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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600076)“*ST华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2006年5月24日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修订公司章程的议案。
四、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构 |
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2006-04-28
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公布关于股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽宁省高级人民法院(下称：辽宁高院)冻结了潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第二大股东北京北大青鸟有限责任公司(下称：北大青鸟)持有的公司1953.28万股(占公司总股本的7.7%)法人股，冻结期限从2005年5月12日至2006年5月12日。近日，辽宁高院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知书，继续冻结上述股份，冻结期限为2006年4月25日至2006年10月25日。
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2006-04-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600076)“*ST华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股票交易近期出现异常波动，股票价格连续三个交易日达到或者触及跌幅限制，根据有关规定，公司董事会就此事项公告如下：
公司目前不存在应披露而未披露的事项。公司股票将于本公告披露之日(2006年4月26日)上午9:30-10:30停牌一小时，提请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-25
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600076)“*ST华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2006年4月20日刊登在《中国证券报
》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2005年年度报告及其摘要中管理层讨论与分析部分，净利润数据有误，现予以更正。更正内容及更新后的2005年年度报告全文详见2006年4月25日上海证券交易所网站 |
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2006-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2006年4月17日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年第一季度报告。
三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过修订公司章程及其附件的议案。
五、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构的议案。
六、通过董事会关于有保留意见的审计报告的专项说明。
七、通过公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明。
董事会决定于2006年5月24日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-20
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证券简称由“青鸟华光”变为“*ST华光” ，2006-04-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,134,520,164.26 1,994,628,570.41
股东权益(不含少数股东权益) 272,014,814.35 288,638,782.05
每股净资产 1.07 1.14
调整后的每股净资产 0.81 0.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,438,132.84 12,438,132.84
每股收益 -0.07 -0.07
净资产收益率(%) -6.71 -6.71
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,994,628,570.41 2,301,804,924.47
股东权益(不含少数股东权益) 288,638,782.05 564,800,517.88
每股净资产 1.14 2.23
调整后的每股净资产 0.88 2.09
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 265,994,334.91 372,775,314.75
净利润 -266,037,539.89 -447,581,898.9
每股收益 -1.05 -1.77
净资产收益率(%) -92.17 -79.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.423
公司2005年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
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2006-04-20
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公布股票实施退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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鉴于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2004、2005年经审计的净利润均为负数，根据有关规定，公司股票将被实施退市风险警示的特别处理，公司股票于2006年4月20日停牌一天，并从2006年4月21日起实行退市风险警示的特别处理，股票代码保持不变，股票简称变更为“*ST华光”，股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续3年亏损，将面临退市风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年年度报告及摘要；
2、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议关于修订公司章程的议案；
6、审议关于修订股东大会议事规则的议案；
7、审议关于修订董事会议事规则的议案；
8、审议关于修订监事会议事规则的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2006年3月29日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构 |
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2006-01-25
