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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-28
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2015年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经康欣新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润27,818万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-27
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董事会审议变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600076)“青鸟华光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/600076_20160127_2.pdf
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2016-01-27
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案 |
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2016-01-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/600076_20160127_3.pdf
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2016-01-27
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变更证券简称公告 |
上交所公告 |
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经康欣新材料股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,自2016年2月1日,公司证券简称由“青鸟华光”变更为“康欣新材”。证券代码600076不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-27
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年1月25日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》、《关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案》、《关于公司继续执行本次重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-27
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司董事会决定于2016年2月16日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-16
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600076_20160116_3.pdf
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2016-01-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月15日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于聘请2015年度审计机构的议案、关于增补监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于聘请2015年度审计机构的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 莫正之 |
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2015-12-30
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会决定于2016年1月15日10点0分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更公司名称的议案、关于聘请2015年度审计机构的议案、关于选举监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600076_20151230_8.pdf
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2015-12-30
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600076)“青鸟华光”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600076_20151230_4.pdf
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2015-12-30
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月29日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600076_20151230_1.pdf
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2015-12-30
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关于补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600076_20151230_3.pdf
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2015-12-30
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015年12月29日召开,会议审议通过《关于选举董事长,副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘请2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600076_20151230_5.pdf
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2015-12-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
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2015-12-30
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
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2015-12-30
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-30
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关于聘请审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-13 |
拟披露年报 |
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2015-12-23
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关于2015年第三次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
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2015-12-14
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015年12月10日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、《关于增补公司董事的议案》、《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司募集资金管理办法》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600076_20151212_2.pdf
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2015-12-14
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会决定于2015年12月29日10点0分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600076_20151212_4.pdf
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2015-12-14
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关于公司董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-14
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600076_20151212_6.pdf
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2015-12-14
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600076_20151212_3.pdf
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2015-12-14
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600076_20151212_5.pdf
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2015-12-12
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 郭志先
2.02 李洁
2.03 周晓璐
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 张齐生
3.02 穆铁虎
3.03 汤湘希
4.00 关于选举监事的议案
4.01 陈汉华
4.02 李龙 |
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2015-12-12
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 郭志先
2.02 李洁
2.03 周晓璐
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 张齐生
3.02 穆铁虎
3.03 汤湘希
4.00 关于选举监事的议案
4.01 李龙 |
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2015-12-12
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“青鸟华光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600076_20151212_3.pdf
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2015-12-12
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015年12月10日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、《关于增补公司董事的议案》、《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司募集资金管理办法》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600076_20151212_2.pdf
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