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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年4月13日，北京同仁堂股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，上海证券交易所将按照相关规定予以停牌。
公司目前无任何导致股价异动的情况发生，公司控股股东亦没有发生任何可能引起公司股票价格波动的事项，公司及控股股东皆不存在应披露未披露的重大信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,815,658,561.60 3,779,680,131.84
股东权益(不含少数股东权益) 2,397,860,218.08 2,349,471,466.59
每股净资产 5.525 5.413
调整后每股净资产 5.464 5.273
2006年 2005年
主营业务收入 2,396,505,176.26 2,605,732,436.78
净利润 156,021,181.88 301,231,159.01
每股收益 0.359 0.694
净资产收益率(%) 6.51 12.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.886 0.441
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2007-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2007年3月23日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销无法收回应收账款的议案。
二、通过关于报废部分存货的议案。
三、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本434021898股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过续聘会计师事务所的预案。
六、通过关于公司与控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司续签《仓库租赁合同》的议案。
七、通过关于选举独立董事的预案。
八、同意张生瑜不再担任公司董事会秘书；聘任贾泽涛为公司董事会秘书。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2006年度财务决算报告
2、 审议2006年度利润分配的议案
3、 审议2006年度董事会工作报告
4、 审议2006年度监事会工作报告
5、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
6、 审议关于选举独立董事的议案
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2007-03-27
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北京同仁堂股份有限公司与控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(下称：集团公司)续签了《仓库租赁合同》，公司继续按照每平方米每月21元的价格租赁集团公司的药品专用仓库，租赁的仓库面积每月按实际需求确定。合同有效期为三年。在合同期内公司每年支付集团公司的仓库租赁费用不得超过3000万元。
上述事项构成关联交易。
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2007-03-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家发改委先后发布了[2007]346号《国家发展改革委办公厅关于调整部分含天然麝香药品价格的通知》和[2007]312号《国家发展改革委关于制定九味羌活颗粒等278种中成药内科用药最高零售价格的通知》。
上述346号通知中明确，决定对允许使用天然麝香入药的个别药品价格进行临时调整，其中北京同仁堂股份有限公司生产的安宫牛黄丸最高零售价上调；312号通知涉及公司执行优质优价的药品中，有部分品种最高零售价下调。
上述价格调整对公司2007年业绩无重大影响。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报 |
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2006-11-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2006年11月16日召开四届四次董事会，会议审议通过关于变更公司部分高管人员的议案：其中，同意毕界平不再担任公司总经理职务；聘任高振坤为公司总经理，其不再担任公司副总经理职务 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600085)“同仁堂”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,912,115,142.41 3,779,680,131.84
股东权益(不含少数股东权益) 2,438,466,208.80 2,349,471,466.59
每股净资产 5.618 5.413
调整后的每股净资产 5.473 5.273
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 282,524,971.69
每股收益 0.089 0.456
净资产收益率(%) 1.58 8.12 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G同仁堂”变为“同仁堂” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600085)“G同仁堂”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,952,715,100.57 3,779,680,131.84
股东权益(不含少数股东权益) 2,400,950,388.68 2,349,471,466.59
每股净资产 5.532 5.413
调整后的每股净资产 5.389 5.273
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,355,817,775.31 1,558,487,138.79
净利润 159,599,736.90 169,635,226.03
扣除非经常性损益后的净利润 159,173,632.24 169,827,470.18
每股收益 0.368 0.469
净资产收益率(%) 6.65 7.64
经营活动产生的现金流量净额 242,991,028.30 85,792,628.82 |
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2006-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600085)“G同仁堂”
北京同仁堂股份有限公司于2006年8月18日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过关于对北京同仁堂国药有限公司(总出资15000万港币，其中公司出资7350万港元，占49%的股权，下称：同仁堂国药)增资的议案：同仁堂国药生产基地需要补充流动资金2800万港元，公司与控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司按原出资比例共同对同仁堂国药增资，其中公司对同仁堂国药增加投资1372万港元。
三、通过关于进行资产转让的议案。
四、决定向上海浦东发展银行申请贷款综合授信额度总额不超过人民币5000万元，期限为壹年 |
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2006-08-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600085)“G同仁堂”