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2006-03-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2006年1月24日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重大资产出售有关事项的议案：公司于2004年1月20日与北京四海博业有限公司(下称：四海博业)签订《关于北京北大文化发展有限公司(注册资本10000万元，下称：北大文化)股权转让协议》，公司拟将目前持有的北大文化80%的股权出售给四海博业，经评估，80%股权的金额为13945.42万元，转让价款确定为20000万元；公司于同日与四海博业签订《关于北京北大高科技产业投资有限公司(注册资本78000万元，下称：北大高科)股权转让协议》，公司拟将目前持有的北大高科57.69%的股权出售给北京四海博业，经评估，57.69%股权的金额为25892.93万元，转让价款确定为32000万元。此次交易属重大资产出售，尚需经中国证券监督管理委员会批准。
二、通过改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
三、通过关于为公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司(公司占该公司注册资本的85.36%)贷款展期提供担保的议案：潍坊青鸟华光电池有限公司向潍坊市开发区建行的800万元贷款已经到期，该公司决定偿还潍坊市开发区建行120万元，剩余680万元展期一年。公司决定为其该笔贷款展期提供担保。潍坊青鸟华光电池有限公司为该项担保提供反担保。
公司累计为山东巨力股份有限公司担保余额为9000万元，为潍坊青鸟华光电池有限公司担保余额为2300万元，均已经逾期。
四、通过关于向公司子公司潍坊北大青鸟华光电子有限公司转让著作权的议案。
五、通过关于将公司固定资产残值比例由原来的0%调整为5%的议案。
六、通过关于核销部分无形资产的议案。
董事会决定于2006年3月29日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于更换2005年度审计机构的议案； |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-12-07
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公布大股东所持股权依法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600076)“青鸟华光”
日前，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司获悉大股东北京北大青鸟有限责任公司持有的公司全部19532800股股权被依法冻结，该部分股权占公司股本总额的7.7%，冻结期限为2005年12月1日至2006年11月30日。
北京北大青鸟有限责任公司由于为中国恒基伟业集团提供了借款担保，在广晟投资发展有限公司与中国恒基伟业集团等欠款纠纷一案中，广晟投资发展有限公司申请诉前保全，广东省高级人民法院作出了冻结北京北大青鸟有限责任公司持有公司19532800股股权的民事裁定。
目前，广东省高级人民法院已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权冻结手续 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600076)“青鸟华光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,313,585,384.63 2,431,452,934.28
股东权益(不含少数股东权益) 496,290,201.71 629,253,921.73
每股净资产 1.96 2.49
调整后的每股净资产 1.68 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,643,412.86 34,747,380.20
每股收益 -0.06 -0.51
净资产收益率(%) -3.03 -26.00 |
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2005-10-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2005年10月18日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于投资成立潍坊华光信息技术有限公司的议案：公司决定与控股子公司潍坊青鸟华光国际贸易有限公司共同投资设立潍坊华光信息技术有限公司，新公司注册资本为500万元，其中公司拟出资75万元，占新公司注册资本的15%。公司四届二十二次董事会审议通过的《关于投资成立潍坊青鸟华光电子有限公司的议案》终止进行。
三、批准公司控股子公司北京北大文化发展有限公司(下称：北大文化)投资设立“北京青鸟科教电子出版社有限公司”的议案：北大文化与公司大股东北京北大青鸟有限责任公司(下称：北大青鸟)拟共同投资设立北京青鸟科教电子出版社有限公司。新公司注册资本为100万元，其中，北大文化出资80万元，占注册资本的80%；北大青鸟出资20万元，占注册资本的20%。该事项属于关联交易。
四、通过关于注销深圳市北大青鸟华光技术有限公司(注册资本1000万元，公司出资占90%)的议案。
五、通过关于出售北京北大高科技产业投资有限公司(下称：北大高科)、北大文化股权的议案：决定将公司持有的投资数额比较大，亏损又比较严重的北大高科的股权及市场前景虽好，但产业关联度不高的北大文化的股权予以出售。经与北大青鸟协商，北大青鸟已承诺由其或其他公司按公正、公平、合法、有序的原则收回北大高科和北大文化的部分或全部股权。
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2005-10-20
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[20054预亏](600076) 青鸟华光：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600076)“青鸟华光”公布2005年度业绩预亏公告
鉴于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2005年前三季度亏损较多，公司盈利情况在短期内发生质的变化的可能性不大，因此预计公司2005年度的累计净利润仍将会出现亏损(上年同期净利润为-38639.77万元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600076)“青鸟华光”
山东省潍坊市中级人民法院于2005年9月22日向潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司送达了有关《应诉通知书》和两份《起诉状》。
2004年6月23日和2004年9月3日，山东巨力股份有限公司(下称：山东巨力)分别从中国建设银行股份有限公司潍坊潍城支行(下称：潍坊建行)办理银行贷款两笔，合计4000万元人民币，公司为其贷款提供连带责任担保，贷款期限一年。贷款到期后，由于山东巨力未能偿还借款，潍坊建行向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求山东巨力偿还本金4000万元及相应利息，并承担全部诉讼费用，公司履行担保义务。
2003年9月23日，公司从中国工商银行潍坊分行(下称：潍坊工行)办理银行贷款一笔，金额2950000美元，山东巨力为该笔贷款提供担保。贷款到期后，公司未能偿还借款，潍坊工行向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求公司归还欠息154767.84美元，折人民币1256993.45元，山东巨力承担连带责任；并要求被告承担案件诉讼费、律师费等实现债权的费用。
