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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-18
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2007年年度转增，10转增2登记日 ，2008-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-18
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-18
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公布2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京同仁堂股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年7月23日
除权除息日：2008年7月24日
新增可流通股份上市日：2008年7月25日
现金红利发放日：2008年7月30日
实施转增方案后，按照新股本总数520826278股摊薄计算的公司2007年度每股收益为0.447元。
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2008-07-18
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2007年年度转增，10转增2转增上市日 ，2008-07-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-07-18
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2007年年度转增，10转增2除权日 ，2008-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-19 |
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2008-06-23
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2008年6月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本434021898股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于与关联方签订采购及销售框架性协议及预计年发生额度的议案。
五、通过关于扩大经营范围相应修改公司章程的议案。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,264,253,336.34 4,194,676,558.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,729,867,033.94 2,660,760,316.18
归属上市公司股东的每股净资产 6.290 6.130
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 66,041,154.13 66,041,154.13
基本每股收益 0.152 0.152
全面摊薄净资产收益率(%) 2.42 2.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.41 2.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.342
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2008-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2008年4月24日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年一季度报告。
二、通过关于扩大公司经营范围的议案。
三、通过修订公司章程的预案。
董事会决定于2008年6月20日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2007年度财务决算报告
2、 审议2007年度利润分配方案
3、 审议2007年度资本公积金转增股本方案
4、 审议2007年度董事会工作报告
5、 审议2007年度监事会工作报告
6、 审议2007年年度报告正文及摘要
7、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
8、 审议关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
9、 审议关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
10、 审议关于设立董事会专门委员会的议案
11、 审议关于增加独立董事、独立监事津贴的议案
12、 审议《北京同仁堂股份有限公司董事、监事薪酬制度》
13、 审议关于扩大经营范围相应修改公司章程的议案
14、 独立董事述职 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2008年3月21日召开四届十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案。
二、通过关于报废过期存货的议案。
三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本434021898股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司2008年财务审计机构的预案。
六、通过关于与关联方分别签订《采购框架性协议》、《销售框架性协议》及预计年发生额度的预案。
七、聘任李泉琳担任公司证券事务代表。
八、公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行及上海浦东发展银行申请综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。
上述有关事项尚需经公司2007年度股东大会审议通过。
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,702,850,939.13 2,409,060,204.55
归属于上市公司股东的净利润 232,891,142.55 156,422,355.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 225,282,138.96 152,526,965.00
基本每股收益 0.537 0.360
扣除非经常性损益后的每股收益 0.519 0.351
全面摊薄净资产收益率(%) 8.75 6.51
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 8.47 6.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.279 0.886
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,194,676,558.16 3,822,025,439.56
股东权益(不含少数股东权益) 2,660,760,316.18 2,401,994,414.27
归属于上市公司股东的每股净资产 6.130 5.534
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1元(含税)。
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2008-03-25
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(持有公司55.24%的股份，下称：同仁堂集团)及其附属公司(不包括公司)采购中药原材料及药品等、销售产品，2007年度实际发生的交易总金额分别为6836万元、12954万元，预计2008年度交易总金额分别为14000万元、15000万元。
公司已于2008年3月21日与同仁堂集团就上述交易分别签署了《采购框架性协议》及《销售框架性协议》，上述协议均自股东大会批准生效之日起三年有效。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2007年12月27日召开四届十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2007年10月29日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司董、监事、高管人员持有公司股票及其变动的管理制度。
三、通过扩大公司经营范围的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的预案，该预案尚需提交公司股东大会审议通过。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,296,392,385.65 3,821,443,048.11
股东权益(不含少数股东权益) 2,650,359,685.68 2,402,218,488.97
每股净资产 6.107 5.535
报告期 年初至报告期期末
净利润 45,038,652.27 208,038,892.49
基本每股收益 0.104 0.479
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.104 0.479
净资产收益率(%) 1.70 7.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.70 7.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.295
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,351,794,016.28 3,821,443,048.11
股东权益 2,605,748,888.29 2,402,218,488.97
每股净资产 6.004 5.535
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,519,697,799.27 1,361,674,663.63
净利润 163,000,240.22 159,776,588.32
基本每股收益 0.376 0.368
净资产收益率(%) 6.26 6.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.452 0.560
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2007-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京同仁堂股份有限公司于2007年8月17日召开四届八次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-07-02
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-02
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-02
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京同仁堂股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2007年7月9日
除息日：2007年7月10日
现金红利发放日：2007年7月16日
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2007-07-02
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京同仁堂股份有限公司于2007年6月20日召开四届七次董事会，会议审议通过《公司治理自查及整改报告》。具体内容详见2007年6月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：公司以2006年末总股本434021898股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于选举独立董事的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,928,468,257.43 3,821,443,048.11
所有者权益(或股东权益) 3,056,876,940.05 2,959,043,426.99
每股净资产 7.043 6.818
报告期 年初至报告期期末
净利润 103,181,096.74 103,181,096.74
基本每股收益 0.238 0.238
净资产收益率(%) 3.38 3.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.38 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.268
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2007-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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北京同仁堂股份有限公司于2007年4月26日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司执行新会计准则后原有会计政策变更的议案。
二、同意殷顺海辞去公司董事长职务，选举其为公司副董事长；选举张生瑜担任公司董事长。
三、决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为一年。
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2007-04-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年4月13日，北京同仁堂股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，上海证券交易所将按照相关规定予以停牌。
公司目前无任何导致股价异动的情况发生，公司控股股东亦没有发生任何可能引起公司股票价格波动的事项，公司及控股股东皆不存在应披露未披露的重大信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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