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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-03
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关于董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_20200403_1.pdf
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2020-04-03
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2019年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-04-03
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-04-03
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-04-03
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.719
加权平均净资产收益率(%) 10.34
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2020-04-03
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-18
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关于所属制药厂收到《药品GMP检查结果通知》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-26
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2020年2月25日召开，会议审议通过《公司关于变更注册地址暨修订<公司章程>的预案》。
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2020-02-19
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第八届董事会第十一次会议决议暨对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2020年2月18日召开，会议审议通过《公司关于对外捐赠的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-03 |
拟披露年报 |
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2019-12-03
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2019年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2019-12-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-12-03
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2019年季度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京同仁堂股份有限公司实施2019年季度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.5元（含税）。
股权登记日：2019/12/6
除息日：2019/12/9
现金红利发放日：2019/12/9
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2019-12-03
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2019年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2019-12-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-12-03
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2019年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2019-12-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-12-03
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2019年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2019-12-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-12-03
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2019年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2019-12-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-12-03
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2019年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2019-12-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-11-20
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月19日召开，会议审议通过北京同仁堂股份有限公司关于2019年中期现金分红的议案、北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-06
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年11月5日召开，会议审议通过《关于控股股东向本公司及下属子公司委托贷款暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-11-06
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-06
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关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.620
加权平均净资产收益率(%) 8.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 北京同仁堂股份有限公司关于2019年中期现金分红的议案
2 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-10-31
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过公司2019年第三季度报告、关于2019年中期现金分红的预案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2019年11月19日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议北京同仁堂股份有限公司关于2019年中期现金分红的议案、公司关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-15
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关于子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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关于持股5%以上股东更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600085_20190830_1.pdf
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2019-08-28
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关于子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600085_20190828_1.pdf
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