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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.226
加权平均净资产收益率(%) 3.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.463
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2011年3月18日召开五届十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于报废过期存货的议案。
二、通过关于会计政策变更的议案。
三、通过2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2010年末总股本520,826,278股为基数，每10股送5股派3.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
四、通过2010年年度报告及摘要。
五、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案。
六、通过关于与关联方签订《采购框架性协议》、《销售框架性协议》的预案。
七、同意公司向中国工商银行等5家银行申请综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。
八、通过2010年度履行社会责任的报告等。
上述有关事项尚须公司2010年度股东大会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2011年3月18日与控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(含其附属公司)(下称：同仁堂集团)续签《采购框架性协议》和《销售框架性协议》，公司向同仁堂集团采购部分所需原材料及中药产品等，并由同仁堂集团作为非排他性的代理商销售公司产品；并对交易价格等作出相关约定。上述协议在公司股东大会批准后生效，有效期均为三年。2010年度，在上述两协议项下发生的日常关联交易额分别为13,804.52万元、12,376.58万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.659
加权平均净资产收益率(%) 10.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.254
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增10股派3.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2010年12月28日召开五届九次董事会，会议审议通过关于公司会计估计变更的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,461,946,192.26 4,922,265,936.42
股东权益(不含少数股东权益) 3,187,255,627.98 3,036,307,481.58
归属于上市公司股东的每股净资产 6.120 5.830
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 72,415,652.27 272,934,871.48
基本每股收益 0.139 0.524
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.138 0.524
加权平均净资产收益率(%) 2.30 8.71
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.28 8.71
每股经营活动产生的现金流量净额 1.031
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,400,970,114.27 4,922,265,936.42
股东权益 3,115,889,166.63 3,036,307,481.58
每股净资产 5.983 5.830
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,002,134,510.75 1,727,919,722.40
净利润 200,519,219.21 170,139,822.31
扣除非经常性损益后的净利润 200,796,832.74 168,659,711.01
基本每股收益 0.385 0.327
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.386 0.324
净资产收益率(%) 6.39 5.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.778 0.795
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2010-08-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2010年8月20日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于报废过期存货的议案。
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2010-07-19
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2009年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07登记日 ，2010-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-19
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2009年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07除权日 ，2010-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-19
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2009年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07红利发放日 ，2010-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-19
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京同仁堂股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派2.30元(含税)。
股权登记日：2010年7月22日
除息日：2010年7月23日
现金红利发放日：2010年7月29日
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2010年6月22日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本520826278股为基数，每10股派2.3元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于增补经营范围相应修订公司章程的议案。
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2010-06-22
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关于子公司转至香港联交所主板上市公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京同仁堂股份有限公司近日获悉，公司控股51.02%的子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司(下称：同仁堂科技，股票代码：8069)，经中国证监会有关文件批复及香港联合交易所(简称：香港联交所)批准，其H股股份由创业板转至主板上市。同仁堂科技股票在创业板买卖的最后交易日为2010年7月8日，并将于2010年7月9日开始在主板交易，股份代码为01666。
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2010-06-09
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董事会决议暨股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2010年6月8日召开五届六次董事会，会议审议通过关于对公司营业执照经营范围(根据有关规定，须涵盖下属分支机构的经营范围)进行增补并相应修订公司章程部分条款的议案。
根据公司控股股东中国北京同仁堂(集团)股份有限公司有关函的提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交定于2010年6月22日召开的2009年度股东大会审议。会议其它事项不变。
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2010-05-13
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(600085) 同仁堂:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20659089.76
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 16878700.00
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 8262698.72
机构专用 7678725.51
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 6583365.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 12017884.08
机构专用 7018690.20
湘财证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 3750893.00
申银万国证券股份有限公司证券投资总部 2710012.00
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 2708344.00
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度财务决算报告
2、审议2009 年度利润分配方案
3、审议2009 年度董事会工作报告
4、审议2009 年度监事会工作报告
5、审议2009 年年度报告正文及摘要
6、审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 |
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2010-04-27
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2010年4月26日召开五届五次董事会，会议审议通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年6月22日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,209,641,970.28 4,922,265,936.42
股东权益(不含少数股东权益) 3,135,481,937.85 3,036,307,481.58
归属上市公司股东的每股净资产 6.020 5.830
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 99,279,059.50 99,279,059.50
基本每股收益 0.191 0.191
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.190 0.190
全面摊薄净资产收益率(%) 3.17 3.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.16 3.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.536
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度财务决算报告
2、审议2009 年度利润分配方案
3、审议2009 年度董事会工作报告
4、审议2009 年度监事会工作报告
5、审议2009 年年度报告正文及摘要
6、审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、《关于增补经营范围相应修订公司章程的预案》 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,250,219,884.27 2,939,049,511.33
归属于上市公司股东的净利润 285,610,659.98 258,946,471.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 280,901,475.51 253,194,500.59
基本每股收益 0.548 0.497
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.539 0.486
全面摊薄净资产收益率(%) 9.41 9.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.25 8.87
每股经营活动产生的现金流量净额 1.205 0.812
2009年末 2008年末
总资产 4,922,265,936.42 4,550,072,456.13
股东权益 3,036,307,481.58 2,854,747,507.60
归属于上市公司股东的每股净资产 5.830 5.481
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2.3元(含税)。
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2010-03-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2010年3月19日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提存货跌价准备的议案。
二、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年末总股本520826278股为基数，每10股派2.3元(含税)。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2010年财务审计机构的议案。
五、通过公司内幕信息及知情人管理制度。
六、通过修订信息披露事务管理办法的议案。
七、通过关于与关联方续签《仓库租赁合同》的议案。
八、同意公司向中国工商银行等5家银行申请综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为壹年。
上述有关议案尚需公司2009年度股东大会审议通过。
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2010-03-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司与控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(下称：集团公司)续签《仓库租赁合同》，公司继续租赁集团公司的药品专用仓库，并继续执行以往年度的租赁价格(每平方米每月21元)；协议有效期三年，在合同期内公司每年支付集团公司的仓库租赁费用不得超过3000万元。
该事项构成关联交易。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,985,822,671.34 4,550,072,456.13
股东权益(不含少数股东权益) 2,983,606,695.02 2,854,747,507.60
归属上市公司股东的每股净资产 5.729 5.481
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 62,809,576.04 232,949,398.35
基本每股收益 0.121 0.447
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.119 0.443
全面摊薄净资产收益率(%) 2.11 7.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.09 7.74
每股经营活动产生的现金流量净额 1.021
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,980,407,869.51 4,550,072,456.13
股东权益 2,920,455,013.24 2,854,747,507.60
每股净资产 5.607 5.481
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,727,919,722.40 1,581,292,877.10
净利润 170,139,822.31 136,707,950.93
扣除非经常性损益后的净利润 168,659,711.01 135,664,483.54
基本每股收益 0.327 0.262
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.324 0.260
净资产收益率(%) 5.83 5.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.795 0.590
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