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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-22
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控股股东所持股份继续锁定承诺公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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控股股东所持股份继续锁定承诺公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于因公司股本变动修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2011-11-15
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2011年11月30日（星期三）上午9：30召开公司2011年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间，审议《关于因公司股本变动修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》等事项。
网络投票代码：738085；投票简称：同仁投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-15
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年11月14日召开，会议审议通过了关于因公司股本变动修订《公司章程》的预案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的预案、关于前次募集资金使用情况报告的预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-15
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2011年11月14日召开，会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案的预案、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的预案、关于前次募集资金使用情况报告的预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于购买中国北京同仁堂（集团）有限责任公司中药前处理基地的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.265
加权平均净资产收益率(%) 9.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.620
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于购买中国北京同仁堂（集团）有限责任公司中药前处理基地的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司拟购买中国北京同仁堂（集团）有限责任公司中药前处理基地。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-08-24
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.497
加权平均净资产收益率(%) 7.64
每股净资产(元) 6.395
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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办公地址由“北京市崇文区东兴隆街52 号、北京市崇文门外大街42 号”变为“北京市东城区东兴隆街52号、北京市崇文门外大街42号
” ，2011-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-07-06
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2010年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京同仁堂股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增10股派3.50元(含税)。
股权登记日：2011年7月11日
除权除息日：2011年7月12日
新增可流通股份上市日：2011年7月13日
现金红利发放日：2011年7月18日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-07-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.65除权日 ，2011-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.65红利发放日 ，2011-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度送股，10送5登记日 ，2011-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度送股，10送5送股上市日 ，2011-07-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度送股，10送5除权日 ，2011-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-06
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2010年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.65登记日 ，2011-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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二零一零年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司二零一零年度股东大会于2011年6月24日召开，会议审议通过2010年度利润分配方案、2010年度资本公积金转增股本的方案、2010年年度报告正文及摘要等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京同仁堂股份有限公司于2011年5月25日召开五届十二次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司营业执照经营范围进行增补内容并相应修订公司章程的预案。
二、通过关于以相关资产对北京同仁堂商业投资发展有限责任公司投资的预案。
董事会决定于2011年6月24日上午召开2010年度股东大会，审议以上议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司(截至2010年末经审计的净资产325,706.89万元)拟以旗下23家零售药店的股权及下属同仁堂药店相关资产(按照持股比例归属于公司的净资产额为人民币14,238.01万元)作为标的，对北京同仁堂商业投资发展有限责任公司(其与公司均为公司控股股东之控股子公司；目前注册资本1亿元，截至2010年末经审计的净资产21,257万元，下称：同仁堂商业)投资，并最终实现对同仁堂商业控股。
本次交易以双方2010年度经审计的净资产为依据，最终交易金额由交易双方参考北京市国资委核准后的评估结果协商确定，交易完成后公司对同仁堂商业的控制权不低于51%。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2010年度财务决算报告
2、审议2010年度利润分配方案
3、审议2010年度资本公积金转增股本的方案
4、审议2010年度董事会工作报告
5、审议2010年度监事会工作报告
6、审议2010年年度报告正文及摘要
7、审议关于续聘会计事务所及决定其报酬的议案
8、审议关于提取管理层奖励基金的议案
9、审议关于增补经营范围相应修订公司章程的议案
10、审议关于与关联方签订《采购框架性协议》的议案
11、审议关于与关联方签订《销售框架性协议》的议案
12、审议关于以相关资产对北京同仁堂商业投资发展有限责任公司投资的议案 |
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2011-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司于2011年4月29日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于提取管理层奖励基金的预案。该预案尚须提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.226
加权平均净资产收益率(%) 3.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.463
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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