| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海华源股份有限公司三届七次董事会决定召开公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
1.会议时间和地点：
时间：2004年12月10日下午1时30分
地点：上海双拥大厦三楼会议厅(上海浦东大道2601号,乘公交81,85,981,625,639,申陆线、上川线、川新线等)。
2.会议议程
(1)审议对华源(泰国)生化有限公司增加投资的议案；
(2)审议本公司与上海华源投资发展(集团)有限公司资产置换的议案；
(3)审议聘请公司2004年度审计机构的议案；
(4)审议修订《公司章程》部分条款的议案；
(5)审议调整公司董事会成员的议案；
(6)审议修订《监事会议事规则》。
上述第(1)项议案为公司三届六次董事会审议通过,详见2004年8月7日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》公告；第(2)项议案为2004年第一次临时董事会审议通过,详见今日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》公告；第(3)(4)(5)项议案为公司三届七次董事会审议通过,第(6)项议案为公司三届四次监事会审议通过,详见2004年10月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》公告。
3.参加会议办法
A股：2004年11月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
B股：2004年11月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(最后交易日为11月19日)。
请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2004年12月1日上午9点至下午5点到公司股东大会秘书处登记,如用信函或传真方式登记,来函登记时间以公司所在地邮戳或传真时间为准。
登记地点：上海浦东陆家嘴东路161号31楼本公司会议室。
信函或传真登记：股东本人出席会议请附身份证复印件,注明股东姓名、股东帐户号码、持股数、联系电话、通讯地址、邮编,以便公司寄发会议通知,委托代理人应填妥授权委托书。传真登记者请在传真发出后及时予以电话确认。
联系电话：021-58799888＊229021-58823020
传真：021-58825887邮政编码：200120
联系人：林华端小姐
4.会期半天,参会人员食宿、交通费自理。
5.按照监管部门的规定,会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告！
上海华源股份有限公司
2004年11月10日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日 |
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2004-08-05
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法定代表人由“吴云生”变为“孙莹” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-08-05
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总经理由“孙莹”变为“朱春林” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-28
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公布股权解除冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600094)“华源股份”
上海华源股份有限公司第一大股东中国华源集团有限公司2002年为海南泰信
实业有限公司向中国建设银行海南省分行2800万元人民币的借款提供了连带责任
担保。该笔借款于2004年9月到期日海南泰信实业有限公司无力偿还，中国建设
银行海南省分行要求中国华源集团有限公司承担连带清偿责任，海南省海口市中
级人民法院根据中国建设银行海南省分行与中国华源集团有限公司的公证债权文
书约定作出民事裁定，冻结了中国华源集团有限公司所持有的公司5000万股国有
法人股。
公司近日接到海南省海口市中级人民法院有关民事裁定书，因中国华源集团
有限公司已自动履行了上述连带责任义务，海南省海口市中级人民法院已于2005
年1月25日解除了对上述股权的冻结。
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2004-12-10
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-12-10
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境外会计师事务所由“安永会计师事务所”变为“浩华国际会计师事务所” |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2000-08-23
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2000.08.23是华源股份(600094)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9,配股比例:80,配股后总股本:49175.4万股) |
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2003-04-22
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(600094、900940)“华源股份、华源B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 447991.35 382394.10 17.15
