东风科技(600081) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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东风科技（600081）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-22	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
东风电子科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月21日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的预案、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600081_20200522_1.pdf
2020-05-19	关于撤回吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行调整的公告	上交所公告，关联交易
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600081_20200519_1.pdf
2020-05-08	关于下属孙公司提起诉讼的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600081_20200508_1.pdf
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.4714 加权平均净资产收益率(%) 11.0083 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600081_20200430_13.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案 4 关于公司2019年度利润分配的预案 5.00 关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案 5.01 关于公司2019年度财务决算报告的议案 5.02 关于公司2020年度财务预算报告的议案 6 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决) 7 关于公司向东风汽车财务有限公司申请2020年度综合授信的议案(关联股东回避表决) 8 关于公司下属公司2020年度厂房及房屋租赁的议案(关联董事回避表决) 9 关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案 10 关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案 11 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案 12 关于公司2020年投资计划的议案 13 关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案 14.00 关于选举独立董事的议案 14.01 王帅
2020-04-30	日常关联交易公告（二）	上交所公告
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600081_20200430_5.pdf
2020-04-30	关于改选独立董事的公告	上交所公告，高管变动
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600081_20200430_8.pdf
2020-04-30	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
东风电子科技股份有限公司董事会决定于2020年5月21日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2020年投资计划的议案、关于公司2019年度利润分配的预案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600081_20200430_9.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.1965 加权平均净资产收益率(%) -4.5193 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600081_20200430_11.pdf
2020-04-30	第七届监事会2020年第三次会议决议公告	上交所公告
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600081_20200430_2.pdf
2020-04-30	第七届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
东风电子科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600081_20200430_1.pdf
2020-04-30	日常关联交易公告（三）	上交所公告
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600081_20200430_6.pdf
2020-04-30	关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告	上交所公告
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2020-04-30	2019年年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600081_20200430_3.pdf
2020-04-30	日常关联交易公告（一）	上交所公告
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600081_20200430_4.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案 4 关于公司2019年度利润分配的预案 5.00 关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案 5.01 关于公司2019年度财务决算报告的议案 5.02 关于公司2020年度财务预算报告的议案 6 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决) 7 关于公司向东风汽车财务有限公司申请2020年度综合授信的议案(关联股东回避表决) 8 关于公司下属公司2020年度厂房及房屋租赁的议案(关联董事回避表决) 9 关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案 10 关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案 11 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案 12 关于公司2020年投资计划的议案 13 关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案 14.00 关于选举独立董事的议案 14.01 王帅
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-02-15	关于调整吸收合并发行股份的发行价格的公告	上交所公告，再融资预案
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600081_20200215_4.pdf
2020-02-15	第七届监事会2020年第二次会议决议公告	上交所公告，其它
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600081_20200215_3.pdf
2020-02-15	第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告	上交所公告，其它
东风电子科技股份有限公司第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月14日召开，会议审议通过《关于调整吸收合并发行股份的发行价格的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600081_20200215_1.pdf
2020-01-07	关于下属孙公司单项计提坏账准备的公告	上交所公告，财务指标
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600081_20200107_1.pdf
2019-12-27	关于获得政府补助的公告	上交所公告，非常补贴
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600081_20191227_3.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-30	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-28; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-11;
2019-12-27	第七届监事会2019年第七次会议决议公告	上交所公告，其它
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2019-12-27	第七届董事会2019年第七次临时会议决议公告	上交所公告，重大合同
东风电子科技股份有限公司第七届董事会2019年第七次临时会议于2019年12月26日召开，会议审议通过《关于公司重大资产重组项目与审计机构签署补充协议的议案》、《关于公司重大资产重组项目与评估机构签署补充协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600081_20191227_1.pdf
2019-11-15	关于延期《中国证监会行证许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	上交所公告，资产(债务)重组
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2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.3363 加权平均净资产收益率(%) 7.8410 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600081_2019_3.pdf
2019-10-09	关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	上交所公告
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600081_20191009_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-18	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
东风电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月17日召开，会议审议通过关于公司下属公司处置固定资产的议案、关于调整公司2019年度投资计划的议案、关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务签署补充协议的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600081_20190918_1.pdf
2019-09-11	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600081)“东风科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/600081_20190911_1.pdf