500万元购买生产设备，达到计划生产能力。
3、《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》：调整原来的投资计划，由原来的计划投入7084万元，调整为5709.9万元。该项目已投入1596万元，决定继续投入4113.9万元，其中投资300万元用于购买生产设备，达到计划生产能力。
以上三个项目在实施过程中，由于技术及产品生产设备发生变化，原规划生产场地无法满足项目达产后的需要，公司决定将剩余募集资金用于增扩以上三个项目的标准生产厂房及生产配套设施，其中：《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》5000平方米，《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》6000平方米，《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》5000平方米。如果募集资金不足，由公司自筹解决；如果募集资金有剩余，将补充公司流动资金。
各项目计划投资调整后详见下表：
单位：万元
项 目 原计划
投资 已投资 2003-2004 募集资金
年计划投资 计划投资
锂离子二次电池技术改造项目 29300 11848 0 11848
引进数字机顶盒关键技术和设
备技术改造项目 7767 2914 4853 7767
引进关键技术和设备建立数字
音视频演播系统生产基地技术
改造项目 7810 2460 5350 7810
引进关键技术和设备生产VoIP
电话网关技术改造项目 7084 1596 4113.9 5709.9
数码一体机技术改造项目 2980 120 0 120
合 计 54941 18938 14316.9 33254.9
三、审议通过了《关于解决大股东及其关联方占用公司资金问题的报告》：
公司通过与大股东及其关联方协商，大股东及其关联方承诺，将于2003年6月30日前解决占用公司资金问题。今后，公司将进一步完善制度，杜绝漏洞，规范运作，确保公司及广大股东，特别是中小股东的利益不受损害。
四、关于召开2002年度股东大会的通知：
（一）会议时间：2003年5月27日上午10∶00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议《公司2002年度报告》；
2、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于调整公司募集资金投向的议案》；
6、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（四）参加会议办法
1、出席会议对象
(1)截止2003年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。
异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：
2003年5月22日-23日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。
(3)登记及联系地址
山东省潍坊市高新技术产业开发区华光电子区公司证券部
联系电话：0536-2991601
传 真：0536-8865200
邮政编码：261061
联 系 人：原晋锋
股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二○○三年四月二十一日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-05-28
|
(600076)“青鸟华光”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2003年5月27日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过了关于调整公司募集资金投向的议案。
四、通过了关于增补公司独立董事的议案。
五、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计机构。
|
|
|
2003-05-16
|
(600076)“青鸟华光”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2003年5月14日以通讯表决方式召开第
四届董事会，会议审议通过如下决议：鉴于公司向中国建设银行潍坊市分行的3000
万元贷款到期，同意该贷款转贷一年。期限从2003年5月24日到2004年5月23日。
|
|
|
2003-06-21
|
(600076)“青鸟华光”公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据潍坊青鸟华光软件有限公司股东会决议，潍坊北大青鸟华光科技股份有限
公司控股子公司潍坊青鸟华光软件有限公司更名为“潍坊青鸟华光国际贸易有限公
司”；经营范围也作了相应变更。2003年6月19日，该公司已经潍坊市工商行政管
理局批准，正式完成变更手续。
|
|
|
2004-06-11
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司四届十一次董事会审议通过了《关于受
让北京北大高科技产业投资有限公司(下称：北大高科)股权并对其进行增资扩股
的议案》。该议案经公司2003年第二次临时股东大会审议通过。受让北大高科股
权及增资扩股工作于2004年2月3日完成，并在北京市工商行政管理局变更登记。
公司现将北大高科的有关情况予以补充公告。详见2004年6月11日《上海证券报
》 |
|
|
2004-05-28
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2004年5月27日召开2003年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
|
|
|
2004-07-20
|
公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司四届十三次董事会审议通过了《关于
投资成立潍坊北大青鸟华光照排有限公司的议案》。公司于2004年7月19日接到
潍坊北大青鸟华光照排有限公司通知，经潍坊市工商行政管理局核准，该公司
于2004年7月1日正式注册成立。注册资本500万元人民币，其中公司以现金投资
150万元，占注册资本的30%。
|
|
|
2004-08-24
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