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)147457.71 143002.30 3.12
主营业务收入(万元) 230450.42 185816.92 24.02
净利润(万元) 4380.30 7731.00 -43.34
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3165.30 6306.29 -49.81
每股收益(元) 0.09 0.16 -43.75
每股净资产(元) 3.00 2.91 3.09
调整后的每股净资产(元) 2.96 2.87 3.14
净资产收益率(%) 2.97 5.41 -45.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.15 4.41 -51.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.41 0.69 -40.58
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-22
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(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海华源股份有限公司于2003年4月18日召开三届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、2002年利润分配预案：不分配，不转增。
二、2002年年度报告及年报摘要。
三、2003年第一季度报告。
四、调整董事会成员及提名独立董事候选人的议案。
五、调整公司高级管理人员的议案。
六、安徽华源生物药业有限公司出资参股上海华源长富药业(集团)有限公
司及转让部分资产的议案。
七、以公司所拥有的上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源农用
生物化学品有限公司全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司的议案。
董事会决定于2003年5月23日下午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布关联交易公告
上海华源股份有限公司所属安徽华源生物药业有限公司(以下简称“安徽药
业”)于2003年4月18日与中国华源集团有限公司(以下简称“华源集团”)、上海
医药股份有限公司(以下简称“上医股份”)、上海华源制药股份有限公司(以下
简称“华源制药”)、无锡生命科技发展股份有限公司(以下简称“无锡生命”)、
山东洁晶集团股份有限公司(以下简称“山东洁晶”)(六方合称“协议各方”)
共同签署了《上海华源长富药业(集团)有限公司增资扩股协议》，“协议各方”
拟在上海长征富民药业有限公司(以下简称“长征富民”)的基础上增资扩股，共
同组建上海华源长富药业(集团)有限公司(以下简称“华源长富”)。根据该协议，
“华源集团”现金增资15000万元；华源制药现金增资3500万元；“安徽药业”
现金增资3200万元；山东洁晶现金增资1200万元；无锡生命以土地使用权增资
1210万元。上述新增出资按1.1121：1折算为注册资本。增资完成后，“华源长
富”注册资本为41000万元，“安徽药业”将持有该公司6.99%股权。同时，根据
该协议，“安徽药业”拟以3324.86万元的价格向“华源长富”转让大输液等医
药业务相关资产及负债。
公司于2003年4月18日与华源集团签署了《关于组建中国华源生命产业有限
公司的框架协议书》。根据该协议，公司将以所拥有的上海华源生命科学研究
开发有限公司(以下简称“生命科学”)95.66%股权和苏州华源农用生物化学品
有限公司(以下简称“苏州农化”)96.75%股权作为出资与“华源集团”共同组
建中国华源生命产业有限公司(以下简称“华源生命”)，“华源生命”注册资
本拟定为10亿元，交易金额约1.7亿元，公司约占“华源生命”17%股权。
以上交易属关联交易。
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2003-04-22
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(600094、900940)“华源股份、华源B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 498065.19 447991.35 111.18
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 149152.10 147457.71 101.15
每股净资产(元) 3.0331 2.9986 101.15
调整后的每股净资产(元) 3.00 2.96 101.09
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -8098.44
每股收益(元) 0.0338 0.0207 163.29
净资产收益率(%) 1.11 0.70 158.57
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.01 0.39 258.97
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2003-05-27
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(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海华源股份有限公司于2003年5月23日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、2002年利润分配方案：不分配，不转增。
二、调整董事会成员及提名独立董事候选人的议案。
三、安徽华源生物药业有限公司出资参股上海华源长富药业(集团)有限公司及
转让部分资产的议案。
四、以公司所拥有的上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源农用生物
