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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-10-31
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600085_20201031_4.pdf
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2020-10-31
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-31
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关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.350
加权平均净资产收益率(%) 5.06
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2020-08-29
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-08-29
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八届十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-08-29
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八届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-08-22
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-08-08
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关于持股5%以上股东权益变动累计达到5%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-08-06
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-07-14
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京同仁堂股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.26元（含税）。
股权登记日：2020/7/17
除息日：2020/7/20
现金红利发放日：2020/7/20
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公告全文参考链接:
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2020-07-14
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2019年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2020-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-14
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2019年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2020-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-14
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2019年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2020-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-01
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关于公司网址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600085)“同仁堂”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年6月19日召开，会议审议通过关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案、关于增补董事会审计委员会委员的议案。
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2020-06-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开，会议审议通过北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案、公司2019年度利润分配方案、公司2019年年度报告正文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.174
加权平均净资产收益率(%) 2.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北京同仁堂股份有限公司2019年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2019年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2019年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2019年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2019年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于选举监事的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
10 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
11 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北京同仁堂股份有限公司2019年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2019年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2019年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2019年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2019年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于选举监事的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
10 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
11 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
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2020-04-30
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2020年6月19日9点00分召开2019年年度股东大会，审议北京同仁堂股份有限公司2019年度利润分配方案、北京同仁堂股份有限公司2019年年度报告正文及摘要、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十四次会议于4月28日召开，会议审议通过关于会计政策变更的议案、2020年第一季度报告、关于提名董事的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600085_20200430_3.pdf
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2020-04-08
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关于召开2019年度网络业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600085_20200408_1.pdf
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2020-04-03
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十三次会议于4月2日召开，会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案、2019年度利润分配预案、2019年年度报告正文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_20200403_2.pdf
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2020-04-03
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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_20200403_5.pdf
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2020-04-03
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关于董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600085_20200403_1.pdf
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