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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-24
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关于参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-24/600076_20200924_1.pdf |
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2020-09-15
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年9月14日召开，会议审议通过《关于审核公司董监高2019年度薪酬及确定公司2020年度董监事津贴的议案》、《关于聘请2020年度审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-12
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第十届第十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2020年9月11日召开，会议审议通过《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向建设银行申请融资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-29
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审核公司董监高2019年度薪酬及确定公司2020年度董监事津贴的议案
2 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
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2020-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-08-29
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第十届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-08-29
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第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-08-29
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2020年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -1.30
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2020-08-29
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审核公司董监高2019年度薪酬及确定公司2020年度董监事津贴的议案
2 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
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2020-08-15
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关于控股子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-08-15
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-08-11
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第十届第十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2020年8月10日召开，会议审议通过《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向汉口银行、光大银行及邮储银行申请借款的议案》、《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。
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2020-07-30
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年7月29日召开，会议审议通过《关于<康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
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2020-07-29
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关于非公开发行A股股票完成国家出资企业审批事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-07-16
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关于全资子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600076)“康欣新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-14
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的方案>的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3 《关于<康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
5 《关于<康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》
7 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9 《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
10 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》 |
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2020-07-14
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的方案>的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3 《关于<康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
5 《关于<康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》
7 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9 《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
10 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》 |
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2020-07-14
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关于签署附条件生效的股份认购合同的公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-07-14
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关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-07-14
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关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-07-14
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第十届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-07-14
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全体董事、高级管理人员及控股股东关于确保公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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(600076)“康欣新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-14
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600076)“康欣新材”公布
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2020-07-14
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第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第十届董事会第十次会议于2020年7月13日召开，会议审议通过《关于<康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的方案>的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于<康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600076_20200714_1.pdf
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2020-07-14
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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康欣新材料股份有限公司董事会决定于2020年7月29日9点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于<康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的方案>的议案》、《关于<康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-14
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关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600076_20200714_12.pdf |
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2020-07-14
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关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600076)“康欣新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600076_20200714_11.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-13
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第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司第十届董事会第九次会议于2020年6月12日召开，会议审议通过《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向中国银行及中国建设银行申请借款的议案》、《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600076_20200613_1.pdf
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2020-06-10
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康欣新材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月9日召开，会议审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》、《关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600076_20200610_1.pdf
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