化学品有限公司全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司的议案。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,105,443,561.76 5,615,608,658.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,590,807,208.67 1,566,174,602.82
每股净资产 3.23 3.18
调整后的每股净资产 3.20 3.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 160,486,305.14 160,486,305.14
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.54 1.54
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 3,833,659,078.00 2,304,504,237.16
净利润 60,323,264.25 42,791,205.87
总资产 5,615,608,658.98 4,479,008,714.14
股东权益(不含少数股东权益) 1,566,174,602.82 1,473,672,343.87
每股收益(全面摊薄) 0.123 0.09
每股净资产 3.185 3.00
调整后每股净资产 3.151 2.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.243 0.41
净资产收益率(%,全面摊薄) 3.852 2.90
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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上海华源股份有限公司于2004年4月15日召开三届五次董事会及三届三次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过2004年第一季度报告。
四、通过常州华源蕾迪斯有限公司扩建20万吨瓶级聚酯切片技术改造项目的议
案：公司拟在常州华源蕾迪斯有限公司现有27万吨瓶级聚酯切片规模的基础上，扩
建年产20万吨瓶级聚酯切片项目，项目总投资30190万元(含外汇950万美元)，其中
固定资产投资23980万元(含外汇950万美元)，建设期利息503万元，铺底流动资金
5707万元。本项目固定资产投资由企业自筹资金40%，银行贷款60%，贷款利率5.7%；
项目所需全部流动资金19025万元中，30%由企业自筹，70%由银行贷款，贷款利率
5.42%。
五、通过常州化纤公司实施新型PTT纤维纺丝技术改造项目的议案：公司拟投
资12800万元在常州化纤公司实施新型PTT纤维纺丝技术改造项目。项目总投资12800
万元，该项目所需资金由国债贴息贷款解决8400万元，其余4400万元由公司自筹解决。
六、通过公司拟继续与上海外高桥保税区开发股份有限公司(下称：外高桥)互为
担保的议案：公司与外高桥互相为对方银行流动资金借款提供信用担保，担保额度为
人民币30000万元。担保期限为自协议生效之日起至2007年12月31日。截止2003年12月
31日，公司对子公司担保及对外担保累计数量为人民币186306万元，其中对子公司担
保132545万元，对外担保53761万元，无逾期担保。
七、通过公司2003年度计提各项资产减值准备的议案。
董事会决定于2004年5月18日下午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华源股份有限公司三届五次董事会于2004年4月15日在本公司会议室召开。应到董事15人,实到14人(含授权委托：董事徐端夫因病请假,委托吴云生董事长代为行使表决权；董事陈永明因事请假)。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一.董事会工作报告；
二.总经理业务报告；
三.2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告；
四.2003年度利润分配预案；
2003年度,按照国内会计准则和会计制度审计,公司实现合并净利润60,323,264.25元,其中母公司61,804,587.23元,加上上年度末剩余未分配利润67,566,332.84元以及加上其他转入数1,146,962.90元,(转让子公司股权形成)2003年度末可供分配的利润为129,036,559.99元。
2003年度按母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积金6,180,758.72元的法定公益金6,180,758.72元。子公司提取法定盈余公积金、法定公益金9,421,640.73元,2003年度末可供股东分配的利润为107,253,401.82元。
按照国际会计准则审计,2003年度公司合并净利润为6723.3万元,加上上年度结余未分配利润1393.7万元以及其他转入数114.7万元,减本年度计提的公积金、公益金2178.3万元后,未分配利润6053.4万元。
根据公司目前投资项目进展需要,2003年度公司利润分配预案为：不分配,不转增。
五、2003年年度报告及年度报告摘要；
六、2004年第一季度报告；
七、 公司投资者关系管理制度；
详见上交所网站：www.sse.com.cn
八、 公司担保管理暂行办法；
详见上交所网站：www.sse.com.cn
九、 常州华源蕾迪斯有限公司扩建20万吨瓶级聚酯切片技术改造项目的议案；
为进一步扩大公司主营业务生产规模,降低生产成本,增加产品附加值,更大程度的占领国内外市场,增强公司核心竞争力,公司根据瓶级聚酯切片市场现状、发展趋势以及公司生产经营现状,拟在常州华源蕾迪斯有限公司现有27万吨瓶级聚酯切片规模的基础上,扩建年产20万吨瓶级聚酯切片项目。项目总投资30190万元(含外汇950万美元),其中固定资产投资23980万元(含外汇950万美元),建设期利息503万元,铺底流动资金5707万元。
