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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-31; 一次变更日期: 2021-08-26; 一次变更公告日期: 2021-07-19; |
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2021-06-04
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同仁堂八届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-04/600085_20210604_2.pdf
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2021-06-04
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同仁堂关于所属制药厂收到《药品GMP检查结果通知》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-04/600085_20210604_6.pdf
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2021-06-04
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同仁堂关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-04/600085_20210604_14.pdf
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2021-06-04
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北京同仁堂股份有限公司2020年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2020年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2020年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2020年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2020年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、外部监事津贴的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议案
10.01 选举邸淑兵先生为公司第九届董事会董事
10.02 选举藏怡女士为公司第九届董事会董事
10.03 选举刘柏钢先生为公司第九届董事会董事
10.04 选举满杰女士为公司第九届董事会董事
10.05 选举贾泽涛女士为公司第九届董事会董事
10.06 选举温凯婷女士为公司第九届董事会董事
10.07 选举张朝华女士为公司第九届董事会董事
11.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01 选举乔延江先生为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举王桂华女士为公司第九届董事会独立董事
11.04 选举王钊先生为公司第九届董事会独立董事
12.00 北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案
12.01 选举毛福国先生为公司第九届监事会监事
12.02 选举王继雄先生为公司第九届监事会监事
12.03 选举孔伟平先生为公司第九届监事会外部监事 |
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2021-06-04
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同仁堂关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-04/600085_20210604_3.pdf
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2021-06-04
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同仁堂关于高级管理人员辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-04/600085_20210604_1.pdf
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2021-06-04
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同仁堂八届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-04/600085_20210604_7.pdf
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2021-04-30
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同仁堂关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600085_20210430_4.pdf
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2021-04-30
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同仁堂2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600085_20210430_6.pdf
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2021-04-30
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同仁堂八届十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600085_20210430_1.pdf
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2021-04-30
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同仁堂八届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600085_20210430_2.pdf
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2021-04-02
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同仁堂关于2020年年度网络业绩说明会登录网址变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/600085_20210402_1.pdf
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2021-03-30
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同仁堂关于续聘会计事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/600085_20210330_2.pdf
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2021-03-30
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同仁堂八届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/600085_20210330_7.pdf
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2021-03-30
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同仁堂八届二十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/600085_20210330_5.pdf
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2021-03-30
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同仁堂2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/600085_20210330_14.pdf
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2021-03-30
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同仁堂关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/600085_20210330_1.pdf
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2021-03-30
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同仁堂2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/600085_20210330_8.pdf |
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2021-03-30
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同仁堂关于召开2020年度网络业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/600085_20210330_12.pdf
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2021-03-30
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同仁堂2020年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/600085_20210330_11.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-03-17
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同仁堂关于董事长辞职及推举董事代行董事长职权的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-17/600085_20210317_1.pdf
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2021-02-23
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同仁堂关于董事长接受审查调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-23/600085_20210223_1.pdf
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2021-02-10
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同仁堂八届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-10/600085_20210210_3.pdf
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2021-02-10
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同仁堂八届十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-10/600085_20210210_1.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-30 |
拟披露年报 |
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2020-12-19
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关于职工代表监事辞任并补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/600085_20201219_1.pdf
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2020-12-04
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-04/600085_20201204_1.pdf
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2020-10-31
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.521
加权平均净资产收益率(%) 7.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600085_20201031_2.pdf
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2020-10-31
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600085_20201031_4.pdf
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