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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-31
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同仁堂关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600085_20231031_96ZX.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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同仁堂2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600085_20230830_IR3F.pdf
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2023-08-30
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同仁堂 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600085_20230830_ZFFK.pdf
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2023-08-05
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同仁堂2023年半年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-05/600085_20230805_PALK.pdf
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2023-07-20
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同仁堂关于所属制药厂获得药品补充申请批准通知书暨成为药品上市许可持有人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/600085_20230720_QS8W.pdf
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2023-07-18
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2023-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-18
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2023-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-18
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2022年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日 ，2023-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-18
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同仁堂2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/600085_20230718_CB44.pdf
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2023-06-27
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同仁堂2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/600085_20230627_4M4V.pdf
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2023-06-27
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同仁堂第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/600085_20230627_OOPC.pdf
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2023-06-27
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同仁堂第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/600085_20230627_9A52.pdf
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2023-06-27
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同仁堂关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/600085_20230627_Y2UH.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-06
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度财务决算报告》
2 《2022年度利润分配方案》
3 《2022年年度报告全文及其摘要》
4 《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》
5 《2022年度董事会工作报告》
6 《关于2022年公司董事薪酬的议案》
7 《2022年度监事会工作报告》
8 《关于2022年公司监事薪酬的议案》
9 《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》
10 《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
17 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
21 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
23 《关于选举李军先生为公司监事的议案》 |
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2023-06-06
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度财务决算报告》
2 《2022年度利润分配方案》
3 《2022年年度报告全文及其摘要》
4 《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》
5 《2022年度董事会工作报告》
6 《关于2022年公司董事薪酬的议案》
7 《2022年度监事会工作报告》
8 《关于2022年公司监事薪酬的议案》
9 《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》
10 《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
17 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
21 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
23 《关于选举李军先生为公司监事的议案》 |
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2023-06-06
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同仁堂关于选举公司监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600085_20230606_KXLS.pdf
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2023-06-06
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同仁堂关于修订公司章程及章程附件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600085_20230606_WRZ3.pdf
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2023-06-06
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同仁堂第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600085_20230606_NVAP.pdf
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2023-06-06
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同仁堂第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600085_20230606_SBKJ.pdf
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2023-06-06
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同仁堂关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600085_20230606_5RP7.pdf
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2023-05-23
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同仁堂关于监事辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/600085_20230523_Q76P.pdf
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2023-04-29
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同仁堂关于预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600085_20230429_K7MG.pdf
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2023-04-29
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同仁堂第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600085_20230429_SQBZ.pdf
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2023-04-29
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同仁堂第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600085_20230429_91L9.pdf
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2023-04-11
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关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600085_20230411_SFBR.pdf
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2023-03-28
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同仁堂2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600085_20230328_GGS9.pdf
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2023-03-28
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同仁堂 2022年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600085_20230328_6JJJ.pdf
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2023-03-28
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同仁堂 关于召开2022年年度网络业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600085_20230328_T76W.pdf
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2023-03-28
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同仁堂 关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600085_20230328_J3SJ.pdf
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2023-03-28
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同仁堂 第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600085_20230328_00LL.pdf
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2023-03-28
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同仁堂 第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600085_20230328_8V2P.pdf
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2023-03-28
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同仁堂 关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600085_20230328_SSZ8.pdf
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2023-03-28
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同仁堂 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600085_20230328_E60S.pdf
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