随着世界人口的增加和人民生活消费水平的提高,世界瓶级聚酯需求迅猛增长,1996年到2002年,其增长率平均为年15%,预计2004年至2007年,世界瓶级聚酯需求量仍将以年均7%到8%的速度增长,到2007年,瓶级聚酯需求量将达到聚酯产量总量的30%以上。与此同时,常州华源蕾迪斯有限公司具有进一步扩大瓶级聚酯切片产能的品牌优势和技术优势；同时项目依托老厂建设,可以节省建设投资。因此预期扩建项目将会带来良好的经济效益和社会效益。
本项目固定资产投资由企业自筹资金40%,银行贷款60%,贷款利率5.7%；项目所需全部流动资金19025万元中,30%由企业自筹,70%由银行贷款,贷款利率5.42%。预计达产后,本项目年均销售收入197000万元,年均销售利润10823万元,投资回收期5.35 年(含1年建设期)。
十、常州化纤公司实施新型PTT纤维纺丝技术改造项目的议案；
公司拟投资12800万元在常州化纤公司实施新型PTT纤维纺丝技术改造项目。
PTT产品是二十世纪九十年代中期开发成功的一种极有发展前途的新型聚酯纤维。PTT纤维具有独特的优良性能,它综合了尼龙的柔软性及更好的染色性、腈纶的蓬松性、涤纶的抗污性及手感,再加上本身固有的弹性,把各种纤维的优良性能集于一体,成为当前国际上最新开发的热门高分子新材料之一。
据行业专家预测2001～2010年全球市场对PTT纤维的需求量将达到120万吨,到2010年,PTT纤维将取代氨纶15%,取代锦纶35%,取代PBT 99%,取代PET 10%。展望未来,可以说PTT是上述纤维的更新换代产品,在纺织面料这个消耗量达千万吨的市场中,将出现巨大的需求量。
公司在2000年与美国Shell公司达成联合开发PTT的合作意向,并且在常州化纤公司和安徽化纤公司进行PTT长丝和地毯丝的开发工作,已经取得了PTT长丝工业化生产的技术。该技术填补国内PTT长丝生产的空白,符合国家产业政策,本项目已列入2002年国家重点技术改造第八批国债专项资金项目。
实施本项目能充分利用公司所属常州化纤公司现有资源,发挥常州化纤公司的产品战略经营优势,获得在国内领先掌握PTT纤维工业化生产的主动权,为公司在国内新型纤维材料发展上保持领先地位奠定基础,建立更加有竞争力的商业和科技优势。
新型PTT纤维纺丝技术改造项目的建设规模为年产3000吨PTT长丝；按典型品种计算,PTT预取向丝POY经拉伸变形加工成弹力丝(DTY)的产量为3950吨/年。项目总投资12800万元,年销售收入为11668万元,年销售利润为2110万元,投资回收期为5.57年(含1年建设期)。该项目所需资金由国债贴息贷款解决8400万元,其余4400万元由公司自筹解决。
十一、公司拟继续与"外高桥股份"互为担保的议案；
详细内容见公司同日"临2004-003"公告
上述一、三、四、九、十一等五项议案公司董事会将提交2003年年度股东大会审议。
十二、公司2003年度计提各项资产减值准备的议案；
十三、关于召开2003年年度股东大会的议案。
1.会议时间和地点：
时间：2004年5月18日下午1时30分
地点：上海双拥大厦三楼会议厅(上海浦东大道2601号,乘公交81,85,981,625,639,申陆线、上川线、川新线等)。
2.会议议程：
(1)审议董事会工作报告；
(2)审议监事会工作报告；
(3)审议2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告；
(4)审议2003年利润分配预案；
(5)审议常州华源蕾迪斯有限公司扩建20万吨瓶级聚酯切片技术改造项目的议案；
(6)审议公司拟继续与"外高桥股份"互为担保的议案。
3.参加会议办法
A股：2004年4月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
B股：2003年4月29日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(最后交易日为4月26日)。
请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2004年5月11日上午9点至下午5点到公司股东大会秘书处登记,如用信函或传真方式登记,来函登记时间以公司所在地邮戳或传真时间为准。
登记地点：上海浦东陆家嘴东路161号31楼本公司会议室。
信函或传真登记：股东本人出席会议请附身份证复印件,注明股东姓名、股东账户号码、持股数、联系电话、通讯地址、邮编,以便公司寄发会议通知,委屈代理人应填妥授权委托书。传真登记者请在传真发出后及时予以电话确认。
联系电话：021-58799888*229 021-58823020
传真：021-58825887 邮政编码：200120
联系人：林华端小姐
4.会期半天,参会人员食宿、交通费自理。
5.按照监管部门的规定,会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告！
上海华源股份有限公司董事会
2004年4月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2003年年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2000-09-05
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2000.09.05是华源股份(600094)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9,配股比例:80,配股后总股本:49175.4万股) |
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2000-08-22
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2000.08.22是华源股份(600094)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:80,配股后总股本:49175.4万股) |
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2000-08-23
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2000.08.23是华源股份(600094)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:80,配股后总股本:49175.4万股) |
