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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,980,407,869.51 4,550,072,456.13
股东权益 2,920,455,013.24 2,854,747,507.60
每股净资产 5.607 5.481
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,727,919,722.40 1,581,292,877.10
净利润 170,139,822.31 136,707,950.93
扣除非经常性损益后的净利润 168,659,711.01 135,664,483.54
基本每股收益 0.327 0.262
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.324 0.260
净资产收益率(%) 5.83 5.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.795 0.590
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2009-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2009年8月21日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过聘任公司部分高管的议案：其中，聘任贾泽涛为董事会秘书。
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2009-08-06
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京同仁堂股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2009年8月11日
除息日：2009年8月12日
现金红利发放日：2009年8月18日
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2009-08-06
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-08-06
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-08-06
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：以2008年末总股本520826278股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
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2009-06-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2009年6月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举顾海鸥担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任高振坤担任公司总经理。
三、选举张锡杰担任公司第五届监事会主席。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度财务决算报告
2、审议2008 年度利润分配方案
3、审议2008 年度董事会工作报告
4、审议2008 年度监事会工作报告
5、审议2008 年年度报告正文及摘要
6、审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、审议董事会换届选举的议案
8、审议监事会换届选举的议案
9、审议修订公司章程的议案 |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,713,633,114.71 4,550,072,456.13
股东权益(不含少数股东权益) 2,934,947,719.47 2,854,747,507.60
归属上市公司股东的每股净资产 5.635 5.481
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 80,437,019.00 80,437,019.00
基本每股收益 0.154 0.154
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.153 0.153
全面摊薄净资产收益率(%) 2.74 2.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.72 2.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.405
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2009年4月28日召开四届十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-15
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公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2009年4月13日接控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(下称：集团公司)的通知，北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)已将集团公司划转至北京国有资本经营管理中心(为北京市国资委组建的全民所有制企业)。
本次划转完成后，集团公司持有的公司股份数量不发生变化，实际控制人仍为北京市国资委。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 2,939,049,511.33 2,704,008,034.01
归属于上市公司股东的净利润 258,946,471.84 234,748,570.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 253,194,500.59 228,446,373.22
基本每股收益 0.497 0.451
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.486 0.439
全面摊薄净资产收益率(%) 9.07 8.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.87 8.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.812 0.232
2008年末 2007年末
调整后
总资产 4,550,072,456.13 4,219,591,913.46
股东权益 2,854,747,507.60 2,645,138,518.79
归属于上市公司股东的每股净资产 5.481 5.079
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2009-03-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2009年3月20日召开四届十六次董事会四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前期会计差错更正的议案。
二、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本520826278股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年财务审计机构的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、同意公司向中国工商银行等5家银行申请综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。
上述有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议通过。
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2009-02-24
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其及子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据近日收到的由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，北京同仁堂股份有限公司及其子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司(下称：同仁堂科技)被认定为高新技术企业。
按照有关规定，公司及同仁堂科技自获得该认定后三年内(即2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。
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2009-01-06
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-06
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所聘会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司接到所聘请的2008年度审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司函告：其与天华会计师事务所正式合并，合并后的名称为北京京都天华会计师事务所有限责任公司(下称：京都天华)。因此，公司2008年度审计机构名称变更为京都天华。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2008-11-26
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控股股东所持股份继续锁定承诺公告
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上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2008年11月24日收到控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(下称：同仁堂集团)承诺函，同仁堂集团承诺其所持有的公司287723416股有限售条件的流通股于2008年11月30日解禁可上市流通后，自2008年12月1日起自愿继续锁定三年至2011年11月30日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。
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2008-11-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京同仁堂股份有限公司本次有限售条件的流通股287723416股将于2008年12月1日起上市流通。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,455,758,937.92 4,225,428,711.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,794,269,184.46 2,662,237,266.51
归属上市公司股东的每股净资产 5.365 6.134
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 42,942,280.63 179,650,231.56
基本每股收益 0.082 0.345
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.082 0.342
全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 6.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.53 6.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.742
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2008年8月13日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、选举顾海鸥担任公司董事长。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,476,895,328.10 4,225,428,711.86
股东权益 2,752,502,172.33 2,662,237,266.51
每股净资产 6.342 6.134
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,581,292,877.10 1,511,410,469.95
净利润 136,707,950.93 163,034,839.99
扣除非经常性损益后的净利润 135,664,483.54 162,944,261.88
基本每股收益 0.315 0.376
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.313 0.375
净资产收益率(%) 4.97 6.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.708 0.460
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2008-07-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2008年7月25日召开四届十三次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》[具体内容详见2008年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]及《公司防止资金占用问题反弹的自查报告》等事项。
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2008-07-23
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公布公告
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上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司董事长张生瑜因突发心脏病经抢救无效于2008年7月22日凌晨去世。公司现阶段董事长日常工作由副董事长梅群代为主持。公司各项经营和管理活动一切正常，无其他应披露而未披露事项。
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2008-07-18
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-18
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-18
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2007年年度转增，10转增2登记日 ，2008-07-23 |
登记日，分配方案 |
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