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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-12
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司控股子公司云南弥勒县磷电化工有限责任公司(下称：弥勒磷电)于2006年12月31日与关联方云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司(公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司持有其55%股权，下称：雷打滩水电)签订了《供用电合同》，雷打滩水电向弥勒磷电提供生产经营用电，用电期限自2006年7月14日起至2006年12月31日止；电费结算价格为2006年11月1日前为每千瓦时0.13元，2006年11月1日(含1日)后为每千瓦时0.215元，2006年双方共发生交易金额约为834万元。
上述交易构成关联交易。
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600078)“澄星股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,531,920,008.89 2,882,824,113.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,131,870,426.53 1,078,387,739.79
每股净资产 2.83 2.70
调整后的每股净资产 2.81 2.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 41,568,905.32
每股收益 0.055 0.134
净资产收益率(%) 1.95 4.73
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2006-09-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600078)“G澄星”
江苏澄星磷化工股份有限公司于2006年9月27日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券方案的议案：本次可转换公司债券的发行规模设定为44000万元；每张面值为100元，按面值发行；期限设定为5年；票面年利率分别为第一年1.4%，第二年1.7%，第三年2.0%，第四年2.3%，第五年2.7%。本次可转换公司债券发行时，公司原股东享有优先配售权。
二、通过关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案。
三、通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2006-09-28
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证券简称由“G澄星”变为“澄星股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600078)“G澄星”
江苏澄星磷化工股份有限公司于2006年9月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李兴为公司董事长。
二、聘任蒋大庆为公司总经理。
三、续聘陈永勤为公司董事会秘书。
四、续聘夏奕峰为公司证券事务代表。
五、选举赵江为公司第四届监事会主席 |
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2006-09-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600078)“G澄星”
江苏澄星磷化工股份有限公司于2006年9月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于为控股子公司云南宣威磷电有限责任公司5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案 |
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2006-09-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600078)“G澄星”
江苏澄星磷化工股份有限公司于2006年9月11日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券方案的议案：本次可转换公司债券的发行规模设定为44000万元，每张面值为100元，按面值发行，期限设定为5年，票面年利率分别为第一年1.4%，第二年1.7%，第三年2.0%，第四年2.3%，第五年2.7%。本次可转换公司债券发行时，公司原股东享有优先配售权。
二、通过关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案。
三、通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。 董事会决定于2006年9月27日上午召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上事项。 本次网络投票股东的投票代码为“738078”，投票简称为“澄星投票” |
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2006-09-12
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司发行可转换公司债券方案的议案
3、关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案
4、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案
5、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案
6、关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换债券发行事宜的议案
7、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
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2006-09-08
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于第四届董事会换届选举的议案》，以累积投票制选举产生公司第五届董事会董事和独立董事；
2、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举产生公司第五届监事会股东代表监事；
3、审议《关于为控股子公司云南宣威磷电有限责任公司5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2006-09-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600078)“G澄星”
江苏澄星磷化工股份有限公司于2006年9月7日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第四届董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于为公司控股子公司云南宣威磷电有限责任公司(下称：宣威磷电)向交通银行昆明分行申请5000万元人民币一年期流动资金贷款提供连带责任担保的议案，担保期限为一年。
截止本信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为21200万元，均为公司对宣威磷电提供的担保。
董事会决定于2006年9月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600078)“G澄星”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,390,029,306.84 2,882,824,113.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,109,810,151.65 1,078,387,739.79
每股净资产 2.78 2.70
调整后的每股净资产 2.76 2.68
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 658,771,875.45 768,070,317.71
净利润 31,422,411.86 37,737,725.81
扣除非经常性损益的净利润 31,556,287.86 37,669,623.74
每股收益 0.079 0.094
净资产收益率(%) 2.83 3.54
经营活动产生的现金流量净额 49,765,010.18 1,049,041.05 |
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2006-07-31
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公布关于控股股东增持公司流通股股份实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600078)“G澄星”
根据江苏澄星磷化工股份有限公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司(下称：澄星集团)于公司股权分置改革方案中作出的增持公司流通股股份的计划，公司于2006年7月28日接到澄星集团通知，截止2006年7月27日，澄星集团通过上海证券交易所交易系统共增持了公司流通股8893905股，占公司总股本的2.22%，增持该部分流通股所用资金为49982701元。本次增持后，澄星集团共持有公司股份115611740股，占公司总股本的28.91%。本次所增持的股份自本公告日起6个月内不予出售。澄星集团此次增持计划已执行完毕 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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证券简称由“澄星股份”变为“G澄星” ，2006-06-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-23
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股上市日 ，2006-06-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-23