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2000-10-10
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2000.10.10是华源股份(600094)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:80,配股后总股本:49175.4万股) |
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2003-06-06
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(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，新浪、证券之星等一些网站出现有关上海华源股份有限公司情况的一
些传闻，称公司旗下的上海华源光纤通讯有限公司与美国AT&T电报电话公司签定
了巨额供货合同，并称公司接到重建伊拉克的大笔订单，预测公司全年业绩有望
大幅提高150%。
公司所属的光纤通讯公司尚未投产，没有与美国AT&T电报电话公司签定过任
何供货合同；公司没有接到重建伊拉克的任何订单；公司董事会也没有作过2003
年的业绩预测。
《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》为公司选定的信息披露
报刊，公司所有信息均以指定报刊上披露的信息为准 |
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2003-08-09
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(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海华源股份有限公司于2003年8月8日召开三届三次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过华源(泰国)纺织有限公司扩建项目的议案：项目总投资为888万美
元(约合人民币7370万元)，该项目已经国家商务部的有关文批准 |
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2003-08-09
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(600094、900940)“华源股份、华源B股”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 5,639,195,123.58 4,479,913,477.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,497,952,378.79 1,474,577,107.45
每股净资产 3.05 3.00
调整后的每股净资产 2.98 2.96
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,818,920,217.42 1,074,555,771.10
净利润 22,428,009.91 31,347,013.84
扣除非经常性损益后的净利润 19,838,164.97 25,719,099.62
每股收益 0.05 0.06
净资产收益率(%) 1.50 2.14
经营活动产生的现金流量净额 -91,518,812.71 3,368,145.07 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 5,835,699,746.77 4,479,913,477.72
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,515,647,849.76 1,474,577,107.45
每股净资产(元) 3.08 3.00
调整后的每股净资产(元) 3.02 2.96
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 15,269,794.07
每股收益(元) 0.036 0.082
净资产收益率(%) 1.17 2.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.03 2.34 |
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2003-11-28
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召开2003年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华源股份有限公司三届四次董事会于2003年10月24日在本公司会议室举行。应到董事15名,实到14名(含授权委托),董事徐端夫因病请假,委托吴云生董事长代为行使表决权；董事王方华因事请假,委托董事张文贤代为行使表决权；董事陈永明因事未能出席本次董事会。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。吴云生董事长主持本次会议。会议审议并通过如下议案：
一、公司2003年第三季度报告；
二、续聘公司2003年度审计机构的议案；
董事会同意公司续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别担任公司2003年度的境内、境外审计机构。该年度审计费用为人民币180万元。
三、公司继续与＂飞乐股份＂互为担保的议案；
董事会同意公司继续与上海飞乐股份有限公司签订银行融资互为担保协议,相互为对方提供信用担保,担保额度为人民币2亿元,期限自协议签订之日起至2005年12月31日。董事会并授权吴云生董事长代表公司对＂飞乐股份＂(600654)行使对等条件担保权,签署有关法律文件并办理有关事宜。
四、调整公司高级管理人员的议案
董事会同意张柏林先生因工作变动不再担任公司副总经理。
独立董事徐端夫、王方华、张文贤、陈彦模、杨桂生同意上述调整公司高级管理人员的议案。
