同仁堂(600085) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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同仁堂（600085）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-08-28	关于子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600085_20190828_1.pdf
2019-08-27	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600085_20190827_9.pdf
2019-08-27	关于公司对外捐赠的公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600085_20190827_11.pdf
2019-08-27	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.482 加权平均净资产收益率(%) 6.89 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600085_2019_z.pdf
2019-08-27	2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600085_20190827_8.pdf
2019-08-27	关于高级管理人员退休离任的公告	上交所公告，高管变动
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600085_20190827_3.pdf
2019-08-27	第八届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第八次会议于8月23日召开，会议审议通过公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司2019年半年度报告及摘要、关于会计政策变更的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600085_20190827_4.pdf
2019-08-27	第八届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600085_20190827_7.pdf
2019-07-23	2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日，2019-07-26	登记日，分配方案

2019-07-23	2018年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
北京同仁堂股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.26元（含税）。股权登记日：2019/7/26 除息日：2019/7/29 现金红利发放日：2019/7/29 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/600085_20190723_1.pdf
2019-07-23	2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日，2019-07-29	红利发放日，分配方案

2019-07-23	2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日，2019-07-29	除权除息日，分配方案

2019-07-20	关于子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600085_20190720_1.pdf
2019-07-12	关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600085_20190712_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-27	拟披露中报

2019-06-13	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
北京同仁堂股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月12日召开，会议审议通过北京同仁堂股份有限公司2018年年度报告正文及摘要、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案、北京同仁堂股份有限公司2018年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600085_20190613_1.pdf
2019-04-30	召开2018年度股东大会，2019-06-12	召开股东大会，年度股东大会
1 北京同仁堂股份有限公司2018年度财务决算报告 2 北京同仁堂股份有限公司2018年度利润分配方案 3 北京同仁堂股份有限公司2018年度董事会工作报告 4 北京同仁堂股份有限公司2018年度监事会工作报告 5 北京同仁堂股份有限公司2018年年度报告正文及摘要 6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 7 北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案 8 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 9 北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案 11 北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案
2019-04-30	第八届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600085_20190430_5.pdf
2019-04-30	关于修订《公司章程》和相关议事规则的公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600085_20190430_7.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.255 加权平均净资产收益率(%) 3.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600085_2019_1.pdf
2019-04-30	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2019年6月12日9点00分召开2018年年度股东大会，审议北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案、公司2018年度利润分配方案、公司2018年年度报告正文及摘要等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600085_20190430_11.pdf
2019-04-30	第八届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第七次会议于4月29日召开，会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案、关于提名董事的预案、2019年第一季度报告等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600085_20190430_3.pdf
2019-04-30	召开2018年度股东大会，2019-06-12	召开股东大会，年度股东大会
1 北京同仁堂股份有限公司2018年度财务决算报告 2 北京同仁堂股份有限公司2018年度利润分配方案 3 北京同仁堂股份有限公司2018年度董事会工作报告 4 北京同仁堂股份有限公司2018年度监事会工作报告 5 北京同仁堂股份有限公司2018年年度报告正文及摘要 6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 7 北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案 8 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 9 北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案 11 北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案
2019-04-13	关于子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600085_20190413_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-26	第八届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第六次会议于3月22日召开，会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600085_20190326_14.pdf
2019-03-26	第八届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600085_20190326_16.pdf
2019-03-26	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.827 加权平均净资产收益率(%) 12.83 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600085_2018_n.pdf
2019-03-26	2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600085_20190326_17.pdf
2019-03-26	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600085_20190326_18.pdf
2019-02-26	关于子公司获得药品GMP证书的公告	上交所公告
(600085)“同仁堂”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600085_20190226_1.pdf