澄星股份(600078) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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澄星股份（600078）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-21	关于重大资产重组进展的公告	上交所公告
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600078_20200321_1.pdf
2020-02-22	关于重大资产重组进展的公告	上交所公告
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600078_20200222_1.pdf
2020-01-18	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经江苏澄星磷化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,066.64万元至4,866.64万元，同比增长210%到252%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加9,636.65万元至10,436.65万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600078_20200118_5.pdf
2020-01-18	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600078_20200118_3.pdf
2020-01-18	第九届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600078_20200118_2.pdf
2020-01-18	第九届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2020年1月17日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600078_20200118_1.pdf
2020-01-18	关于重大资产重组进展的公告	上交所公告
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600078_20200118_6.pdf
2019-12-31	关于对上海证券交易所问询函的回复公告	上交所公告，违规
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600078_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-03-16;
2019-12-21	关于重大资产重组进展及延期发出召开股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动,资产(债务)重组
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600078_20191221_2.pdf
2019-12-21	第九届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600078_20191221_1.pdf
2019-11-28	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏澄星磷化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月27日召开，会议审议通过关于补选公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600078_20191128_1.pdf
2019-11-22	关于重大资产重组的进展公告	上交所公告
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600078_20191122_1.pdf
2019-11-19	关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告	上交所公告，股东大会事项变动
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600078_20191119_1.pdf
2019-11-13	关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600078_20191113_1.pdf
2019-11-12	关于公司董事、财务总监变更的公告	上交所公告，高管变动
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600078_20191112_5.pdf
2019-11-12	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于补选公司董事的议案
2019-11-12	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-27	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于补选公司董事的议案 1.01 花伟云
2019-11-12	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会决定于2019年11月27日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于补选公司董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600078_20191112_6.pdf
2019-11-12	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏澄星磷化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600078_20191112_1.pdf
2019-11-12	第九届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600078_20191112_3.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要经营数据公告	上交所公告，其它
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600078_20191031_3.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 3.44 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600078_2019_3.pdf
2019-10-25	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-11-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于改聘会计师事务所的议案
2019-10-25	第九届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年10月24日召开，会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600078_20191025_1.pdf
2019-10-25	第九届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600078_20191025_2.pdf
2019-10-25	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会决定于2019年11月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于改聘会计师事务所的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月11日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600078_20191025_5.pdf
2019-10-25	关于改聘会计师事务所的公告	上交所公告，中介机构变动
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600078_20191025_3.pdf
2019-10-25	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-11-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于改聘会计师事务所的议案
2019-10-19	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600078_20191019_2.pdf
2019-10-19	关于重大资产重组的进展公告	上交所公告
(600078)“澄星股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600078_20191019_1.pdf