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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-02
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康欣新材第十届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600076_20220402_22_iBDIu6IO.pdf
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2022-04-02
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2021年度年报全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600076_20220402_7_XPK8S4M8.pdf
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2022-04-02
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康欣新材2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600076_20220402_25_Xgp93zVU.pdf
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2022-04-02
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康欣新材2021年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600076_20220402_28_TSfIxQzA.pdf
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2022-04-02
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康欣新材关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600076_20220402_1_g2PFV2I8.pdf
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2022-04-02
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康欣新材关于全资子公司预挂牌转让湖北天欣木结构房制造有限公司60%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600076_20220402_5_J9spJI2F.pdf
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2022-04-02
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康欣新材关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600076_20220402_24_N9j9cGIq.pdf
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2022-04-02
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及2021年年度报告摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于审核公司董监高2021年度薪酬及确定公司2021年度董监事津贴的议案 |
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2022-03-25
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康欣新材第十届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600076_20220325_2_Lb4iAJrF.pdf
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2022-03-25
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康欣新材第十届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600076_20220325_1_GowBCklY.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-08
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康欣新材2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600076_20220308_2_LnR9sc7O.pdf
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2022-02-23
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康欣新材关于2021年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/600076_20220223_1_5SkTVdO2.pdf
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2022-02-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 |
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2022-02-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 |
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2022-02-19
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康欣新材第十届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/600076_20220219_1_tKu5AFqY.pdf
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2022-02-19
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康欣新材关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/600076_20220219_2_fqglYnzR.pdf
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2022-02-15
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康欣新材2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/600076_20220215_1_1lznOAVm.pdf
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2022-01-29
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康欣新材2021年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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康欣新材关于公司2022年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600076_20220129_2_291YBIV7.pdf
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2022-01-29
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康欣新材关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-22
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康欣新材关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/600076_20220122_1_oQ0NH4gG.pdf
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2022-01-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 |
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2022-01-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 |
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2022-01-18
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康欣新材第十届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/600076_20220118_1_aU6yF8XF.pdf
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2022-01-01
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康欣新材关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600076_20220101_1_OQjU4C19.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-02 |
拟披露年报 |
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2021-11-13
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康欣新材关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-13/600076_20211113_1_Fi2UShqi.pdf
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2021-10-30
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康欣新材关于公司2021年度第二期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600076_20211030_1_UlSUOItC.pdf
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2021-10-30
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康欣新材2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600076_20211030_2_9F328aQ3.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报 |
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