五、以通讯方式召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。
公司定于2003年11月28日上午以通讯方式召开本公司2003年度第一次临时股东大会,现将具体事宜通知如下：
(一)会议议题
续聘公司2003年度审计机构的议案。(详见今日董事会＂决议公告＂)
(二)出席会议人员
1.公司全体董事、监事及高级管理人员
2.2003年11月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2003年11月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为11月11日)。
(三)表决办法
1.凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明(受托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书)和表决票于2003年11月27日下午5点前(以公司所在地邮局邮戳日期为准)一同寄至本公司。通过传真方式参加投票表决的股东,请于2003年11月27日下午5点前将上述证明材料及表决票传真至本公司,并在传真后即与公司本次股东大会联系人予以电话确认方可生效。
2.本次股东大会议题表决票附后,议案后附有＂赞成、弃权、反对＂的选项,股东只可选择其中一项(在选项栏内打＂√＂),多选将被视为无效选票,不选将被视为弃权选票。
3.地址：上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
单位：上海华源股份有限公司总经理办公室
邮编：200120
(四)其他事项
1.邮资及其他相关费用由股东自理。
2.联系人：林华端女士
3.电话：021-58823020
4.传真：021-58825887
特此公告
上海华源股份有限公司董事会
二00三年十月二十四日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使对会议议题的表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人股东帐户：受托人身份证号码：
委托人身份证号码：委托人持股数：
委托日期：
附件2：
上海华源股份有限公司2003年度第一次临时股东大会表决票
表决议案赞成弃权反对
续聘公司2003年度审计机构的议案
股东(股东代表)签名：股东帐户卡号：
持股数量：
注：附件1及附件2均可自行复制。
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,089,710,401.47 5,615,608,658.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,585,360,356.58 1,566,174,602.82
每股净资产 3.224 3.185
调整后的每股净资产 3.176 3.151
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,218,383,951.91 1,818,920,217.42
净利润 32,897,717.68 22,428,009.91
扣除非经常性损益后的净利润 26,486,840.68 19,838,164.97
每股收益 0.067 0.046
净资产收益率(%) 2.075 1.497
经营活动产生的现金流量净额 37,764,468.25 -91,518,812.71
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2000-10-10
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2000.10.10是华源股份(600094)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配5.33 |
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2004-09-16
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经上海华源股份有限公司总经理办公会议研究决定，公司拟将其持有的上海
华缔房地产有限公司60%的股权以经评估的该公司截止2004年8月31日的净资产值
为作价依据转让给黄体元和傅剑平。其中，黄体元受让35%的股权，计人民币420
万元；傅剑平受让25%的股权，计人民币300万元。
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2003-11-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海华源股份有限公司于2003年11月28日以通讯方式召开2003年度第一次
临时股东大会，会议审议通过续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所
分别担任公司2003年度的境内、境外审计机构。
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-23
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召开2002年年度股东大会，下午1时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华源股份有限公司三届二次董事会于2003年4月18日在本公司会议室召
开。应到董事15人,实到13人(含授权委托：董事徐端夫因病请假,委托吴云生董
事长代为行使表决权),董事陈永明、顾关林因事未能出席本次董事会。公司监事
会成员和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下议案：
一、董事会工作报告；
二、总经理业务报告；
三、2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；
四、2002年利润分配预案；
2002年度,按照国内会计制度和会计准则审计,公司实现合并净利润43,802,