北京同仁堂股份有限公司与控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(下称：同仁堂集团)于2006年8月18日签订了资产转让协议，公司将位于北京市崇文区西打磨厂46号的原生产用房及其附属设备按照评估价值2171.17万元转让予同仁堂集团。
上述交易构成关联交易 |
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2006-07-13
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2006-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-13
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600085)“G同仁堂”
北京同仁堂股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本434021898股为基数，每10股派2.50元(含税)。
股权登记日：2006年7月18日
除息日：2006年7月19日
现金红利发放日：2006年7月25日 |
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2006-07-13
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2006-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-13
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2006-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600085)“G同仁堂”
北京同仁堂股份有限公司于2006年5月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举殷顺海为公司第四届董事会董事长。
二、聘任毕界平为公司总经理、张生瑜为公司董事会秘书。
三、选举张锡杰为公司第四届监事会主席 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600085)“G同仁堂”
北京同仁堂股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本434021898股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
四、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600085)“G同仁堂”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,844,868,873.58 3,779,680,131.84
股东权益(不含少数股东权益) 2,420,961,351.31 2,349,471,466.59
每股净资产 5.578 5.413
调整后的每股净资产 5.433 5.273
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 79,760,695.70 79,760,695.70
每股收益 0.164 0.164
净资产收益率(%) 2.95 2.95 |
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2005年度财务决算报告
2、 审议2005年度利润分配的议案
3、 审议2005年度董事会工作报告
4、 审议2005年度监事会工作报告
5、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
6、 关于董事会换届选举的议案
7、 关于监事会换届选举的议案
8、 审议修改《公司章程》的议案
9、 审议修改《股东大会议事规则》的议案
10、审议修改《董事会议事规则》的议案
11、审议修改《监事会议事规则》的议案
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2006-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600085)“G同仁堂”
北京同仁堂股份有限公司于2006年4月25日召开三届十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程及其附件(《股东大会及董、监事会议事规则》)的预案。
三、通过公司董事会换届选举的预案(经修订)。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,779,680,131.84 3,553,457,778.66
股东权益(不含少数股东权益) 2,349,471,466.59 2,141,220,437.80
每股净资产 5.413 5.920
调整后每股净资产 5.273 5.794
2005年 2004年
主营业务收入 2,605,732,436.78 2,445,252,140.30
净利润 301,231,159.01 286,780,097.26
每股收益 0.694 0.793
每股经营活动产生的现金流量净额 0.441 1.150
净资产收益率(%) 12.82 13.39
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
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2006-03-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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北京同仁堂股份有限公司于2006年3月24日召开三届十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本434021898股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的议案。
四、通过关于核销部分关联方应收账款的议案。
五、通过公司控股股东附属企业资金占用及清偿方案的议案。
六、通过关于董、监事会换届选举的议案。
七、公司决定向中国工商银行、交通银行、中国民生银行、招商银行、深圳发展银行、中国光大银行、华夏银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。
上述有关事项尚需提交公司2005年度股东大会审议。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布保荐机构及保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600085)“G同仁堂”
北京同仁堂股份有限公司股权分置改革保荐机构华夏证券股份有限公司，因进行重大重组，其向公司提供股权分置改革服务的主要业务现已并入中信建投证券有限责任公司。此前华夏证券股份有限公司作为公司保荐机构尚未履行完毕的权利义务由中信建投证券有限责任公司承继，保荐代表人不变，由其继续履行对公司的持续督导保荐义务和责任。
公司2004年配股项目的保荐机构也由华夏证券股份有限公司变更为中信建投证券有限责任公司，保荐代表人变更为詹朝军、宋永袆，由其继续履行保荐责任期内的持续督导责任 |
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2005-11-25
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600085)“同仁堂”
北京同仁堂股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东，每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股票。
方案实施的股权登记日：2005年11月28日
对价股票上市流通日：2005年11月30日，当日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2005年11月30日起，公司股票简称改为“G同仁堂”，股票代码保持不变 |
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