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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-01
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东风电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600081_20230601_N8AJ.pdf
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2023-06-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司申请破产清算的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-06-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司申请破产清算的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-06-01
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东风电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600081_20230601_X1GJ.pdf
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2023-06-01
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东风电子科技股份有限公司关于全资子公司申请破产清算的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600081_20230601_4CVP.pdf
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2023-06-01
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东风电子科技股份有限公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600081_20230601_78P4.pdf
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2023-05-24
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东风电子科技股份有限公司关于向不特定对象配股提交配股说明书（注册稿）的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600081_20230524_ADCR.pdf
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2023-05-18
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东风电子科技股份有限公司关于2022年年度利润分配方案调整每股分配比例的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/600081_20230518_FD2T.pdf
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2023-05-11
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东风电子科技股份有限公司关于向不特定对象配股会后事项说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600081_20230511_HQRN.pdf
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2023-04-28
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东风电子科技股份有限公司关于向不特定对象配股申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600081_20230428_JF20.pdf
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2023-04-27
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东风电子科技股份有限公司关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600081_20230427_03YV.pdf
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2023-04-27
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东风电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600081_20230427_BLNK.pdf
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2023-04-21
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东风电子科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600081_20230421_SZ2Z.pdf
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2023-04-14
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东风电子科技股份有限公司关于向不特定对象配股说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600081_20230414_HDVJ.pdf
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2023-04-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案 |
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2023-04-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案 |
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2023-04-11
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东风电子科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于东风电子科技股份有限公司向原股东配售股份的审核中心意见落实函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600081_20230411_74W0.pdf
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2023-04-11
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东风电子科技股份有限公司第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600081_20230411_WM7L.pdf
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2023-04-11
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东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600081_20230411_1IC5.pdf
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2023-04-11
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东风电子科技股份有限公司关于回复上海证券交易所《关于东风电子科技股份有限公司向原股东配售股份的审核中心意见落实函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600081_20230411_X9JC.pdf
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2023-04-11
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东风电子科技股份有限公司第八届监事会2023年第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600081_20230411_ZUQA.pdf
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2023-04-11
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东风电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600081_20230411_BKPN.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2023年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案
7 关于续聘公司2023年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
8 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
9 关于公司向东风汽车财务有限公司申请2023年度综合授信的议案
10 关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
11 关于公司总部及下属公司处置固定资产的议案
12 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
13 关于计提减值损失的议案
14 关于公司2023年度固定资产投资计划的议案 |
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2023-03-31
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东风电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600081_20230331_H9TA.pdf
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2023-03-31
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东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600081_20230331_PGI1.pdf
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2023-03-31
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东风电子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600081_20230331_F6RL.pdf
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2023-03-31
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东风电子科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600081_20230331_UDPE.pdf
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2023-03-31
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东风电子科技股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600081_20230331_TYRK.pdf
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2023-03-31
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东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600081_20230331_VK5B.pdf
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2023-03-31
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东风电子科技股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600081_20230331_1RGN.pdf
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2023-03-31
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东风电子科技股份有限公司关于计提减值损失的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600081_20230331_EOJF.pdf
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