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600078)“澄星股份”
江苏澄星磷化工股份有限公司实施本次股权分置改革方案：在现有流通股股份的基础上，非流通股股东向流通股股东按照每10股流通股获得1股股份的比例支付对价。
方案实施股权登记日：2006年6月26日
对价股份上市日：2006年6月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月28日起，公司股票简称改为“G澄星”，股票代码保持不变 |
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2006-06-23
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股到账日 ，2006-06-27 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-23
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价股权登记日 ，2006-06-26 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-14
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600078)“澄星股份”
江苏澄星磷化工股份有限公司于2006年6月12日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-06-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600078)“澄星股份”
根据有关法规政策的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2006年6月12日下午2时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月8日-12日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738078”；投票简称为“澄星投票”。
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2006-06-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-28 ，2006-06-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-01
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600078)“澄星股份”
根据有关法规政策的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月12日下午2时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月8日-12日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738078”；投票简称为“澄星投票” |
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2006-06-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-28，连续停牌 ，2006-06-05 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-29
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600078)“澄星股份”
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会于2006年5月22日公告公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东及其实际控制人与流通股股东进行了充分沟通与协商。经协商，非流通股股东同意对公司股权分置改革方案中的相关承诺进行如下调整：
1、公司的非流通股股东江阴澄星实业集团有限公司(下称：澄星集团)就本次股权分置改革事宜所作的“业绩追加送股承诺二”的承诺现调整为：“如果任一下列条件：a)2007年度的净利润达到80187133元，在业绩追加送股承诺一的2006年度净利润标准61682410元基础上增长30%；b)2007年度财务报告被出具标准无保留审计意见；未被满足时，澄星集团将在公司2007年的年度报告经股东大会审议通过后的10个工作日内，向业绩追送股权登记日持有公司无限售条件流通股股东追送17231947股。按照公司现有流通股股份数量计算，该送股数量相当于每10股流通股追送1股。”
2、澄星集团就公司本次股权分置改革事宜作出如下“股份增持计划”承诺：
在公司股权分置改革方案实施完成后的30日内，如公司的股票价格降至每股6元以下，澄星集团将投入累计不超过5000万元的资金通过上海证券交易所以集中竞价的交易方式来增持公司的流通股。
调整后的股权分置改革方案尚需取得公司相关股东会议的审议批准。
公司股票将于5月30日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年5月29日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-05-30 ，2006-05-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600078)“澄星股份”
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会决定于2006年6月12日下午2时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月8日-12日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：对价的形式为非流通股股东向流通股股东送股。方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得由非流通股股东支付的1股股份，非流通股股东总计支付17231947股股票。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东严格遵守有关规定，履行法定义务。
2、关于业绩追加送股的承诺：
如果任一下列条件：a)2006年度的净利润达到61682410元，在2005年净利润基础上增长20%；b)2006年度财务报告被出具标准无保留审计意见；未被满足时，公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司(下称：澄星集团)承诺将在公司2006年的年度报告经股东大会审议通过后的10个工作日内，向业绩追送股权登记日持有公司无限售条件的流通股股东追送17231947股。按照公司现有流通股股份数量计算，该送股数量相当于每10股流通股追送1股。
如果任一下列条件：a)2007年度的净利润达到74018892元，在2005年度净利润基础上年复合增长率达20%；b)2007年度财务报告被出具标准无保留审计意见；未被满足时，澄星集团承诺将在公司2007年的年度报告经股东大会审议通过后的10个工作日内，向业绩追送股权登记日持有公司无限售条件的流通股股东追送17231947股。按照公司现有流通股股份数量计算，该送股数量相当于每10股流通股追送1股。
3、关于预设流通价的承诺：
澄星集团承诺：在公司2007年度股东大会后三十六个月内在上海证券交易所以公开挂牌交易的形式出售公司的价格将不低于8.15元/股。8.15元/股为考虑历次除权因素后公司在上海证券交易所上市到股权分置改革说明书摘要公告日的最高价。
4、澄星集团承诺：在2007年度股东大会后十二个月不转让或上市交易公司股份、二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持公司股份不超过公司总股本的5%、三十六个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有公司股份不超过公司总股本的10%。江苏红柳床单集团公司和江阴市澄江镇投资有限公司分别承诺：自股权分置改革方案实施日起二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售所持有公司的股份，在前项承诺期期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份不超过公司股份总数百分之十。
5、代为支付股份的承诺：
在发生下述情形时，除澄星集团以外的其他非流通股股东应付对价部分，澄星集团将代为先行支付：
①非流通股股东对改革方案未明确表示同意或未能取得有关国有资产监督管
理机构对改革方案的审核批复；
②非流通股股东所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年6月5日至7日(正常工作日每日8:30-17:30)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-05-22
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召开2006年股东大会 ，2006-06-12 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-16,恢复交易日：2006-05-22 ，2006-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司有重大事项须披露，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2006年5月16日-19日停牌四天，相关信息公司将于2006年5月22日及时公告；公司基本面没有发生重大变化，经营情况正常，无其他应披露而未披露的重大事项。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-16,恢复交易日：2006-05-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司有重大事项须披露，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2006年5月16日-19日停牌四天，相关信息公司将于2006年5月22日及时公告；公司基本面没有发生重大变化，经营情况正常，无其他应披露而未披露的重大事项。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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