982.91元,其中母公司44,230,100.03元,加上年度末剩余未分配利润45,063,223
.26元,2002年度末实际可供分配的利润为88,866,206.17元。
2002年度按母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积金4,423,010.00元和
法定公益金4,423,010.00元。子公司提取法定盈余公积金、法定公益金11,655,
292.41元,2002年度末可供股东分配的利润为68,364,893.76$"'*元。
2002年度公司利润分配预案为：不分配,不转增。
按照国际会计准则审计,2002年度公司合并净利润为3,224万元,加上年度结
余未分配利润113万元,减本年度计提的公积金、公益金后,未分配利润1,286.5万
元。
五、2002年年度报告及年度报告摘要；
六、2003年第一季度报告；
七、调整董事会成员及提名独立董事候选人的议案；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,
2003年6月30日前,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事
会同意调整公司董事会成员,顾关林先生不再担任公司董事,董事会对他在任职期
间对公司发展作出的贡献表示感谢。董事会同时同意提名杨桂生先生(简历见附
件)为公司独立董事候选人。
八、调整公司高级管理人员的议案；
因工作需要,忻佩妮女士不再担任总会计师,董事会对她在任职期间为公司发
展作出的贡献表示感谢。董事会聘任陈德忠先生担任公司总会计师。
陈德忠先生简历：
陈德忠,男,1968年1月出生,中共党员,硕士学位,高级会计师。主要学习、工
作经历：
1985.9-1988.7上海机械专科学校,机械工业企业财务会计专业,大专毕业。
1989.5-1991.12参加江苏省高等教育自学考试,经济管理专业,本科毕业。
1994.9-1997.1上海财经大学,经济学硕士。
1988.7-1993.4无锡太湖耐火材料厂,历任基建科会计、财务科科长助理、财
务科副科长。
1993.4-1999.10江苏太湖耐火材料股份有限公司,历任财务处副处长、总会
计师助理、副总会计师兼财务处处长、总会计师。
1999.10-2000.6中国华源集团有限公司墨西哥项目筹建办公室,财务负责人
。
2000.6-2002.12中国华源(墨西哥)纺织实业有限公司总会计师兼源创国际有
限公司总会计师。
2003.1-至今上海华源股份有限公司,副总会计师。
九、安徽华源生物药业有限公司出资参股上海华源长富药业(集团)有限公司
及转让部分资产的议案；(详见关联交易公告)
十、以本公司所拥有的上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源农用
生物化学品有限公司全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司的议案；(详
见关联交易公告)
上述九、十两项议案为关联交易,在关联董事吉群力、俞朝阳、王才富、傅
伟民回避表决的情况下获得一致通过。
董事会认为,上述两项关联交易的实施,将有利于公司有效避免与大股东的同
业竞争,优化资源配置,防止集团内部的无序竞争,调整公司在医药和生命产业领
域的投资结构,进一步强化公司的主营业务。
上述一、三、四、七、九、十等六项议案公司董事会将提交2002年年度股东
大会审议。
十一、关于的议案。
1.会议时间和地点：
时间：2003年5月23日下午1时30分
地点：上海双拥大厦三楼会议厅(上海浦东大道2601号,乘公交81、85、981
、625、639、申陆线、上川线、川新线等)。
2.会议议程：
(1)审议董事会工作报告；
(2)审议监事会工作报告；
(3)审议2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；
(4)审议2002年利润分配预案；
(5)审议调整董事会成员及提名独立董事候选人的议案。
(6)审议安徽华源生物药业有限公司出资参股上海华源长富药业(集团)有限
公司及转让部分资产的议案；
(7)审议以本公司所拥有的上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源
农用生物化学品有限公司全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司的议案；
3.参加会议办法：
A股：2003年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东。
B股：2003年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东(最后交易日为5月8日)。
请符合上述条件参加股东大会的股东持股东帐户卡及个人身份证；受托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持单位证明、法人委
托书和出席人身份证于2003年5月16日上午9点至下午5点到公司股东大会秘书处
登记,如用信函或传真方式登记,来函登记时间以公司所在地邮戳或传真时间为准
。
登记地点：上海浦东陆家嘴东路161号31楼本公司会议室。
信函或传真登记：股东本人出席会议请附身份证复印件,注明股东姓名、股
东帐户号码、持股数、联系电话、通讯地址、邮编,以便公司寄发会议通知,受托
代理人应填妥授权委托书。传真登记者请在传真发出后及时予以电话确认。
联系电话：021-58799888()))229021-58823020
传真：021-58825887邮政编码：200120
联系人：林华端小姐
4.会期半天,参会人员食宿、交通费自理。
5.按照监管部门的规定,会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告！
上海华源股份有限公司董事会
2003年4月18日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2002年
年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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