截止本公告日，公司所有应披露的诉讼和仲裁事项均已披露 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600076)“青鸟华光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,329,187,266.17 2,431,452,934.28
股东权益(不含少数股东权益) 513,050,343.59 629,253,921.73
每股净资产 2.026 2.485
调整后的每股净资产 1.748 2.007
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 120,984,297.47 137,840,110.16
净利润 -113,979,072.28 -47,939,488.86
扣除非经常性损益后的净利润 -113,745,564.72 -47,152,168.90
每股收益 -0.450 -0.189
净资产收益率(%) -22.216 -4.930
经营活动产生的现金流量净额 -2,896,032.66 -504,420,472.48 |
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2005-08-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2005年8月19日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司向中国银行潍坊市分行(下称：中国银行潍坊分行)申请贷款展期的议案：鉴于公司向中国银行潍坊分行的5000万元贷款已经到期，公司决定向中国银行潍坊分行申请该笔贷款展期一年。
三、通过公司向建设银行潍坊市分行(下称：建设银行潍坊分行)申请贷款展期的议案：鉴于公司向建设银行潍坊分行的2000万元贷款已经到期，公司决定向建设银行潍坊分行申请该笔贷款展期一年；鉴于公司向建设银行潍坊分行的2950万元贷款已经到期，公司决定偿还建设银行潍坊分行500万元，剩余2450万元展期一年。
四、通过关于为公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司(公司占其注册资本的85.36%)贷款展期提供担保的议案：潍坊青鸟华光电池有限公司向潍坊市开发区建行的1500万元贷款已经到期，该公司决定偿还潍坊市开发区建行300万元，剩余1200万元展期一年。公司决定为其该笔贷款展期提供担保。潍坊青鸟华光电池有限公司为该项担保提供反担保。
公司累计为山东巨力股份有限公司担保余额为9000万元，为潍坊青鸟华光电池有限公司担保余额为2300万元；公司为山东巨力股份有限公司提供的担保有5700万元已经逾期；为潍坊青鸟华光电池有限公司提供的担保2300万元已经逾期，扣除本次担保额度1200万元后，尚有800万元担保逾期 |
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2005-07-15
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600076)“青鸟华光”
山东省潍坊市中级人民法院于2005年7月14日向潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司送达了有关《民事裁定书》和《起诉状》。
2004年4月28日和11月22日，山东巨力股份有限公司(下称：山东巨力)分别从中国银行股份有限公司潍坊潍城支行(下称：潍坊中行)贷款3000万元和2000万元，合计5000万元人民币，公司为其贷款提供连带责任担保，贷款到期日分别为2005年4月28日和2005年11月19日。贷款到期后，由于山东巨力未能偿还借款，潍坊中行向潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求山东巨力偿还本金5000万元及相应利息，公司履行担保义务，并承担本案的一切直接和间接费用。
在审理本案中，潍坊中行向山东省潍坊市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结被告在银行的存款或查封其相应的财产，经法院裁定：冻结山东巨力在北京巨力股份投资公司的投资款5880万元。
截止本公告日，除上述诉讼事项外，公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
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2005-07-07
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司四届十九次董事会审议通过了《关于控股公司北京北大高科技产业投资有限公司(下称：北大高科)增资扩股事项的报告》。近日接北大高科通知，该公司增资扩股手续已经全部办理完毕。增资后，北大高科注册资本为7.8亿元人民币，其中公司以货币方式出资45000万元，占注册资本的57.69% |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-04
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总经理由“童庆明”变为“任松国” ，2005-06-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2005年6月3日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于变更前次募集资金用途的议案。
六、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构 |
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2005-06-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2005年6月3日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举周燕军为公司第五届董事会董事长。
二、聘任任松国为公司总经理，刘世祯为公司董事会秘书，原晋锋为证券事务代表。
三、通过关于批准公司控股子公司北京北大文化发展有限公司(下称：北大文化)投资成立“北京青鸟科教电子出版社有限公司”的议案：北大文化与北京北大青鸟有限责任公司共同投资成立“北京青鸟科教电子出版社有限公司”。该公司注册资本1000万元，其中北大文化出资800万元，占注册资本的80%。该议案属于关联交易。
四、推举张永利为公司第五届监事会召集人 |
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2005-05-17
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公布股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600076)“青鸟华光”
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司近日接第二大股东北京北大青鸟有限责任公司通知：北京北大青鸟有限责任公司与辽宁华锦化工(集团)有限责任公司因借款担保合同纠纷一案，辽宁省高级人民法院于近日作出了有关《民事裁定书》：查封、扣押、冻结被告北京北大青鸟有限责任公司、北京地业房地产开发有限公司、沈阳江胜金融大厦管理有限公司、公司间接控股子公司沈阳公用发展股份有限公司相当于人民币16350万元的财产。辽宁省高级人民法院将北京北大青鸟有限责任公司持有的公司1953.28万股(占公司总股本的7.7%)法人股全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限从2005年5月12日至2006年5月12日。经了解，沈阳公用发展股份有限公司没有被查封、扣押、冻结的财产 |
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